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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年5月26日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/05/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉席瑋(2)黃瑞祥(3)鄭明松4.舊任者簡歷:(1)劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。(2)黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、財團…
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2023年5月26日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/05/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉席瑋(2)黃瑞祥(3)鄭明松4.舊任者簡歷:(1)劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。(2)黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、財團…
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2023年5月26日
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/05/262.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:吳品聰、陳惠娥、黃瑞祥。6.新任者簡歷:吳品聰(主任委員)/本公司董事長陳惠娥(副主任委員)/本公司董事黃…
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2023年5月26日
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/05/262.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:吳品聰、陳惠娥、黃瑞祥。6.新任者簡歷:吳品聰(主任委員)/本公司董事長陳惠娥(副主任委員)/本公司董事黃…
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2023年5月26日
公告本公司董事會決議通過解除關係企業 公司經理人競業禁止之限
1.董事會決議日期:112/05/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)林千琪，本公司會計經理(2)許文蘭，本公司財務經理3.許可從事競業行為之項目:(1)林千琪，擔任健安聯醫事檢驗所會計經理、Gene on link LLC…
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2023年5月26日
公告本公司董事會決議通過解除關係企業 公司經理人競業禁止之限
1.董事會決議日期:112/05/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)林千琪，本公司會計經理(2)許文蘭，本公司財務經理3.許可從事競業行為之項目:(1)林千琪，擔任健安聯醫事檢驗所會計經理、Gene on link LLC…
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2023年5月26日
董事會決議除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣37,000,000元，資本公積轉增資計新台幣20,00…
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2023年5月26日
董事會決議除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣37,000,000元，資本公積轉增資計新台幣20,00…
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2023年5月26日
代重要子公司健安聯醫事檢驗所公告 董事會決議通過新任內部稽核
代重要子公司健安聯醫事檢驗所公告 董事會決議通過新任內部稽核主管1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內…
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2023年5月26日
代重要子公司健安聯醫事檢驗所公告 董事會決議通過新任內部稽核
代重要子公司健安聯醫事檢驗所公告 董事會決議通過新任內部稽核主管1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內…
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2023年5月26日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/05/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查…
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2023年5月26日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/05/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查…
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2023年5月26日
公告本公司董事會通過陳立人升任總經理案
1.董事會決議日:112/05/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王國禧總經理、副總經理、研究所所長、生物科技事業部副執行長兼任代理執行長4.新任者姓名及簡歷:陳立人副總經理、資產營運處處長…
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2023年5月26日
公告本公司董事會通過陳立人升任總經理案
1.董事會決議日:112/05/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王國禧總經理、副總經理、研究所所長、生物科技事業部副執行長兼任代理執行長4.新任者姓名及簡歷:陳立人副總經理、資產營運處處長…
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2023年5月26日
富邦產險公告董事會通過與廈門子公司富邦財產保險有限 公司簽訂
富邦產險公告董事會通過與廈門子公司富邦財產保險有限 公司簽訂個人信息出境合同1.事實發生日:112/05/262.契約相對人:富邦財產保險有限公司3.與公司關係:子公司4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):依廈…
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2023年5月26日
富邦產險公告董事會通過與廈門子公司富邦財產保險有限 公司簽訂
富邦產險公告董事會通過與廈門子公司富邦財產保險有限 公司簽訂個人信息出境合同1.事實發生日:112/05/262.契約相對人:富邦財產保險有限公司3.與公司關係:子公司4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):依廈…
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2023年5月26日
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉芬/財務部經理兼任稽核代理人(3)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補(4)異動情形（請輸入「辭職」…
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2023年5月26日
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉芬/財務部經理兼任稽核代理人(3)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補(4)異動情形（請輸入「辭職」…
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2023年5月26日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報…
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2023年5月26日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報…
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2023年5月26日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名
1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:曾慶瀛6.新任者簡歷:財團法人亞太…
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2023年5月26日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名
1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:曾慶瀛6.新任者簡歷:財團法人亞太…
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2023年5月26日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳重成4.舊任簽證會計師姓名2:何瑞軒5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年5月26日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳重成4.舊任簽證會計師姓名2:何瑞軒5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年5月26日
公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/05/263…
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2023年5月26日
公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/05/263…
閱讀全文
2023年5月26日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:趙榮祥4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問5.新任者職稱及姓名:不適…
閱讀全文
2023年5月26日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:趙榮祥4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問5.新任者職稱及姓名:不適…
閱讀全文
2023年5月26日
公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:112/05/262.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:趙榮祥4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
閱讀全文
2023年5月26日
公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:112/05/262.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:趙榮祥4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
閱讀全文
2023年5月26日
公告本公司大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊 環境改善工程復工說明
1.事實發生日:112/05/262.公司名稱:安倉營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司取得新北市政府勞動檢查處112年5月26日新北檢營字第1124666421號函，…
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2023年5月26日
公告本公司大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊 環境改善工程復工說明
1.事實發生日:112/05/262.公司名稱:安倉營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司取得新北市政府勞動檢查處112年5月26日新北檢營字第1124666421號函，…
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2023年5月26日
公告112年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公告112年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:183.08%…
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2023年5月26日
公告112年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公告112年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:183.08%…
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2023年5月26日
補充本公司112年度私募普通股案應募人資訊
1.董事會決議日期:112/05/152.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:(1).選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原…
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2023年5月26日
補充本公司112年度私募普通股案應募人資訊
1.董事會決議日期:112/05/152.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:(1).選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原…
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2023年5月26日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書及財務…
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2023年5月26日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書及財務…
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2023年5月26日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議…
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2023年5月26日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議…
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