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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月6日
公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制之規定
1.股東會決議日:110/08/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝錦良/本公司獨立董事(1)巨擎科技股份有限公司代表人(2)銳鼎科技股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍之行為。4…
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2021年8月6日
公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制之規定
1.股東會決議日:110/08/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝錦良/本公司獨立董事(1)巨擎科技股份有限公司代表人(2)銳鼎科技股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍之行為。4…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
(補充簡歷)
1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc…
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2021年8月6日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
(補充簡歷)
1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc…
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2021年8月6日
公告本公司董事長決定配股基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣28,000,000元，每股新臺幣1元4.除權（息）交易日:110/08/235.…
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2021年8月6日
公告本公司董事長決定配股基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣28,000,000元，每股新臺幣1元4.除權（息）交易日:110/08/235.…
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2021年8月6日
公告本公司110年股東常會補選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/08/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:林幸蓉/台橡(股)公司財務處協理4.新任者職稱、姓名及簡歷:謝錦良/巨擎科技(…
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2021年8月6日
公告本公司110年股東常會補選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/08/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:林幸蓉/台橡(股)公司財務處協理4.新任者職稱、姓名及簡歷:謝錦良/巨擎科技(…
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2021年8月6日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及決算表冊。5.重要決議事項四…
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2021年8月6日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及決算表冊。5.重要決議事項四…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月…
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2021年8月6日
本公司民國110年度第2季合併財務報告業經審計委員會暨
董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(110/01/01~110/06/30)4.1月1日累…
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2021年8月6日
本公司民國110年度第2季合併財務報告業經審計委員會暨
董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(110/01/01~110/06/30)4.1月1日累…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年第2
季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年第2
季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心二樓會議室(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心二樓會議室(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x…
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2021年8月6日
公告本公司訂定減增資基準日、減增資換發股票作業及
日期等相關事宜
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:1.為辦理本公司110年減增資換發股票作業，訂定相關日期。(一)最後過戶日：110年8月9日。(二)減資換發基準日：110年8月14日。(三)減資股票停止過戶期間：110年8月10日至110…
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2021年8月6日
公告本公司訂定減增資基準日、減增資換發股票作業及
日期等相關事宜
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:1.為辦理本公司110年減增資換發股票作業，訂定相關日期。(一)最後過戶日：110年8月9日。(二)減資換發基準日：110年8月14日。(三)減資股票停止過戶期間：110年8月10日至110…
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2021年8月6日
公告本公司經董事會決議更改後之股東會召開日期、時間
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相
關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期…
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2021年8月6日
公告本公司經董事會決議更改後之股東會召開日期、時間
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相
關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期…
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2021年8月6日
本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任
一案，經金融監督管理委員會同意備查。前揭職務自110年8月9日
起生效。
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依金融監督管理委員會110年8月5日金管檢控字第11001418901號函辦理。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
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2021年8月6日
本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任
一案，經金融監督管理委員會同意備查。前揭職務自110年8月9日
起生效。
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依金融監督管理委員會110年8月5日金管檢控字第11001418901號函辦理。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點，依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。訂定本公司110年股東常會日期、地點及方式如下：(1)股東會召開時間:110…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點，依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。訂定本公司110年股東常會日期、地點及方式如下：(1)股東會召開時間:110…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/233.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/233.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊…
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2021年8月6日
公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李弘暉/元智大學管理學院副教授(2)游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授(3)張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授4.新任者姓名及簡歷:(…
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2021年8月6日
公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李弘暉/元智大學管理學院副教授(2)游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授(3)張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授4.新任者姓名及簡歷:(…
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2021年8月6日
本公司總稽核職務由盧純真女士擔任，自110年8月9日起
生效。
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依金融監督管理委員會110年8月5日金管檢控字第11001418902號函及本行110年8月6日銀人資乙字第11000040841號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2021年8月6日
本公司總稽核職務由盧純真女士擔任，自110年8月9日起
生效。
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依金融監督管理委員會110年8月5日金管檢控字第11001418902號函及本行110年8月6日銀人資乙字第11000040841號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相
關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/243.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:南區青少年活動中心(桃園市平鎮區延平路一段168號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相
關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/243.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:南區青少年活動中心(桃園市平鎮區延平路一段168號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期…
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2021年8月6日
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110年08月06日(2)股東會召開日期：110年08月23日(3)股…
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2021年8月6日
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會
「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110年08月06日(2)股東會召開日期：110年08月23日(3)股…
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