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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年5月18日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告
(新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告
(新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
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2023年5月18日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十五條第一項第三款公告申報
1.事實發生日:112/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:岳洋股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,327,974(4)原背書保證之餘額(仟元):275,000(5)本…
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2023年5月18日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十五條第一項第三款公告申報
1.事實發生日:112/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:岳洋股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,327,974(4)原背書保證之餘額(仟元):275,000(5)本…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物2.事實發生日:112/5/18~112/5/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：4…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物2.事實發生日:112/5/18~112/5/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：4…
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2023年5月18日
2023年5月18日
2023年5月18日
本公司民國112年股東常會獨立董事候選人名單公告
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司112年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名…
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2023年5月18日
本公司民國112年股東常會獨立董事候選人名單公告
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司112年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議通過一一二年第一季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/182.審計委員會通過財務報告日期:112/05/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議通過一一二年第一季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/182.審計委員會通過財務報告日期:112/05/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至…
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2023年5月18日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/05/183…
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2023年5月18日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/05/183…
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2023年5月18日
公告本公司董事會任命公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/05/183…
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2023年5月18日
公告本公司董事會任命公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/05/183…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周萬順/本公司董事長李忠義/本公司副董事長暨總經理周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助陳永倉/九豪精密陶瓷(股)公司財務經理3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周萬順/本公司董事長李忠義/本公司副董事長暨總經理周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助陳永倉/九豪精密陶瓷(股)公司財務經理3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/05/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順董事-一詮精密工業(股)公司代表…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/05/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順董事-一詮精密工業(股)公司代表…
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2023年5月18日
公告本公司功能性委員會成員異動
1.發生變動日期:112/05/182.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:楊台寧獨立董事:李家緯獨立董事:王繼聖4.舊任者簡歷:獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事獨立董事:李家緯/本公司獨立董事獨立董事:…
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2023年5月18日
公告本公司功能性委員會成員異動
1.發生變動日期:112/05/182.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:楊台寧獨立董事:李家緯獨立董事:王繼聖4.舊任者簡歷:獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事獨立董事:李家緯/本公司獨立董事獨立董事:…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議董事長及副董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:周萬順先生副董事長:李忠義先生4.舊任者簡歷:董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長副董事長:李忠義先…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議董事長及副董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:周萬順先生副董事長:李忠義先生4.舊任者簡歷:董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長副董事長:李忠義先…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2023年5月18日
本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:112/05/182.預計發行價格:(1)採無償發行。(2)採有償發行，每股發行價格為新台幣10元。3.預計發行總額(股):發行總額為新臺幣5,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計發行普通股500,000股。(…
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2023年5月18日
本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:112/05/182.預計發行價格:(1)採無償發行。(2)採有償發行，每股發行價格為新台幣10元。3.預計發行總額(股):發行總額為新臺幣5,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計發行普通股500,000股。(…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物2.事實發生日:112/5/18~112/5/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：4…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物2.事實發生日:112/5/18~112/5/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：4…
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2023年5月18日
公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生…
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2023年5月18日
公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生…
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2023年5月18日
公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日
1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7…
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2023年5月18日
公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日
1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東會決議解除新任董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:@董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、哲學博士、醫學總管。3.許可從事競業行為之項目:@董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東會決議解除新任董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:@董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、哲學博士、醫學總管。3.許可從事競業行為之項目:@董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS…
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