IPO股票資訊網公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/11/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊誌榮/總經理(桃園廠)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/11/06

8.其他應敘明事項:本公司公司治理主管任命案業經114年11月6日董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/06

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:楊誌榮

4.舊任者簡歷:華德動能科技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:蔡裕慶

6.新任者簡歷:華德動能科技股份有限公司董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整變動。

9.新任生效日期:114/11/06

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,363,030

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,110

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,763

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,337

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,337

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,337

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56

11.期末總資產(仟元):3,086,913

12.期末總負債(仟元):1,958,786

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,128,127

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/11/06

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股

辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣90,800元

4.消除股份:9,080股

5.減資比率:0.01%

6.減資後實收資本額:712,926,100元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/11/07

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/11/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳泰瑜/本公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/11/06

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於114/05/16發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司已於114/11/06經審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管人事案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/11/06董事會通過

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/06

2.原公告申報日期:114/05/02

3.簡述原公告申報內容:

本公司於114年5月2日董事會決議發行114年限制員工權利新股，公

告發行辦法主要內容，並於114年6月19日股東常會決議通過。

4.變動緣由及主要內容:

(1)依金融監督管理委員會114年8月15日金管證發字第1140068710號

函指示授權董事長修訂，並經114年11月6日董事會決議追認修訂

本公司「民國114年度限制員工權利新股發行辦法」之第三條第一

項，新增「控制或從屬公司」引用條文。

(2)修訂前條文：

一、適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司及本公司國內外

控制或從屬公司之正式編制全職員工為限，所稱控制或從屬公司

，係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。

(3)修訂後條文：

一、適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司及本公司國內外

控制或從屬公司之正式編制全職員工為限，所稱控制或從屬公司

，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三

百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一之標準認定。

5.變動後對公司財務業務之影響:無

6.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/06

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

簡明彥

4.舊任簽證會計師姓名2:

邱政俊

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

尤志峰

7.新任簽證會計師姓名2:

邱政俊

8.變更會計師之原因:

配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/21

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自114年度第4季起，改由同一事務所尤志峰、邱政俊會計師為本公司簽證會計師

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/11/06

2.減資緣由:

限制員工權利新股依募發準則第60條之1第2項規定，獲配限制員工權

利新股之員工未達既得條件，本公司得依發行辦法之約定收回已發行

之限制員工權利新股並予以註銷。

3.減資金額:新台幣10,000元

4.消除股份:1,000股

5.減資比率:0.0026%

6.減資後實收資本額:381,669,250元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/11/06

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,027

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,762

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,696

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,463

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,830

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,830

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.33

11.期末總資產(仟元):751,781

12.期末總負債(仟元):307,088

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,693

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣183,300,000元，

發行普通股18,330,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司114年10月8日臺證上一字第1140018439號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計1,833,000股

予員工認購外，其餘90%即16,497,000股依證券交易法第28條之1規定及

本公司113年9月26日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利，

全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定

限制。本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前

興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後

簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣1,196元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷

價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷

價格之1.25倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣1,495元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年11月12日至114年11月14日。

2.公開申購期間：114年11月17日至114年11月19日。

3.員工認股繳款日期：114年11月20日至114年11月21日。

4.競價拍賣扣款日期：114年11月21日。

5.公開申購扣款日期：114年11月20日。

6.特定人認股繳款日期：114年11月24日至114年11月25日。

7.增資基準日：114年11月25日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/11/06

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：第一商業銀行大雅分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大商業銀行南京東路分行

(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行文心分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券

交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所

及聯絡電話。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2586-5859

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/11/06

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01-114/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/11/06

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司113年度合併財務報告附表一及附表二部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:附表一及附表二

7.更正前金額/內容/頁次:

附表一第1頁

貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/

資金貸與總限額（註4）/備註

本公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/寰光能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/恆耀能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/匯宇能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/海博二號公司/2/營運週/＄575,502/註6

本公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/Greenrock Japan/2/營運週轉/＄575,502/註6、7

本公司/S-ENERGY/2/營運週轉/＄575,502/註6、7

合億電工公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄27,652/註6

合億電工公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄27,652/註6

匯湧能源公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄25,480/註6

匯莯能源公司/恆耀綠能公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/匯泉能源公司/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯怡能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄14,918/註6

匯怡能源公司/易勝能源公司/2/營運週轉/＄14,918/註6

附表一第2頁

貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/

資金貸與總限額（註4）

匯勤能源公司/台菱公司/2/營運週轉/＄296,489/註6

匯勤能源公司/彼得綠樂公司/2/營運週轉/＄296,489/註6

匯勤能源公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄296,489/註6

台菱公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄36,799/註6

註1：編號欄之說明如下：

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：資金貸與性質填寫方法如下：

(1)有業務往來者請填1。

(2)有短期融通資金之必要者請填2。

註3：係業經董事會通過之資金貸與額度。

註4：本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司最近期經會計師查核或核閱之淨值

之50%為限。

台菱科技公司資金貸與他人之總額以不超過該公司最近期經會計師查核或核閱之淨

值之20%為限。

註5：綠岩集團對個別對象之資金貸與額度以不超過該公司最近期經會計師查核或核

閱之淨值10%為限。

註6：於編製合併財務報告時業已沖銷。

註7：上述涉及日幣之資產負債金額依台灣銀行日幣與新台幣匯率換算新台幣。

附表二第1頁

背書保證者公司名稱/對單一企業背書保證限額(註2)/背書保證最高限額（註3）

匯勤能源股份有限公司/＄1,482,448/＄2,371,916

註1：編號欄之說明如下：

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：綠岩集團對單一企業背書保證政策皆為保證總額不得超過背書保證公司當期

淨值之百分之二百五。

註3：綠岩集團背書保證政策皆為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值之百分

之四百。

註4：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬大陸地區

背書保證者始須填列Y。

8.更正後金額/內容/頁次:

附表一第1頁

貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/

資金貸與總限額（註4）/備註

本公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/寰光能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/恆耀能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/匯宇能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/海博二號公司/2/營運週/＄342,955/註6

本公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/Greenrock Japan/2/營運週轉/＄342,955/註6、7

本公司/S-ENERGY/2/營運週轉/＄342,955/註6、7

合億電工公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄16,951/註6

合億電工公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄16,951/註6

匯湧能源公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄15,288/註6

匯莯能源公司/恆耀綠能公司/2/營運週轉/＄19,009/註6

匯莯能源公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6

匯莯能源公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6

匯莯能源公司/匯律能源公司/1/-/＄12,673/註6、8

匯莯能源公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6

匯莯能源公司/恩雋公司/1/-/＄12,673/註6、9

匯怡能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄8,951/註6

匯怡能源公司/易勝能源公司/2/營運週轉/＄8,951/註6

附表一第2頁

貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/

資金貸與總限額（註4）

匯勤能源公司/台菱公司/2/營運週轉/＄177,894/註6

匯勤能源公司/彼得綠樂公司/2/營運週轉/＄177,894/註6

匯勤能源公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄177,894/註6

台菱公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄96,228/註6

註1：編號欄之說明如下：

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：資金貸與性質填寫方法如下：

(1)有業務往來者請填1。

(2)有短期融通資金之必要者請填2。

註3：係業經董事會通過之資金貸與額度。

註4：本公司及子公司資金貸與他人之總額以不超過該公司最近期經會計師查核

或核閱之淨值之50%為限，其中：就與本公司及子公司有業務往來之公司或行號

，資金貸與總額以不超過該公司淨值之20%為限：就有短期融通資金必要之公司

或行號，資金貸與總額以不超過該公司淨值之30%為限。

註5：綠岩集團對個別對象之資金貸與額度以不超過該公司最近期經會計師查核

或核閱之淨值10%為限。

註6：於編製合併財務報告時業已沖銷。

註7：上述涉及日幣之資產負債金額依台灣銀行日幣與新台幣匯率換算新台幣。

註8：匯莯能源公司與匯律能源公司已簽訂開發顧問合約，合約金額為45,234仟元。

註9：匯莯能源公司與恩雋公司已簽訂開發顧問合約，合約金額為44,000仟元。

附表二第1頁

背書保證者公司名稱/對單一企業背書保證限額(註2)/背書保證最高限額（註3）

匯勤能源股份有限公司/＄592,979/＄1,185,958

註1：編號欄之說明如下：

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：除匯勤能源公司外，本公司及子公司對單一企業背書保證政策皆為保證總額

不得超過背書保證公司當期淨值之百分之二百五。

匯勤能源公司對單一企業背書保證政策為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值

之百分之一百。

註3：除匯勤能源公司外，本公司及子公司背書保證政策皆為保證總額不得超過背

書保證公司當期淨值之百分之四百。

匯勤能源公司背書保證政策為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值之百分之二

百。

註4：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬大陸地區背

書保證者始須填列Y。

9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述單位為新台幣仟元，且僅為附表及附註揭露事項之更補正

，對損益金額並無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更(補)正本公司114年上半年度合併財務報告附表一及附表二(更正年度)

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司113年度合併財務報告附表一及附表二部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:附表一及附表二

7.更正前金額/內容/頁次:

附表一第1頁

貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/

資金貸與總限額（註4）/備註

本公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/寰光能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/恆耀能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/匯宇能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/海博二號公司/2/營運週/＄575,502/註6

本公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄575,502/註6

本公司/Greenrock Japan/2/營運週轉/＄575,502/註6、7

本公司/S-ENERGY/2/營運週轉/＄575,502/註6、7

合億電工公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄27,652/註6

合億電工公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄27,652/註6

匯湧能源公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄25,480/註6

匯莯能源公司/恆耀綠能公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/匯泉能源公司/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯莯能源公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄31,682/註6

匯怡能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄14,918/註6

匯怡能源公司/易勝能源公司/2/營運週轉/＄14,918/註6

附表一第2頁

貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/

資金貸與總限額（註4）

匯勤能源公司/台菱公司/2/營運週轉/＄296,489/註6

匯勤能源公司/彼得綠樂公司/2/營運週轉/＄296,489/註6

匯勤能源公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄296,489/註6

台菱公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄36,799/註6

註1：編號欄之說明如下：

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：資金貸與性質填寫方法如下：

(1)有業務往來者請填1。

(2)有短期融通資金之必要者請填2。

註3：係業經董事會通過之資金貸與額度。

註4：本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司最近期經會計師查核或核閱之淨值

之50%為限。

台菱科技公司資金貸與他人之總額以不超過該公司最近期經會計師查核或核閱之淨

值之20%為限。

註5：綠岩集團對個別對象之資金貸與額度以不超過該公司最近期經會計師查核或核

閱之淨值10%為限。

註6：於編製合併財務報告時業已沖銷。

註7：上述涉及日幣之資產負債金額依台灣銀行日幣與新台幣匯率換算新台幣。

附表二第1頁

背書保證者公司名稱/對單一企業背書保證限額(註2)/背書保證最高限額（註3）

匯勤能源股份有限公司/＄1,482,448/＄2,371,916

註1：編號欄之說明如下：

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：綠岩集團對單一企業背書保證政策皆為保證總額不得超過背書保證公司當期

淨值之百分之二百五。

註3：綠岩集團背書保證政策皆為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值之百分

之四百。

註4：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬大陸地區

背書保證者始須填列Y。

8.更正後金額/內容/頁次:

附表一第1頁

貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/

資金貸與總限額（註4）/備註

本公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/寰光能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/恆耀能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/匯宇能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/海博二號公司/2/營運週/＄342,955/註6

本公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄342,955/註6

本公司/Greenrock Japan/2/營運週轉/＄342,955/註6、7

本公司/S-ENERGY/2/營運週轉/＄342,955/註6、7

合億電工公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄16,951/註6

合億電工公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄16,951/註6

匯湧能源公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄15,288/註6

匯莯能源公司/恆耀綠能公司/2/營運週轉/＄19,009/註6

匯莯能源公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6

匯莯能源公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6

匯莯能源公司/匯律能源公司/1/-/＄12,673/註6、8

匯莯能源公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6

匯莯能源公司/恩雋公司/1/-/＄12,673/註6、9

匯怡能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄8,951/註6

匯怡能源公司/易勝能源公司/2/營運週轉/＄8,951/註6

附表一第2頁

貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/

資金貸與總限額（註4）

匯勤能源公司/台菱公司/2/營運週轉/＄177,894/註6

匯勤能源公司/彼得綠樂公司/2/營運週轉/＄177,894/註6

匯勤能源公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄177,894/註6

台菱公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄96,228/註6

註1：編號欄之說明如下：

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：資金貸與性質填寫方法如下：

(1)有業務往來者請填1。

(2)有短期融通資金之必要者請填2。

註3：係業經董事會通過之資金貸與額度。

註4：本公司及子公司資金貸與他人之總額以不超過該公司最近期經會計師查核

或核閱之淨值之50%為限，其中：就與本公司及子公司有業務往來之公司或行號

，資金貸與總額以不超過該公司淨值之20%為限：就有短期融通資金必要之公司

或行號，資金貸與總額以不超過該公司淨值之30%為限。

註5：綠岩集團對個別對象之資金貸與額度以不超過該公司最近期經會計師查核

或核閱之淨值10%為限。

註6：於編製合併財務報告時業已沖銷。

註7：上述涉及日幣之資產負債金額依台灣銀行日幣與新台幣匯率換算新台幣。

註8：匯莯能源公司與匯律能源公司已簽訂開發顧問合約，合約金額為45,234仟元。

註9：匯莯能源公司與恩雋公司已簽訂開發顧問合約，合約金額為44,000仟元。

附表二第1頁

背書保證者公司名稱/對單一企業背書保證限額(註2)/背書保證最高限額（註3）

匯勤能源股份有限公司/＄592,979/＄1,185,958

註1：編號欄之說明如下：

(1)發行人填0。

(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：除匯勤能源公司外，本公司及子公司對單一企業背書保證政策皆為保證總額

不得超過背書保證公司當期淨值之百分之二百五。

匯勤能源公司對單一企業背書保證政策為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值

之百分之一百。

註3：除匯勤能源公司外，本公司及子公司背書保證政策皆為保證總額不得超過背

書保證公司當期淨值之百分之四百。

匯勤能源公司背書保證政策為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值之百分之二

百。

註4：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬大陸地區背

書保證者始須填列Y。

9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述單位為新台幣仟元，且僅為附表及附註揭露事項之更補正

，對損益金額並無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管

2.發生變動日期:114/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾祥湧/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:翁瑞燦/本公司董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整(原發言人、財務主管及會計主管曾祥湧將於114/11/10辭職)

7.生效日期:114/11/05

8.其他應敘明事項:

新任發言人、財務主管、會計主管之任命，待近期董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期：114/11/06

2.股東臨時會召開日期：115/01/20

3.股東臨時會召開地點：彰化縣二水鄉南通路一段50號一樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案

(2)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案

(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及為行指南」報告案

(4)：訂定本公司「道德行為準則」報告案

(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案

(6)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)：修訂本公司「衍生性商品處理程序」案

(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(7)：配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放 棄優先認股案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第六屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/12/22

11.停止過戶截止日期：115/01/20

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

座落於雲林縣斗六市斗工十路150號之一樓部份廠房

2.事實發生日:114/11/6~114/11/6

3.董事會通過日期: 民國114年11月6日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：300.685坪

租金金額：每月新台幣120,000元(未稅）

使用權資產總金額：新台幣6,755,187元(未稅)

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：聚隆纖維股份有限公司

與公司之關係：本公司之母公司(關係人)

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：有效利用集團資源，以做為業務營運使用

前次移轉情形：不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每月支付

租金金額：每月新台幣120,000元(未稅）

租賃期間：114/11/11~119/11/10

其他重要約定：無

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考附近非關係人之租賃行情，提報董事會決議。

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

作為生產空間使用

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114年11月06日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:114/11/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

吳建文/本公司研發高專/台灣日產化工研發部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命案

7.生效日期:114/11/06

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。