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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月17日
本公司董事會決議變更110年股東會地點
1.董事會決議日期:110/08/172.股東會召開日期:110/08/203.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號5樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日…
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2021年8月17日
本公司董事會決議變更110年股東會地點
1.董事會決議日期:110/08/172.股東會召開日期:110/08/203.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號5樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日…
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2021年8月17日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:本公司110/08/17股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項： (1)承認109年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)承認109年度盈餘…
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2021年8月17日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:本公司110/08/17股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項： (1)承認109年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)承認109年度盈餘…
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2021年8月17日
公告本公司110年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:本公司110年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4…
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2021年8月17日
公告本公司110年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:本公司110年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4…
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2021年8月17日
公告本公司110年股東會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:110/08/162.舊任者姓名及簡歷:董事:唐上文/本公司董事長董事:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD./本公司董事董事:三彥投資有限公司/本公司董事董事:華安信投資有限公司/本公司董事董事:彭…
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2021年8月17日
公告本公司110年股東會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:110/08/162.舊任者姓名及簡歷:董事:唐上文/本公司董事長董事:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD./本公司董事董事:三彥投資有限公司/本公司董事董事:華安信投資有限公司/本公司董事董事:彭…
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2021年8月17日
公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債
公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務資訊年度月份:110年7月4.自結…
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2021年8月17日
公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債
公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務資訊年度月份:110年7月4.自結…
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2021年8月17日
公告本公司股東會決議通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:唐上文董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:110/08/16~113/08/155.決議情形（請依公司法第209條說明…
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2021年8月17日
公告本公司股東會決議通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:唐上文董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:110/08/16~113/08/155.決議情形（請依公司法第209條說明…
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2021年8月17日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:110/08/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長5.異動原因:110年股東常會全面…
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2021年8月17日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:110/08/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長5.異動原因:110年股東常會全面…
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2021年8月17日
公告本公司110年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2021年8月17日
公告本公司110年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2021年8月17日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2021年8月17日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2021年8月17日
公告110年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:82.08%5.自結速動比率:36.23%6.自結負債比率:77.16%7…
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2021年8月17日
公告110年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:82.08%5.自結速動比率:36.23%6.自結負債比率:77.16%7…
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2021年8月17日
公告本公司110年除息基準日
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:110年股東常會決議通過109年度盈餘分配案，並授權董事長訂定除息基準日。(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/17(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息…
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2021年8月17日
公告本公司110年除息基準日
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:110年股東常會決議通過109年度盈餘分配案，並授權董事長訂定除息基準日。(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/17(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息…
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2021年8月17日
公告本公司唯一法人股東指派代表人擔任本公司第八屆董事 、獨立
公告本公司唯一法人股東指派代表人擔任本公司第八屆董事 、獨立董事1.發生變動日期:110/08/162.舊任者姓名及簡歷:董事長/彭騰德/全球人壽保險股份有限公司董事長副董事長/林文惠/全球人壽保險股份有限公司副董事長董事/劉積瑄/全球人…
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2021年8月17日
公告本公司唯一法人股東指派代表人擔任本公司第八屆董事 、獨立
公告本公司唯一法人股東指派代表人擔任本公司第八屆董事 、獨立董事1.發生變動日期:110/08/162.舊任者姓名及簡歷:董事長/彭騰德/全球人壽保險股份有限公司董事長副董事長/林文惠/全球人壽保險股份有限公司副董事長董事/劉積瑄/全球人…
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2021年8月17日
公告本公司董監事提前改選
1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額(2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(3)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰(4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬(5)中嘉數位股份…
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2021年8月17日
公告本公司董監事提前改選
1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額(2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(3)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰(4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬(5)中嘉數位股份…
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2021年8月17日
公告本公司股東會通過解除競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林聰俊董事、陳協和董事、顧景琪董事、鄭新禾董事、謝政翰董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:11…
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2021年8月17日
公告本公司股東會通過解除競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林聰俊董事、陳協和董事、顧景琪董事、鄭新禾董事、謝政翰董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:11…
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2021年8月17日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任…
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2021年8月17日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任…
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2021年8月17日
公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告事項(一) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則…
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2021年8月17日
公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告事項(一) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則…
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2021年8月17日
公告本公司110年第二次股東臨時會董事選舉當選名單
1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事五席及監察人二席(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事(2)董事:王建宇董事/本公司董事(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事(4)董事:寰和國際有限公司/本公司董事(5)…
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2021年8月17日
公告本公司110年第二次股東臨時會董事選舉當選名單
1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事五席及監察人二席(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事(2)董事:王建宇董事/本公司董事(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事(4)董事:寰和國際有限公司/本公司董事(5)…
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2021年8月17日
本公司第一屆審計委員會成員
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/08/17(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)…
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2021年8月17日
本公司第一屆審計委員會成員
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/08/17(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)…
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2021年8月17日
本公司110年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蕭進益董事長3.許可從事競業行為之項目:南京資訊股份有限公司董事。良興股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/165.決…
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2021年8月17日
本公司110年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蕭進益董事長3.許可從事競業行為之項目:南京資訊股份有限公司董事。良興股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/165.決…
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2021年8月17日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長5.異動原因:董事全面改選並推選董事長6.新任生效日期:110…
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2021年8月17日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長5.異動原因:董事全面改選並推選董事長6.新任生效日期:110…
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