IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:114/06/18

2.發生緣由:

(1)股東會日期:114/06/18

(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。

(3)重要決議事項二、章程修訂:無。

(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

(5)重要決議事項四、董監事選舉:無。

(6)重要決議事項五、其他事項:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:公告一一四年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)股東會日期:114/06/19

(2)重要決議事項:

（一）通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

（二）通過本公司一一三年度盈餘分配案。

(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告

3.因應措施:本公司114年現金增資發行新股11,120,000股,每股認購價格新台幣18元,

總計募集資金新台幣200,160,000元整,業已收足股款。

增資基準日:114年06月19日。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/18

2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還投資款項予母公司。

3.減資金額:美金400,000元整

4.消除股份:不適用

5.減資比率:33.33%

6.減資後實收資本額:美金800,000元整

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/06/18

9.其他應敘明事項:

本公司於114/6/18董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，

轉投資AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步

進行現金減資作業，並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。

AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.減資基準日待東

莞山技光電科技有限公司完成減資並匯回股款後另行公告。

1.事實發生日:114/06/18

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司現金增資業經金融監督管理委員會114年03月19日金管證發字

第1140335350號函核准生效在案。

二、鑒於近期國內資本市場受國際重大事件影響出現劇烈波動，並綜合

考量股東權益及公司整體利益，業經董事會於114年06月13日決議調

整本次現金增資發行股數，自30,000,000股調整為13,224,794股一案，

業經金融監督管理委員會114年06月18日金管證發字第1140348375號函

同意備查。

6.因應措施:

因調整現金增資額度，對於已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等

可能主張其權利受損部份之補償方案如下：

一、適用對象：已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等。

二、申請期間：自公告日(含)起至114年06月25日止。

三、申請方式：對於公告前已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等，

如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書暨繼續認購聲明

書」加蓋股東原留印鑑(新戶須檢附印鑑卡及身分證正反面影

本)，於申請期間截止日(114年06月25日)17:00前送(寄)達本公

司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司代理部(台

北市松山區民生東路四段54號4樓)」提出申請，逾期未送(寄)

達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。

四、應退還股款之退還日期及方式：

(1)對於本補償方案公告前已繳款本次現增案股款之原股東、員工及認股人等，

如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如

下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×利率(註1) /365】。

註1：利率係以補償方案公告日臺灣銀行之一年~未滿二年定期儲蓄存款

牌告固定利率計算之。

註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至

元為止。實際退款日期授權董事長訂定之。

(2)本次應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付，匯費、支票處理費，由公司

負擔。

五、對於已繳款之原股東、員工及認股人等要求退還之股款暨原認購股數，本公

司將洽特定人承諾悉數認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、承諾書

朗齊生物醫學股份有限公司（以下簡稱本公司）114年度第一次現金增資發行

普通股乙案，業已取具金融監督管理委員會114年03月19日金管證發字第

1140335350號函准予申報生效在案。茲考量近期國內資本市場受重大國際事件

影響出現劇烈波動，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使本次增資順利

募集完成，董事長經114年06月13日董事會決議授權，調整本次現金增資股數

額度為13,224,794股，並因應特定人申請參與本公司114年第一次現金增資之

作業時間考量，恐未能於原訂之特定人繳款期間114年04月22日至114年06月

18日完成，為給予特定人充裕作業準備時間，擬申請延長特定人繳款期間至

114年06月30日止。

本公司上述申報本次現金增資案調整股數之相關作業，預期對原股東、員工

及認股人等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認股人等依法提出合

理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾願將依法對因此而致權

利受損之原股東、員工及認股人等負賠償責任。

立書人：陳丘泓

二、本公司於114年06月18日收到金融監督管理委員會核備函。

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張宏名

董事：呂美珍

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民

董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌

獨立董事：劉助

獨立董事：洪建龍

獨立董事：陳柏年

4.舊任者簡歷:

董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理

董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司

代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長

董事：列特博生技股份有限公司

代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長

獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長

獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理

獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：張宏名

董事：呂美珍

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民

董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌

獨立董事：劉助

獨立董事：洪建龍

獨立董事：陳柏年

6.新任者簡歷:

董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理

董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司

代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長

董事：列特博生技股份有限公司

代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長

獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長

獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理

獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：張宏名 566,168股

董事：呂美珍 539,829股

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司 2,291,099股

代表人：張民

董事：列特博生技股份有限公司 4,242,428股

代表人：戴子煌

獨立董事：劉助 0股

獨立董事：洪建龍 0股

獨立董事：陳柏年 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案(1席)。

當選名單如下:

董事：余慧婷

6.重要決議事項五、其他事項:

解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民

董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌

獨立董事：洪建龍

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務

4.許可從事競業行為之期間:114/06/18~117/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

浙江博聖生物技術股份有限公司董事長

廣州市聯兆基因科技有限公司董事

北京泰格泰特科技發展有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

浙江博聖生物技術股份有限公司 浙江省杭州市西湖區浮山街300號A座1層

廣州市聯兆基因科技有限公司 廣州市海珠區宸悅路26號1705、1706房

北京泰格泰特科技發展有限公司 北京市北京經濟技術開發區榮京東街3號1幢11層1單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:檢驗檢測、醫療器材銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董事 余慧婷

6.新任者簡歷:久裕興業科技股份有限公司董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會補選

9.新任者選任時持股數:64,050股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

-----------------------------------------------------------------------------

董事姓名 職稱

-----------------------------------------------------------------------------

陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 董事(長)/法人董事代表人

陳明傑 董事

林惠芬 獨立董事

黃俊仁 獨立董事

-----------------------------------------------------------------------------

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，

在無損及本公司利益之前提下

-----------------------------------------------------------------------------

董事姓名 董事兼任其他公司職務

-----------------------------------------------------------------------------

陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事

陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理

宏偉電機工業股份有限公司董事

樂斯科生技股份有限公司獨立董事

林惠芬(獨立董事) 霖宏科技股份有限公司獨立董事

大塚資訊科技股份有限公司獨立董事

艾美特(KY)國際有限公司獨立董事

黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事

-----------------------------------------------------------------------------

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

-----------------------------------------------------------------------------

公司名稱 職務

-----------------------------------------------------------------------------

纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事

-----------------------------------------------------------------------------

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區二環南路639-6號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張宏名

4.舊任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理

5.新任者姓名:張宏名

6.新任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任生效日期:114/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

更正本公司114年股東常會議事手冊及各項議案參考資料(虧損金額及虧損撥補表金額誤植)

1.事實發生日:114/06/18

2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 更正本公司114年度股東會議事手冊之承認事項第二案稅後虧損金額、

期末累積虧損金額、以資本公積彌補虧損金額及附件五虧損撥補金額，前各項金額

皆為422,746,105元，皆誤植為442,746,105元，特此更正。

6.更正資訊項目/報表名稱: 更正114年股東常會議事手冊、各項議案參考資料之承

認事項第二案及附件五虧損撥補表。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)議事手冊/承認事項第二案：稅後虧損金額、本期期末累積虧損金額、以資本公

積彌補虧損金額皆為442,746,105元 /第6頁。

(2)議事手冊/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-發行

溢價金額皆為442,746,105元 /第33頁。

(3)各項議案參考資料/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資

本公積彌補虧損金額皆為442,746,105元 /第6頁。

(4)各項議案參考資料/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公

積-發行溢價金額皆為442,746,105元 /第33頁。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)議事手冊/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資本公積彌

補虧損金額皆為422,746,105元 /第6頁。

(2)議事手冊/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-發行溢

價金額皆為422,746,105元 /第33頁。

(3)各項議案參考資料/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資本

公積彌補虧損金額皆為422,746,105元 /第6頁。

(4)各項議案參考資料/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-

發行溢價金額皆為422,746,105元 /第33頁。

9.因應措施:更正上傳股東會議事手冊及會議補充資料。

10.其他應敘明事項:本公司已於114//05/29上傳114年股東常會議事手冊及各項議案

參考資料。

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第六屆一席董事案。

董事當選名單:李弘偉 董事

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事:李弘偉

6.新任者簡歷:

董事:李弘偉(昇貿科技股份有限公司 總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:李弘偉 持股1,100,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:李弘偉

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/06/18

2.買回股份目的:轉讓予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣54,900,000元

5.預定買回之期間:114/6/19~114/8/18

6.預定買回之數量(股):3,000,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣9.78元至18.13元之間，惟當公司股價低於前開買回之區

間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。

8.買回方式:自興櫃市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用

12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業行為限制案

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 驊穎有限公司 代表人:黃銘賢 董事長

(2) 名亮投資(股)公司 代表人:黃佳雯 董事

(3) 黃俊銘 董事

(4) 姚舜晏 獨立董事

(5) 陳瑋叡 獨立董事

(6) 李弘信 獨立董事

(7) 劉永裕 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事(含獨立董事)之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過承認修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 解除現任董事及其代表人競業行為限制案。

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(4) 修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。

(5) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(6) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。