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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。(2)重要決議事項二：營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。(2)重要決議事項二：營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報…
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2023年6月15日
本公司董事會選舉第十屆董事長
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉4.新任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉5.異動原因:任期屆滿6.新任…
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2023年6月15日
本公司董事會選舉第十屆董事長
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉4.新任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉5.異動原因:任期屆滿6.新任…
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2023年6月15日
本公司112年6月15日股東常會改選董事及監察人
1.發生變動日期:112/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉簡歷：漢台科技(股)公司 總經理董事：陳鳳秋簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總董事冠晶投資有限公司代表人 林進寶簡歷：台灣晶技(股)公司 董事…
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2023年6月15日
本公司112年6月15日股東常會改選董事及監察人
1.發生變動日期:112/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉簡歷：漢台科技(股)公司 總經理董事：陳鳳秋簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總董事冠晶投資有限公司代表人 林進寶簡歷：台灣晶技(股)公司 董事…
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2023年6月15日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人：李志賢/台灣創新材料(股)董事長5.…
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2023年6月15日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人：李志賢/台灣創新材料(股)董事長5.…
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2023年6月15日
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：高村隆太郎董事：劉文卿董事：末永智則董事：馬英杰董事：Fabio Sturaro董事：蔡志偉董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福3.許可從事競業行為之…
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2023年6月15日
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：高村隆太郎董事：劉文卿董事：末永智則董事：馬英杰董事：Fabio Sturaro董事：蔡志偉董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福3.許可從事競業行為之…
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2023年6月15日
本公司董事會一致推選高村隆太郎先生續任董事長。
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效…
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2023年6月15日
本公司董事會一致推選高村隆太郎先生續任董事長。
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:壹、股東常會日期:112年06月15日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司111年度盈虧撥補案二、討論事項:(一)通過修訂本公司『…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:壹、股東常會日期:112年06月15日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司111年度盈虧撥補案二、討論事項:(一)通過修訂本公司『…
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2023年6月15日
本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/152.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:萬益東4.舊任簽證會計師姓名2:張倩綾5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳文…
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2023年6月15日
本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/152.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:萬益東4.舊任簽證會計師姓名2:張倩綾5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳文…
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2023年6月15日
公告本公司薪酬委員會第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司董事會決議聘任第一屆薪酬委員會委員(1)新任委員姓名及簡歷獨立董事:林世銘/國立臺灣大學管理學院專任教授獨立董事:王惠鈞/中央研究院副院長獨立董事:邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長(…
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2023年6月15日
公告本公司薪酬委員會第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司董事會決議聘任第一屆薪酬委員會委員(1)新任委員姓名及簡歷獨立董事:林世銘/國立臺灣大學管理學院專任教授獨立董事:王惠鈞/中央研究院副院長獨立董事:邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長(…
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2023年6月15日
公告本公司股東會通過解除董事新增職務之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蘇純興董事:陳建州3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~113/07/225.決議情形（…
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2023年6月15日
公告本公司股東會通過解除董事新增職務之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蘇純興董事:陳建州3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~113/07/225.決議情形（…
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2023年6月15日
公告本公司董事會決議
擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:依據112年6月15日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債，以充足公司之合格資本。本次發行債券之主要發行條件如下：1)發行總額：上限為新台幣壹佰伍…
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2023年6月15日
公告本公司董事會決議
擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:依據112年6月15日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債，以充足公司之合格資本。本次發行債券之主要發行條件如下：1)發行總額：上限為新台幣壹佰伍…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項一、承認事項:(一)、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認一一一年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)、經表決未通過資本公積發放現金案。(二)、經…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項一、承認事項:(一)、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認一一一年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)、經表決未通過資本公積發放現金案。(二)、經…
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2023年6月15日
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/142.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:謝秋華4.舊任簽證會計師姓名2:梅元貞5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月15日
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/142.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:謝秋華4.舊任簽證會計師姓名2:梅元貞5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
閱讀全文
2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選…
閱讀全文
2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選…
閱讀全文
2023年6月15日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長獨立董事 曹…
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2023年6月15日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長獨立董事 曹…
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2023年6月15日
公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達獨立董事樂亦宏獨立董事曹振華獨立董事張恩浩3.…
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2023年6月15日
公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達獨立董事樂亦宏獨立董事曹振華獨立董事張恩浩3.…
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2023年6月15日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣346,998,245元，每股配發新台幣5.0元4.除權（息）交易日:112/07…
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2023年6月15日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣346,998,245元，每股配發新台幣5.0元4.除權（息）交易日:112/07…
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2023年6月15日
公告本公司112年5月份自結財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:114.65 %5.…
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2023年6月15日
公告本公司112年5月份自結財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:114.65 %5.…
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2023年6月15日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事宜
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度財務報表及營業報告書…
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2023年6月15日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事宜
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度財務報表及營業報告書…
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