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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月28日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項3.因應措施:一、股東常會日期：111/06/28二、重要決議事項：(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一○年度虧損撥補案。(3)通過修…
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2022年6月28日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項3.因應措施:一、股東常會日期：111/06/28二、重要決議事項：(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一○年度虧損撥補案。(3)通過修…
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2022年6月28日
公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分
公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:111/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司…
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2022年6月28日
公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分
公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:111/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司…
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2022年6月28日
公告本公司一一一年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事﹕王毓香(2)獨立董事﹕朱治平(3)獨立董事﹕洪明儒3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事﹕王毓香麥格會計師事務所 所長咨博整合顧問股份有限公司 …
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2022年6月28日
公告本公司一一一年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事﹕王毓香(2)獨立董事﹕朱治平(3)獨立董事﹕洪明儒3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事﹕王毓香麥格會計師事務所 所長咨博整合顧問股份有限公司 …
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2022年6月28日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職能。（1）第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事…
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2022年6月28日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職能。（1）第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事…
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2022年6月28日
本公司公告111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項(一)股東會日期:111/06/28(二)重要決議事項:(1)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(2)通過110年度盈虧撥補案(3)通過修正本…
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2022年6月28日
本公司公告111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項(一)股東會日期:111/06/28(二)重要決議事項:(1)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(2)通過110年度盈虧撥補案(3)通過修正本…
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2022年6月28日
公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國110年度營業報…
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2022年6月28日
公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國110年度營業報…
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2022年6月28日
公司本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四…
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2022年6月28日
公司本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四…
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2022年6月28日
公告本公司111年董事及監察人改選
1.發生變動日期:111/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：鮑泰鈞，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人董事：鮑佩鈴，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人董事：吳漢雄，中翔投資(股)公司代表人董事：林政?，中翔投資(股…
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2022年6月28日
公告本公司111年董事及監察人改選
1.發生變動日期:111/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：鮑泰鈞，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人董事：鮑佩鈴，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人董事：吳漢雄，中翔投資(股)公司代表人董事：林政?，中翔投資(股…
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2022年6月28日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣96,913,500元,每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:111/0…
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2022年6月28日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣96,913,500元,每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:111/0…
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2022年6月28日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/06/283.舊任者姓名、級職…
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2022年6月28日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/06/283.舊任者姓名、級職…
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2022年6月28日
本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止
1.董事會決議日期:111/06/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李昂/本公司研發副總3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，解除經理人競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請…
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2022年6月28日
本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止
1.董事會決議日期:111/06/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李昂/本公司研發副總3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，解除經理人競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請…
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2022年6月28日
公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表…
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2022年6月28日
公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表…
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2022年6月28日
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司董…
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2022年6月28日
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司董…
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2022年6月28日
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾董事 國票創業投資股份有限公司董事 …
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2022年6月28日
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾董事 國票創業投資股份有限公司董事 …
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2022年6月28日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:魏伯憲多田利郎陳業鑫4.舊任者簡歷:獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理獨立董事 陳業鑫/…
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2022年6月28日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:魏伯憲多田利郎陳業鑫4.舊任者簡歷:獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理獨立董事 陳業鑫/…
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2022年6月28日
本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:魏伯憲多田利郎陳業鑫4.舊任者簡歷:獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理獨立董事 陳業…
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2022年6月28日
本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:魏伯憲多田利郎陳業鑫4.舊任者簡歷:獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理獨立董事 陳業…
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2022年6月28日
本公司股東會決議通過解除第24屆新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：鮑泰鈞3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/275.決議情形（請依公司法第2…
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2022年6月28日
本公司股東會決議通過解除第24屆新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：鮑泰鈞3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/275.決議情形（請依公司法第2…
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2022年6月28日
公告本公司第六屆董事（含獨立董事）當選名單
1.發生變動日期:111/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事長莫兆鴻（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行董事長董事張聖心（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行總經理董事郭馥君（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台…
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2022年6月28日
公告本公司第六屆董事（含獨立董事）當選名單
1.發生變動日期:111/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事長莫兆鴻（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行董事長董事張聖心（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行總經理董事郭馥君（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會監察人補選當選名單
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司111年股東常會監察人補選當選名單(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:監察人:陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長監察人:黃逸聖/杰華精密工業股份有限公司董事兼任總經…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會監察人補選當選名單
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司111年股東常會監察人補選當選名單(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:監察人:陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長監察人:黃逸聖/杰華精密工業股份有限公司董事兼任總經…
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2022年6月27日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職能。(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡稱：不適用(3)新任者姓名及簡歷：獨立董事：林俊明/權…
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2022年6月27日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職能。(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡稱：不適用(3)新任者姓名及簡歷：獨立董事：林俊明/權…
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