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1.臨時股東會日期:114/09/16
2.重要決議事項:
一、報告事項：
訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」報告。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過訂定「董事選任程序」案。
三、選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案。
四、其他事項：
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選之董事當選名單及三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:114/09/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：倪惠敏
(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展
(3)法人董事：日揚科技股份有限公司代表人寇崇善
(4)自然人董事：范綱鈞
(5)自然人董事：林文雄
(6)自然人監察人：吳昇憲
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：倪惠敏/本公司董事長暨執行長
(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展/本公司董事
(3)法人董事：日揚科技股份有限公司代表人寇崇善/本公司董事
(4)自然人董事：范綱鈞/本公司董事
(5)自然人董事：林文雄/本公司董事
(6)監察人：吳昇憲/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：倪惠敏
(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展
(3)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山
(4)自然人董事：吳昇憲
(5)自然人董事：寇崇善
(6)獨立董事：林世勳
(7)獨立董事：林志聰
(8)獨立董事：羅慶忠
(9)獨立董事：洪曉萍
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：倪惠敏/本公司董事長暨執行長
(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展/本公司董事
(3)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山/本公司監察人
(4)自然人董事：吳昇憲/本公司監察人
(5)自然人董事：寇崇善/本公司董事
(6)獨立董事：林世勳/育誠法律事務所律師
(7)獨立董事：林志聰/祥業聯合會計師事務所台南所所長
(8)獨立董事：羅慶忠/博錸科技股份有限公司董事長暨總經理
(9)獨立董事：洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：倪惠敏 1,714,250股
(2)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展 12,331,300股
(3)自然人董事：寇崇善 0股
(4)法人董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人 12,331,300股
(5)自然人董事：吳昇憲 0股
(6)獨立董事：林世勳 0股
(7)獨立董事：林志聰 0股
(8)獨立董事：羅慶忠 0股
(9)獨立董事：洪曉萍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:114/09/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:倪惠敏
4.舊任者簡歷:德揚科技股份有限公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:倪惠敏
6.新任者簡歷:德揚科技股份有限公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選，董事全面改選，經董事會一致通過
推舉倪惠敏小姐續任本公司董事長
9.新任生效日期:114/09/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/09/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林志聰
(2)獨立董事：林世勳
(3)獨立董事：羅慶忠
(4)獨立董事：洪曉萍
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林志聰/祥業聯合會計師事務所台南所所長
(2)獨立董事：林世勳/育成法律事務所律師
(3)獨立董事：羅慶忠/博錸科技股份有限公司董事長暨總經理
(4)獨立董事：洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/16
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/09/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林世勳
(2)獨立董事：林志聰
(3)獨立董事：羅慶忠
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林世勳/育成法律事務所林志聰/祥業聯合會計師事務所律師
(2)獨立董事：林志聰/祥業聯合會計師事務所台南所所長
(3)獨立董事：羅慶忠/博錸科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林世勳
(2)獨立董事：林志聰
(3)獨立董事：羅慶忠
(4)獨立董事：洪曉萍
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林世勳/育成法律事務所林志聰/祥業聯合會計師事務所律師
(2)獨立董事：林志聰/祥業聯合會計師事務所台南所所長
(3)獨立董事：羅慶忠/博錸科技股份有限公司董事長暨總經理
(4)獨立董事：洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/25~115/05/30
10.新任生效日期:114/09/16
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/09/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：倪惠敏
(2)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展
(3)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山
(4)董事：吳昇憲
(5)董事：寇崇善
(6)獨立董事：林世勳
(7)獨立董事：林志聰
(8)獨立董事：羅慶忠
(9)獨立董事：洪曉萍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業行為之限制(含大陸地區)
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：倪惠敏
(2)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展
(3)董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山
(4)董事：吳昇憲
(5)董事：寇崇善
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：倪惠敏
(1)全洋(黃石)材料科技有限公司董事長
(2)全洋(上海)材料科技有限公司董事長
董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人洪本展
(1)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司董事
(2)光洋新材料科技(昆山)有限公司董事
董事：光洋應用材料科技股份有限公司代表人黃明山
(1)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司董事
董事：吳昇憲
(1)日揚電子科技(上海)有限公司監察人
董事：寇崇善
(1)明遠精密科技(上海)有限公司董事長
(2)立盈電子科技(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)全洋(黃石)材料科技有限公司
湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號
(2)全洋(上海)材料科技有限公司
上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室
(3)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司
江蘇省昆山市經濟技術開發區吳淞江南路168號
(4)光洋新材料科技(昆山)有限公司
江蘇省昆山市玉山鎮晨豐東路135號
(5)明遠精密科技(上海)有限公司
上海市寶山城市工業園區城銀路51號
(6)立盈電子科技(上海)有限公司
上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室
(7)日揚電子科技(上海)有限公司
上海市寶山城市工業園區城銀路51號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)全洋(黃石)材料科技有限公司
其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及
銷售電子材料
(2)全洋(上海)材料科技有限公司
其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及
銷售電子材料
(3)光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司
生產及銷售IC及光電薄膜濺鍍材料、電鍍化學品、汽車化學品
及電鍍加工
(4)光洋新材料科技(昆山)有限公司
生產薄膜濺鍍材料、合金材料及貴金屬回收
(5)明遠精密科技(上海)有限公司
電子產品元件、機電設備維修及銷售等
(6)立盈電子科技(上海)有限公司
表面處理、自動控制設備工程、機械設備製造、電子零組件設計、
製造批發及零售等
(7)日揚電子科技(上海)有限公司
電子專用設備銷售、真空零組件製造暨真空設備銷售及維修等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/09/16
2.發生緣由:本公司於114年09月16日簽訂不動產買賣契約書
標的物之名稱及性質:
土地:桃園市楊梅區老莊段904、905、907、924~935及941地號等16筆
建物:桃園市楊梅區老莊段老莊路281號188、188-1建號
3.事實發生日:自民國114年09月16日至民國114年09月16日
4.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：4,178.5750坪(13,813.47平方公尺)
(2)建物面積：1,034.55坪(3,420.00平方公尺)
(3)交易總金額為新臺幣720,000,000元
5.交易相對人及其與公司之關係:
(1)交易相對人:花仙子企業股份有限公司、帝凱國際實業股份有限公司
(2)與公司之關係：非本公司之關係人
6.交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)交付或付款條件:依合約約定方式給付
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
7.本次交易之決定方式：採議價方式
8.價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
9.決策單位：董事會授權董事長以交易金額不低於717,000,000元，全權代表本
公司與買方簽訂不動產買賣契約
10.專業估價者事務所或公司及其估價金額:
天易不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣700,781,259元
中華徵信不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣710,357,750元
宏大不動產估價師聯合事務所,估價金額約新台幣752,035,917元
11.專業估價師姓名、專業估價師開業證書字號:
陳穎貞(99)台內估字第000360號
巫智豪(108)北市估字第000274號
陳品妤(105)北市估字第000236號
12.取得或處分之具體目的或用途:活化資產
13.董事會通過日期:民國114年08月13日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
更正本公司112年度合併及個體財務報告會計主管，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事
1.事實發生日:114/09/16
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原本公司公告申報112年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項規定，
由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之會計
主管簽名或蓋章，經證期局來函通知修正，113年6月28日即修正並經董事會通過任命
新任會計主管，惟112年度財報並無重新更正上傳，今重新補正並重新上傳112年度
財報。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)112年度合併財報會計主管
(二)112年度個體財報會計主管
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)112年度合併財報 P8-P11，會計主管孫蕙群
(二)112年度個體財報 P7-P10，會計主管孫蕙群
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)112年度合併財報 P8-P11，會計主管杜維誠
(二)112年度個體財報 P7-P10，會計主管杜維誠
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」，公告期間：114年08月19日至114年11月18日。
1.事實發生日：民國114年08月15日
2.公司名稱：華旭先進股份有限公司(原名：華旭矽材股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年08月15日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430101870號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年06月10日
(4)變更前公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭先進股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：華旭矽材
(7)變更後公司簡稱：華旭先進
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭先進」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Advanced Technology Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國114年08月19日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
1.事實發生日:114/09/16
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/17
4.其它應敘明事項:
一、本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年4月10日以
臺證上一字第1141801297號函核准上巿。
二、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,320,000股，每股
面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月11日臺證上一字第
1140014464號函申報生效在案。
三、本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年9月17日，
並自同日起終止興櫃買賣。
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C03版市場焦點、鉅亨新聞網
2.報導日期:114/09/16
3.報導內容:
(1)經濟日報：
「……，法人估今年EPS上看5元」
「……，下半年營運有望優於上半年。……全年營收有望挑戰新高，每股純益上看
4~5元。」
(2)鉅亨新聞：
「……，松川精密(7788-TW)預計於10月中旬上市，……明年營收雙位數成長……」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對營收發布預測，有關本公司財務業務資訊，請以本公司於公開
資訊觀測站所公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年9月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/09/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年9月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,744
應收帳款及票據收現: 29,657
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (16,938)
預計支付之帳款金額: (18,078)
應償還借款金額: (3,018)
期末現金及銀行存款餘額: 11,367
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期：114/09/15
2.股東臨時會召開日期：114/11/03
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區基隆路一段176號B1
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司誠信經營守則、道德行為準則
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司章程
(2)：擬修訂股東會議事規則
7.召集事由三：選舉事項
(1)：擬全面改選董事
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/10/05
11.停止過戶截止日期：114/11/03
12.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
------------------------------------------------------
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
------------------------------------------------------
期初餘額 26,598 15,246 11,951
現金流入 0 10,597 416,000
現金流出 11,352 13,892 14,282
期末餘額 15,246 11,951 413,669
----------------------------------------------------
(2)本公司114年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------ ----------- -------------
短期借款 NTD 80,000 59,000 21,000
中期借款 NTD 10,000 10,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林佳瑩/本公司行政管理處處長/中國人壽保險(股)公司人資專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃正雄/本公司財會處副總經理/大榮汽車貨運(股)公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/09/15
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王志峰/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/15
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:新代科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股6,320,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣525元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣807.80元，公開申購承
銷價格為每股新台幣630元，總計新台幣4,790,788,530元，業已全數收足。
二、現金增資基準日:114年9月15日。
1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:新代科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/09/17~114/09/23
二、承銷價：每股新台幣630元
三、過額配售股數：150,000股
四、公開承銷股數：5,688,000股(不含過額配售股數)
五、佔公開承銷股數比例：2.64%
六、過額配售所得價款：新台幣94,500,000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣 9,572,818元，每股配發0.48909706元
4.除權（息）交易日:114/10/13
5.最後過戶日:114/10/14
6.停止過戶起始日期:114/10/15
7.停止過戶截止日期:114/10/19
8.除權（息）基準日:114/10/19
9.現金股利發放日期:114/11/07
10.其他應敘明事項:
依114/6/27股東常會決議授權董事長訂定盈餘分配配息基準日、
發放日及其他相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會追認修訂114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:114/09/15
2.原公告申報日期:114/08/12
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過發行114年度第一次員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，並經114年9月15日董事會決議追認修正本公司114年度第一次
員工認股權憑證發行及認股辦法第三條部分條文。
(2)修訂前條文如下：
(二)惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會
決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議
。若公司尚未設定薪資報酬委員會及審計委員會時，提報董事會決議即可。
(3)修訂後條文如下:
(二)惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會
決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
