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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月8日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式： 實體股東會)1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號)4.股東會召開方式(實體股東會…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式： 實體股東會)1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號)4.股東會召開方式(實體股東會…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34000000(2)法定盈餘公積…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34000000(2)法定盈餘公積…
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2023年3月8日
更正本公司112年03月03日公告會計主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/03/083.舊…
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2023年3月8日
更正本公司112年03月03日公告會計主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/03/083.舊…
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2023年3月8日
鋒魁科技董事會決議召開112年股東常會公告
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2023年3月8日
鋒魁科技董事會決議召開112年股東常會公告
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2023年3月8日
代重要子公司-東莞同鋰貿易有限公司公告辦理現金減資 退款股本
1.董事會決議日期:112/03/082.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能3.減資金額:美金600,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:60%6.減資後實收資本額:美金400,000元7.預定股東會日期:112/0…
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2023年3月8日
代重要子公司-東莞同鋰貿易有限公司公告辦理現金減資 退款股本
1.董事會決議日期:112/03/082.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能3.減資金額:美金600,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:60%6.減資後實收資本額:美金400,000元7.預定股東會日期:112/0…
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2023年3月8日
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制1.股東會決議日:112/03/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林國清(2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)(3)董事:陳宜卉(4)董事:周…
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2023年3月8日
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制1.股東會決議日:112/03/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林國清(2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)(3)董事:陳宜卉(4)董事:周…
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2023年3月8日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技…
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2023年3月8日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技…
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2023年3月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)…
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2023年3月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)…
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2023年3月8日
公告本公司董事會推舉林國清先生擔任董事長
1.董事會決議日:112/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:林國清5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選林國清先生擔任董事長。6.新任生…
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2023年3月8日
公告本公司董事會推舉林國清先生擔任董事長
1.董事會決議日:112/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:林國清5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選林國清先生擔任董事長。6.新任生…
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2023年3月8日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：劉鐘仁(2)監察人：陳雯婷(3)原任期:111/06/24~114/06/23。3.因應措施:…
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2023年3月8日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：劉鐘仁(2)監察人：陳雯婷(3)原任期:111/06/24~114/06/23。3.因應措施:…
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2023年3月8日
公告本公司董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)董事：江永成…
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2023年3月8日
公告本公司董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)董事：江永成…
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2023年3月8日
補充公告有關本公司處分私募基金事宜
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:創為精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年1月間陸續向CCIB Product Nominees Limit…
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2023年3月8日
補充公告有關本公司處分私募基金事宜
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:創為精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年1月間陸續向CCIB Product Nominees Limit…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:創為精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:創為精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:基隆市武訓街84號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:基隆市武訓街84號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項…
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2023年3月8日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月8日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/082.審計委員會通過財務報告日期:112/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，…
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2023年3月8日
本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:長榮航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於112年3月08日下午3時30分截…
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2023年3月8日
本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:長榮航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於112年3月08日下午3時30分截…
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2023年3月8日
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:112/03/082.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 …
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2023年3月8日
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:112/03/082.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 …
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2023年3月8日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/083…
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2023年3月8日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/083…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議通過111年度股利分配案
1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議通過111年度股利分配案
1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發…
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