IPO股票資訊網公告

(補充公告)代子公司ProfitDragonInt’lCo.,Ltd.公告辦理現金減資事宜

1.董事會決議日期:114/11/04

2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還投資款項予母公司。

3.減資金額:美金400,000元整

4.消除股份:不適用

5.減資比率:33.06%

6.減資後實收資本額:美金810,000元整

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/11/04

9.其他應敘明事項:

本公司於114/6/18董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資

AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。

並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。

1.事實發生日:114/11/04

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第三季財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/11/04

(2)董事會預計召開日期:114/11/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:114年第三季財務報告。

(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/04

2.公司名稱:資拓宏宇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期:114/11/04

(2)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構：玉山商業銀行台北分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行

(3)委託存儲專戶機構:玉山商業銀行板橋分行

1.事實發生日:114/11/04

2.公司名稱:資拓宏宇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，本公司股票初次上市掛牌前，

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區許昌街17號11樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2361-1300

1.董事會決議日期：114/11/03

2.股東臨時會召開日期：114/12/23

3.股東臨時會召開地點：931屏東縣佳冬鄉佳冬村永發街1號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：承認事項

(1)：本公司民國113年度盈虧撥補承認案

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司擬申請股票上市(櫃)案

(2)：本公司擬辦理初次上市(櫃)現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/11/24

9.停止過戶截止日期：114/12/23

10.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告

1.事實發生日:114/11/04

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第3季合併財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/11/04

(2)董事會預計召開日期:114/11/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 114年第3季

(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/04

2.捐贈緣由:推廣體育活動、促進籃球發展、善盡企業責任、

提升公司形象及曝光度

3.捐贈金額:新台幣200萬元

4.受贈對象:台鋼運動行銷股份有限公司台鋼獵鷹籃球隊

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/04

2.公司名稱:資拓宏宇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股 7,725,000股，每股

面額新臺幣10元，總額新臺幣77,250,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

114年10月13日臺證上一字第1141804386號函申報生效在案

(2)本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計 1,158,000股

由員工認購外，其餘85%，計6,567,000股依證券交易法第28條之1及本公司114年

3月6日股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定限制。員工放棄認購之股份授權

董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依 「中華民國證券商業

同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理

(3)本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算

術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣38.98元 (競價拍賣底價)，依投標價格

高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標

單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限

，故每股發行價格暫定以新臺幣46元溢價發行

(4)本次現金增資發行新股認股繳款期間：

A.競價拍賣期間：114年11月7日至114年11月11日

B.公開申購期間：114年11月12日至114年11月14日

C.員工認股繳款日期：114年11月14日至114年11月18日

D.競價拍賣扣款日期：114年11月12日

E.公開申購扣款日期：114年11月17日

F.特定人認股繳款日期：114年11月19日至114年11月20日

G.增資基準日：114年11月20日

(5)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/11/05

1.召開法人說明會之日期：114/11/05

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場(台北市大安區仁愛路三段157號5樓)

4.法人說明會擇要訊息：參加者以受元大證券邀請者為主

5.法人說明會簡報內容：

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.qnap.com/zh-tw/investor/shareholder-services/investor-conference

7.其他應敘明事項：無。

1.發生變動日期:114/11/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:中加顧問股份有限公司

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年11月04日接獲法人董事辭

任通知，辭職生效日為114年11月04日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,548

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,278

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,988

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,194

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,522

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,522

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.53

11.期末總資產(仟元):605,012

12.期末總負債(仟元):198,416

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,596

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/04

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)林澤琦

(2)林秉琦

(3)江佳蓁

6.新任者簡歷:

(1)林澤琦/本公司董事長兼執行長

(2)林秉琦/本公司董事兼總經理

(3)江佳蓁/本公司財會行政處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/11/04

11.其他應敘明事項: 第一屆永續發展委員會委員任期自民國114年11月4日起，

至本屆董事會任期屆滿之日為止。

1.發生變動日期:114/11/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:中加顧問股份有限公司

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年11月04日接獲法人董事辭

任通知，辭職生效日為114年11月04日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/04

2.公司名稱:溢泰實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第三季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/11/04

(2)董事會預計召開日期:114/11/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第三季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

1.事實發生日:114/11/04

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:鼎原科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):258,294

(4)原背書保證之餘額(仟元):134,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):214,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,000

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司鼎原科技股份有限公司為其融資保證向銀行申請融資額度之需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):74,162

(2)累積盈虧金額(仟元):37,540

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信合約到期

(2)日期:

授信合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

484,301

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

318,019

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

98.50

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

101.62

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:114/11/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:谷政昭 本公司董總室特別助理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/11/03

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司PublicZoneCo.,Ltd.公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:114/11/04

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為資金貸與他人公司之轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):7,078,378

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,303,769

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):308,950

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,612,719

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司營運資金所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):15,780,248

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,429,296

5.計息方式:

利率為浮動利率，根據每個月最後一個工作日中央銀行公佈的五大銀行平均基準利率計息

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還

(2)日期:

借款動撥後一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

11,700,520

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

84.50

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/04

2.發生緣由:114/11/04

3.因應措施:公告鄭弘屏總經理擔任本公司發言人

4.其他應敘明事項:前任發言人鍾玫燕女士已於114/10/7辭職。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/11/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:鍾玫燕/上峰前總經理(已於114/10/07辭職)

4.新任者姓名及簡歷:鄭弘屏/上峰董事長特助

5.異動原因:董事會通過委任鄭弘屏先生為本公司新任總經理

6.新任生效日期:114/11/04

7.其他應敘明事項:前任總經理鍾玫燕女士已於114/10/07辭職。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/04

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年11月4日證櫃審字

第11400089253號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期為114年11月12日。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。