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公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
(2)董事：大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
(3)董事：佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
(4)獨立董事：林水永
(5)獨立董事：張可盈
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
(2)佳世達科技股份有限公司
(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事
大江生醫國際貿易(上海)有限公司 董事長
大江生醫生物技術(上海)有限公司董事長
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事
百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事
百岳特基因科技(上海)有限公司 執行董事
河康生物科技(上海)有限公司 董事長
(2)佳世達科技股份有限公司
明基生物技術(上海)有限公司董事長
(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號406室
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號
3幢3層332室
大江生醫生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區天工路285弄9號2區
百岳特生物科技(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層
223部位
百岳特基因科技(上海)有限公司：上海市楊浦區國賓路18號1501H-1室
河康生物科技(上海)有限公司：上海市靜安區裕通路100號8樓
明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號
明基三豐醫療器材(上海)有限公司：上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
明基醫療器械(上海)有限公司：上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：健康食品及美容保養品貿易
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；
化妝品委託加工業務
大江生醫生物技術(上海)有限公司：機能性飲品之生產製造
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：化妝品生產製造
百岳特生物科技(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；
化妝品委託加工業務
百岳特基因科技(上海)有限公司：生物技術及基因研究發展
河康生物科技(上海)有限公司：從事醫療機械及化妝品等業務
明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售
明基三豐醫療器材(上海)有限公司：醫療器材製造銷售及服務
明基醫療器械(上海)有限公司：醫療器材買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
6.新任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，提名委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/22~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/06~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林宏興
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:史習聖
6.新任者簡歷::本公司業務處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):114/06/19董事會決議
通過委任總經理，另史習聖將於114/06/30辦理原職務舊制退休。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:114/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾政行 本公司產品處&研發處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安長
2.發生變動日期:114/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅曉雲 本公司技術服務整合處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
李威德
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李政昊)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
威誼國際有限公司(法人代表人:林熙欽)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
4.舊任者簡歷:
(1)董事
李威德-聯合聚晶(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李政昊)-元太科技工業(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)-元太科技工業(股)公司業務中心副總
蘇崇文-聯合聚晶(股)公司創辦人
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)-富相科技(股)公司董事長
威誼國際有限公司(法人代表人:林熙欽)-晶合電子市場/銷售資深處長
(2)獨立董事
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
高文忠
林大鈞
6.新任者簡歷:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)-聯合聚晶(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)-元太科技工業(股)公司業務中心副總
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)-元太科技工業股份有限公司人資處長
蘇崇文-聯合聚晶(股)公司創辦人
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)-富相科技(股)公司董事長
(2)獨立董事
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
高文忠-國立臺灣師範大學研究講座教授
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)- 9,896,402股
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)- 9,896,402股
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)- 9,896,402股
蘇崇文– 1,000,000股
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)- 1,452,659股
(2)獨立董事
胡世杰– 0股
陳恒寬– 0股
高文忠– 0股
林大鈞– 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因元太科技工業(股)公司對本公司具有實質控制力，故本公司自114/6/19起成為
元太科技工業(股)公司之子公司。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:劉欣茹)
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年6月19日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
深圳市環宇晶點電子科技有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市南山?南山大道新綠島大廈17B
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
資訊軟體、電子材料及電子零件之批發及進出口等相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會:胡世杰、陳恒寬
(2)薪資報酬委員會: 胡世杰、陳恒寬、林大鈞
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
(2)薪資報酬委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:
(1)審計委員會:胡世杰、陳恒寬、高文忠、林大鈞
(2)薪資報酬委員會:待最近一次董事會委任
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
高文忠-國立臺灣師範大學研究講座教授
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
(2)薪資報酬委員會:待最近一次董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，審計及薪資報酬委員會任期與董事
會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:112/01/03~114/06/28
(2)薪資報酬委員會:112/01/12~114/06/28
10.新任生效日期:
(1)審計委員會:114/06/19
(2)薪資報酬委員會: 待最近一次董事會委任
11.其他應敘明事項:
審計委員會全體委員一致推舉胡世杰獨立董事為本公司審計委員會召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李威德
4.舊任者簡歷:聯合聚晶(股)公司董事長
5.新任者姓名:元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
6.新任者簡歷:聯合聚晶(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案
(1)董事當選名單:
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事當選名單:
胡世杰
陳恒寬
高文忠
林大鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案
(2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李啟達
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖
(4)董事:陳孟緯
(5)獨立董事:程運瑤
(6)獨立董事:陶德斌
(7)獨立董事:鄭欽華
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/
王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理
(4)董事:陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
(7)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李啟達
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖
(4)董事:呂誌翼
(5)獨立董事:程運瑤
(6)獨立董事:鄭欽華
(7)獨立董事:陶德斌
6.新任者簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/
王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理
(4)董事:呂誌翼/輔仁大學生命科學系副教授
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李啟達/1,050,000股
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/18,131,198股
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/18,131,198股
(4)董事:呂誌翼/0股
(5)獨立董事:程運瑤/0股
(6)獨立董事:鄭欽華/0股
(7)獨立董事:陶德斌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖
(2)獨立董事：程運瑤
(3)獨立董事：鄭欽華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/6/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
票決結果:贊成為31,294,709權;佔出席股東總表決權數97.57%，
反對為776,822權，佔出席股東總表決權數2.42%，
棄權/未投票1,520權;佔出席股東總表決權數0.00%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李啟達
4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李啟達
6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
程運瑤
陶德斌
鄭欽華
4.舊任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
程運瑤
鄭欽華
陶德斌
6.新任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
程運瑤
陶德斌
鄭欽華
4.舊任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪酬委員會成員之任期與委任之董事會相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任薪酬委員會成員後,另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
