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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月15日
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張承宏6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿…
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2023年6月15日
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張承宏6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿…
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2023年6月15日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣153,147,273元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年6月15日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣153,147,273元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 張承宏董事 陳豐義董事 富德亞投資有限公司董事 格林德爾…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 張承宏董事 陳豐義董事 富德亞投資有限公司董事 格林德爾…
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2023年6月15日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報…
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2023年6月15日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(一)通過111年度營業報告書、個體財務報…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(一)通過111年度營業報告書、個體財務報…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表決算表冊案。5.重要…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表決算表冊案。5.重要…
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2023年6月15日
公告本公司新任代理發言人
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/153.…
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2023年6月15日
公告本公司新任代理發言人
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/153.…
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2023年6月15日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/06/153.舊任…
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2023年6月15日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/06/153.舊任…
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2023年6月15日
本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜
1.董事會決議日期:112/06/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43 條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定選擇特定人，並以策略性投資人為限…
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2023年6月15日
本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜
1.董事會決議日期:112/06/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43 條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定選擇特定人，並以策略性投資人為限…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(一)通過111年度營業報告書、個體財務報…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(一)通過111年度營業報告書、個體財務報…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
閱讀全文
2023年6月15日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度財務報表及營業…
閱讀全文
2023年6月15日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度財務報表及營業…
閱讀全文
2023年6月15日
公告本公司董事會通過營業地址遷址案
1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:海柏特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立地址自台北市松山區復興北路369號7樓之5，遷址至新北市汐止…
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2023年6月15日
公告本公司董事會通過營業地址遷址案
1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:海柏特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立地址自台北市松山區復興北路369號7樓之5，遷址至新北市汐止…
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2023年6月15日
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定1.事實發生日:112/06/152.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint S…
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2023年6月15日
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定1.事實發生日:112/06/152.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint S…
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2023年6月15日
本公司調整本次現金增資原股東、員工與特定人繳款期限
1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於112年4月18日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理，經…
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2023年6月15日
本公司調整本次現金增資原股東、員工與特定人繳款期限
1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於112年4月18日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理，經…
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2023年6月15日
公告本公司薪酬委員會第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司董事會決議聘任第一屆薪酬委員會委員(1)新任委員姓名及簡歷獨立董事:林世銘/國立臺灣大學管理學院專任教授獨立董事:王惠鈞/中央研究院副院長獨立董事:邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長(…
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2023年6月15日
公告本公司薪酬委員會第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司董事會決議聘任第一屆薪酬委員會委員(1)新任委員姓名及簡歷獨立董事:林世銘/國立臺灣大學管理學院專任教授獨立董事:王惠鈞/中央研究院副院長獨立董事:邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長(…
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2023年6月15日
公告本公司股東會通過解除董事新增職務之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蘇純興董事:陳建州3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~113/07/225.決議情形（…
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2023年6月15日
公告本公司股東會通過解除董事新增職務之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蘇純興董事:陳建州3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~113/07/225.決議情形（…
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2023年6月15日
統一期貨公告股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:112年股東常會(1)股東常會日期:112/06/15(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案本公司擬自111年度可分配盈餘中提撥新台幣147,180,000…
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2023年6月15日
統一期貨公告股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:112年股東常會(1)股東常會日期:112/06/15(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案本公司擬自111年度可分配盈餘中提撥新台幣147,180,000…
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