IPO股票資訊網公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,441,963

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):634,257

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,962

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,053

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,837

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,837

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51

11.期末總資產(仟元):1,695,987

12.期末總負債(仟元):877,379

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):818,608

14.其他應敘明事項:

(1)依循會計研究發展基金會114年1月22日(114)基秘字第0000000009號函，

支付電商平台之支出係屬費用，故營業收入應以總額認列，相關收入及

費用金額據此編制財務報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/11/05

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,130,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:41,300,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣220元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷

時新股承銷價而定，提請授權董事長得於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況

並依證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:413,000股

8.公開銷售股數:3,717,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計413,000股由本公司員工認購，

其餘90%計3,717,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國114年6月25日股東

常會之決議，由原股東全數放棄認購，排除公司法第267條原股東優先認購之適用，

全數辦理上櫃前公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股

相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長員工認股基準日、增資基準

日、股款繳納期間及辦理本次增資發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資之發行價格(承銷價格)、發行條件、募集資金總額、計畫項目、預

定資金運用進度、預計可能產生效益，暨其他有關發行計畫之事宜，未來如因發行規

定或主管機關核定，基於營運評估或客觀環境需要修正時，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:114/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪麗惠/本公司財務主管、會計主管及代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/11/07

8.其他應敘明事項:辭職生效日後，於新任財務主管及會計主管聘任前由職務代理人

杜淑芬副理暫代職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司用以治療化療所引起的週邊神經病變之新成份新藥AJ302一期單劑量給藥臨床試驗結果

1.事實發生日:114/11/05

2.研發新藥名稱或代號:AJ302

3.用途:化療所引起的週邊神經病變（簡稱：CIPN）

4.預計進行之所有研發階段:臨床一期多劑量給藥、臨床二期觀念驗證試驗至授權。

5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准

，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及

已投入累積研發費用):

(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生

其他影響新藥研發之重大事件：

(A)臨床試驗設計介紹：

a.試驗計畫名稱：一項隨機雙盲安慰劑對照之一期臨床試驗-評估健康受試者經

肌肉注射AJ302單次遞增劑量之安全性、耐受性、藥物動力學與藥效學。

b.試驗目的：評估以單劑量肌肉注射AJ302之安全性、耐受性並收集藥物動力學

以及藥效學相關數據。

連結網址:clinicaltrials.gov/study/NCT06625541?term=AJ302&rank=1

c.試驗階段分級：首次用於健康受試者（first-in-human）之一期臨床試驗。

d.藥品名稱：AJ302

e.宣稱適應症：化療所引起的週邊神經病變（簡稱：CIPN）

f.評估指標:不良事件及其嚴重程度與發生比例；理學檢查、心電圖檢查及臨床

實驗室檢查(包括血液學、凝血功能、生化檢查和尿液分析) 、肌肉局部注射

部位反應；單劑量之藥物動力學及藥效學。

g.試驗計畫受試者人數：健康受試者56人。

(B)評估指標結果：

a.主要指標：安全性及耐受性

(a)在健康受試者中，AJ302單劑量肌肉注射(最高測試劑量 500 毫克)給藥後，

皆維持良好安全性及耐受性。最常通報的不良事件為輕度的注射部位反應，

這被視為肌肉注射常見的副作用。

(b)受試者之生理學檢查、心電圖檢查及臨床實驗室檢查(包括血液學、凝血功

能、生化檢查和尿液分析)皆無與試驗藥物相關之顯著臨床有意義變化。

(c)在整個研究中，所有受試者均未出現給藥後嚴重的不良事件；亦沒有任何

受試者因安全性原因而中止參與研究。

b.次要指標：藥物動力學

(a)在單劑量肌肉注射給予AJ302後，如劑型設計目標觀察到其緩釋的藥物動力

學特徵。

(b)在 10 mg 至 500 mg 的劑量範圍內，全身藥物暴露量（AUC）隨劑量增加呈

現等比例的增加，藥物暴露量低於預估值。

c.探索性指標：藥效學

藥動藥效相關性分析顯示α-微管蛋白在外周血單核細胞 (PBMCs)的乙醯化程度

會隨著劑量的增加而反應增強，即藥物機轉衍生之藥效反應得到正向驗證。

(註):單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著

意義，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎

投資。

(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施

：不適用。

(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯

著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：繼續研發並同步

推展授權，尋找合作夥伴

(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊及保護商業競爭機密，為

避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故不予揭露。

6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):

(1)預計完成時間：將依法規及臨床進展揭露相關訊息。

(2)預計應負擔之義務：無

7.市場現況:

化療所引起的週邊神經病變(Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy, CIPN)，

是癌症患者接受化療後常見的副作用，以接受化療的乳癌及大腸病人為主。最容易

產生週邊神經病變的化療藥物如下: 鉑金類 (發生率最高，尤其是Cisplatin 及

Oxaliplatin)、紫杉醇類、長春花生物鹼以及Bortezomib；嚴重的副作用經常造成

病患無法再接受更高劑量與更長期的藥物治療，甚至必須中斷化療療程，影響病人

預後。化療藥物的主要副作用症狀包括疼痛和感覺障礙，例如刺痛、麻木和灼熱。

據估計，全球癌症患者有 25%需接受化療，而多達 68%的化療患者會受CIPN所苦，

其中又有30%的病患演變為慢性神經病變；隨著癌症盛行率的增加，化療所引起的週

邊神經病變的發生率亦不斷增加，然而目前並無核准上市的治療藥物，未被滿足的

醫療需求高。根據市場調查報告《Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy

Treatment Global Market Report 2023》指出，化療引起的周邊神經病變市場規模，

從2023年的 15.4億美元，預計2027年將達到 20.6億美元；複合年增長率(CAGR)為

7.57%。

8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 原公告日期：

113/04/03

2. 簡述原公告申報內容：

公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜。

新竹縣竹北市中正西路1783號及其基地及建物

3. 變動緣由及主要內容：

後續市場環境變化使規劃變動，該購置計畫並未實際執行。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

因尚未簽訂契約及支付款項，故對本公司財務業務無重大影響。

5. 其他應敘明事項：

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/11/06

1.召開法人說明會之日期：114/11/06

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券長安大樓2樓)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明公司營運

現況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.abicoasia.com.tw/investors_talk.php

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日：114/11/05

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：本公司於台北淡水區外租倉庫於114年11月5日

硬體維修區早上發生小規模火災，經緊急通報消防

單位進行管制及救災動作，事故發生原因

尚待消防單位鑑定。

4.處理過程：發生火災後立即聯絡消防單位進行滅火，此事故

並未造成任何人員傷亡，起火原因待消防單位鑑定。

5.處分情形：不適用。

6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定

7.裁罰金額(元)：尚未確定

8.預計可能損失或影響：該事件對本公司財務業務無重大影響，實際損失金額

保險及相關理賠評估中。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定

10.改善情形及未來因應措施：本公司將儘速配合消防單位釐清起火原因，並全面檢視

及加強倉儲設備安全維護機制，檢討原因並實施改善措施。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管

2.發生變動日期:114/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾祥湧/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:翁瑞燦/本公司董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/11/05

8.其他應敘明事項:

新任發言人、財務主管、會計主管之任命，待近期董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/05

2.公司名稱:豊漁股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/11/03取得臺北市政府衛生局北市衛食藥字第1143043804號函文辦理

，准予自文到之即日起復業。

6.因應措施:

本公司旗下「牛喜壽喜燒．水炊鍋」南西店進行自主清潔、消毒作業與優化作業流程，

並於114/11/07正式復業。本公司將持續採行具體行動，提供消費者安心的用餐環境。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司NANSHANLIFEPTE.LTD.公告114年第一次15.5年期無擔保累積次順位普通公司債之增加發行定價完成

1.事實發生日:114/11/05

2.發生緣由:代子公司NANSHAN LIFE PTE. LTD.公告114年

第一次15.5年期無擔保累積次順位普通公司債之增加發行定價完成

(1)董事會決議日期:NA

(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：NANSHAN LIFE PTE. LTD.

114年第一次15.5年期無擔保累積次順位普通公司之增加發行

(3)發行總額：美元2.58億元整

(4)每張面額：美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數

(5)發行價格：101.088(實際有效收益率: 5.733%)

(6)發行期間：自114/11/12至130/3/17

(7)發行利率：票面利率為固定利率，利率為5.875%

(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：無

(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、充實資本

(10)承銷方式：依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。

(11)公司債受託人：THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED

(12)承銷或代銷機構：CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LIMITED、

GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.、

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH、

BNP PARIBAS、UBS AG SINGAPORE BRANCH

(13)發行保證人：南山人壽保險股份有限公司

(14)代理還本付息機構：THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED

(15)簽證機構：不適用

(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用

(17)賣回條件：無

(18)買回條件：本發行係NANSHAN LIFE PTE. LTD.114年第一次15.5年期無擔保

累積次順位普通公司債發行條件下之增加發行，故買回條件相同，含3個月票面

贖回權，於114年第一次15.5年期無擔保累積次順位普通公司債交割完成

（即114/9/17）後第10.25年與第10.5年間(含第10.5年)，如計算贖回後南山人

壽資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，

NANSHAN LIFE PTE. LTD.得提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回。

(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用

(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用

(21)其他應敘明事項:本次增加發行之公司債於114/11/05定價完成，

由南山人壽保險股份有限公司擔任保證人。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股案

1.事實發生日:114/11/05

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:114/11/05

(2)增資資金來源:現金增資發行新股

(3)發行股數:普通股1,769,000股

(4)每股面額:新台幣10元

(5)發行總金額:新台幣17,690,000元

(6)發行價格:暫定每股新台幣35元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時

市場狀況及配合上市前之承銷方式及相關證券法令等，與主辦證券承銷商共同

議定之。

(7)員工認購股數或配發金額:177,000股

(8)公開銷售股數:1,592,000股

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，

計177,000 股由本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權

董事長洽特定人按發行價格認購之，其餘90%股數計1,592,000股依據證券

交易法第28條之1規定及本公司114年5月27日股東常會決議，通過由原股東

全數放棄優先認購權，全部提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267

條原股東優先分認之規定。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

A.員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

B.公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(11)本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

(13)其他應敘明事項:

A.本次現金增資發行新股案，俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股

期間、股款繳款期間、增資發行新股基準日等及辦理與本次現金增資發行

新股案相關事項。

B.本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度、可能產生之效益及其他相關事項，如因法

令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀、環境需求予以修正

變更時，授權董事長全權處理。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科技股份有限公司」，公告期間：114年10月17日至115年01月16日

1.事實發生日：民國114年10月17日

2.公司名稱：智生活科技股份有限公司(原名：今網智慧科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年10月17日

(2)公司名稱變更核准文號：府授經登字第11407651120號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年09月23日

(4)變更前公司名稱：今網智慧科技股份有限公司

(5)變更後公司名稱：智生活科技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：今網智慧

(7)變更後公司簡稱：智生活

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「7836」，本公司簡稱變更為「智生活」。

(2)本公司英文名稱變動後為「SmaDay Technology Co., Ltd.」

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)事實發生日依民國114年10月17日本公司取得台中市政府核准函為基準。

(5)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」，公告期間：114年08月19日至114年11月18日。

1.事實發生日：民國114年08月15日

2.公司名稱：華旭先進股份有限公司(原名：華旭矽材股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年08月15日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430101870號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年06月10日

(4)變更前公司名稱：華旭矽材股份有限公司

(5)變更後公司名稱：華旭先進股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：華旭矽材

(7)變更後公司簡稱：華旭先進

6.因應措施：無。

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭先進」。

(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Advanced Technology Co., Ltd.」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)本公司於民國114年08月19日收到經濟部變更登記核淮函。

(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」

第二十七條規定，連續公告三個月。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區民權路95號12樓之1

2.事實發生日:114/11/4~114/11/4

3.董事會通過日期: 民國114年11月4日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租辦公室總計101.85坪，

每月房租為126,000元(含稅)，

使用權資產金額2,736,799元。

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：嘉實資訊股份有限公司

與公司之關係：本公司之母公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：整體營運規劃

前次移轉相關資訊：不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：每個月新台幣126,000元(含稅)，應於每月5日前支付

(2)租賃期間：115/1/1-116/12/31

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式及參考依據：雙方協議

決策單位：董事會決議通過

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運需求

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國 114年11 月 04日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:114/11/03

2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項：

無。

二、承認事項：

無。

三、討論事項：

(1)通過辦理沖銷資本公積及減資彌補虧損案。

(2)通過辦理處分不動產案。

四、選舉事項：

無。

五、其他議案：

六、臨時動議：

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/03

2.發生緣由:

本公司董事會決議處分新北市中和區建一路186號6樓

之土地及建物共254.23坪、附屬停車位5個，為提高交易時

效，董事會決議授權董事長處分不動產，其價格不低於不動

產估價師聯合事務所出具的鑑價報告金額，後續相關事宜待

交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/11/05

1.召開法人說明會之日期：114/11/05

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓 (敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法說會，說明公司營運現況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.anxo.com.tw/investor

7.其他應敘明事項：無。

(更正114/10/29公告)公告本公司董事會決議取得京饌餐旅事業股份有限公司67%股權(更正交易相對人)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

京饌餐旅事業股份有限公司普通股

2.事實發生日:114/10/29~114/10/29

3.董事會通過日期: 民國114年10月29日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：4,690,000股

(2)每單位價格：每股新台幣42.64元

(3)交易總金額：新台幣200,000,000元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：不適用(更正後)

(2)與公司之關係：無

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款期間及金額：自股權買賣契約簽訂日起至民國116年1月，依合約付款期程及

交易條件達成情形，支付至多新台幣200,000,000元

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：會計師出具之合理性意見書

決策單位：經審計委員會通過及董事會決議

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：4,690,000股

(2)金額：新台幣200,000,000元

(3)持股比例：67%

(4)權利受限情形：無

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：3.73%

(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：16.18%

(3)營運資金：新台幣-767,004千元

16.經紀人及經紀費用:

不適用

17.取得或處分之具體目的或用途:

為進行多角化經營，並分散經營風險

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:否

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國 114 年 10 月 29 日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

安得仕聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

成昀達

24.會計師開業證書字號:

金管會證字第5720號

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

28.資金來源:

發行短期票券融資

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

1.營運資金為負數為百貨行業特性所致，本公司無資金不足仍取得有價證券之情形。

2.京饌餐旅事業股份有限公司為百八魚場餐飲股份有限公司預計將其旗下品牌百八魚場，

漉海鮮蒸汽鍋及海宴新台菜相關業務及人員分割移轉所設立之新設公司。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):721766

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468166

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):152191

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):157145

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125677

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125676

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.70

11.期末總資產(仟元):976267

12.期末總負債(仟元):346874

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):629379

14.其他應敘明事項:無

(補充公告)代重要子公司AMCHoldingCo.,Ltd.公告辦理現金減資事宜

1.董事會決議日期:114/11/04

2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還投資款項予母公司。

3.減資金額:美金400,000元整

4.消除股份:不適用

5.減資比率:6.91%

6.減資後實收資本額:美金5,385,925.7元整

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/11/05

9.其他應敘明事項:

本公司於114/6/18董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資

AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。

並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。