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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月8日
公告本公司董事會選任董事長(任期屆滿改選)
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)6.新任…
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2023年6月8日
公告本公司董事會選任董事長(任期屆滿改選)
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司)6.新任…
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2023年6月8日
公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民4.舊任者簡歷:------------- --------------------------------------姓名 …
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2023年6月8日
公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:謝勝義、林惠芬、王友民4.舊任者簡歷:------------- --------------------------------------姓名 …
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2023年6月8日
本公司配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/082.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王玉娟4.舊任簽證會計師姓名2:劉美蘭5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉美蘭7…
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2023年6月8日
本公司配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/082.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王玉娟4.舊任簽證會計師姓名2:劉美蘭5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉美蘭7…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」條文修正案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」條文修正案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月8日
公告本公司董事會決議現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/06/082.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以4,000,000~8,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額以新台幣…
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2023年6月8日
公告本公司董事會決議現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/06/082.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以4,000,000~8,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額以新台幣…
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2023年6月8日
本公司向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出口服癌症新藥 TR
本公司向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出口服癌症新藥 TRX-920用於晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗申請。1.事實發生日:112/06/082.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互…
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2023年6月8日
本公司向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出口服癌症新藥 TR
本公司向台灣食品藥物管理署(TFDA)提出口服癌症新藥 TRX-920用於晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗申請。1.事實發生日:112/06/082.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互…
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2023年6月8日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣61,458,363元，每股配發新台幣3元4.除權（息）交易日:112/06/29…
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2023年6月8日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣61,458,363元，每股配發新台幣3元4.除權（息）交易日:112/06/29…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派議案：每股配發3元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派議案：每股配發3元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：弼達國際股份有限公司法人董事代表人-陳力源董事：管家婆科技股份有限公司法人董事代表人-翁素蕙獨立董事：洪全獨立董事：柯俊傑3.許可從事競業行為之項目:董事：弼…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：弼達國際股份有限公司法人董事代表人-陳力源董事：管家婆科技股份有限公司法人董事代表人-翁素蕙獨立董事：洪全獨立董事：柯俊傑3.許可從事競業行為之項目:董事：弼…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書暨財務報…
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2023年6月8日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書暨財務報…
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2023年6月8日
公告本公司第六屆董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶董事:車王電子(股)公司…
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2023年6月8日
公告本公司第六屆董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶董事:車王電子(股)公司…
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2023年6月8日
本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理、銓鼎科技(股)公司董事長、亞太優勢微系統(股)公司董事董事:車王電子(股)公司代表人…
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2023年6月8日
本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理、銓鼎科技(股)公司董事長、亞太優勢微系統(股)公司董事董事:車王電子(股)公司代表人…
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2023年6月8日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡裕慶4.舊任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:蔡裕慶6.新任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理7.…
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2023年6月8日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡裕慶4.舊任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:蔡裕慶6.新任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理7.…
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2023年6月8日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌4.舊任者簡歷:獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業…
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2023年6月8日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌4.舊任者簡歷:獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業…
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2023年6月8日
公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌4.舊任者簡歷:獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際…
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2023年6月8日
公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌4.舊任者簡歷:獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際…
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2023年6月8日
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司 資金貸與
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款、 第二款及第四款規定辦理背書保證公告1.事實發生日:112/06/082.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司(2)與…
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2023年6月8日
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司 資金貸與
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款、 第二款及第四款規定辦理背書保證公告1.事實發生日:112/06/082.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司(2)與…
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2023年6月8日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第一款至第四款，公告本公司背書保證子公司久裕 交通器材(深圳)有限公司1.事實發生日:112/06/082.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背…
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2023年6月8日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第一款至第四款，公告本公司背書保證子公司久裕 交通器材(深圳)有限公司1.事實發生日:112/06/082.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背…
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2023年6月8日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第一款、第三款、第四款，公告本公司背書保證 子公司泰州久裕精密工業有限公司1.事實發生日:112/06/082.被背書保證之:(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司(2)與提供背…
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2023年6月8日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第一款、第三款、第四款，公告本公司背書保證 子公司泰州久裕精密工業有限公司1.事實發生日:112/06/082.被背書保證之:(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司(2)與提供背…
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2023年6月8日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:112/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:何美鄉4.舊任者簡歷:中央研究院生物醫學科學研究所研究員5.新任者職稱及姓名:不適用…
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2023年6月8日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:112/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:何美鄉4.舊任者簡歷:中央研究院生物醫學科學研究所研究員5.新任者職稱及姓名:不適用…
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