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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：志信國際(股)公司代表人：徐明…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：志信國際(股)公司代表人：徐明…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：志信國際(股)公司代表人徐明潭董事：志信國際(股)公司代表人黃春照董事：黃安迪3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：志信國際(股)公司代表人徐明潭董事：志信國際(股)公司代表人黃春照董事：黃安迪3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之…
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2023年6月16日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:田臨文廖森貴吳進成4.舊任者簡歷:田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事吳進成/力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師…
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2023年6月16日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:田臨文廖森貴吳進成4.舊任者簡歷:田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事吳進成/力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師…
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2023年6月16日
公告本公司112年第八屆第一次董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:志信國際(股)公司代表人：徐明潭4.舊任者簡歷:志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長5.新任者姓名:志信…
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2023年6月16日
公告本公司112年第八屆第一次董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:志信國際(股)公司代表人：徐明潭4.舊任者簡歷:志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長5.新任者姓名:志信…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月16日
公告本公司第五屆董事(獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安…
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2023年6月16日
公告本公司第五屆董事(獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財…
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2023年6月16日
更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料
1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原於112/5/25已上傳112年股東常會議事手冊及會議補充資料因合併經營績效差異…
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2023年6月16日
更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料
1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原於112/5/25已上傳112年股東常會議事手冊及會議補充資料因合併經營績效差異…
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2023年6月16日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張情福獨立董事：王盛中獨立董事：林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
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2023年6月16日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張情福獨立董事：王盛中獨立董事：林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
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2023年6月16日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:張情福獨立董事:王盛中獨立董事:林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
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2023年6月16日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:張情福獨立董事:王盛中獨立董事:林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:徐文伯李政霖鄭光宗鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:徐文伯李政霖鄭光宗鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞…
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2023年6月16日
公告112年股東常會通過解除 本公司新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鼎盛開發投資股份有限公司董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘獨立董事王盛中獨立董事林盈課3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範…
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2023年6月16日
公告112年股東常會通過解除 本公司新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鼎盛開發投資股份有限公司董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘獨立董事王盛中獨立董事林盈課3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範…
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2023年6月15日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)柏有為(2)張鈺民(3)蔡幸言4.舊任者簡歷:(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(…
閱讀全文
2023年6月15日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)柏有為(2)張鈺民(3)蔡幸言4.舊任者簡歷:(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事(…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張承宏獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 蔡幸言3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 張承宏富德亞投資有限公司董事長格林德爾投資有限公司董事長布雷克羅…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張承宏獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民獨立董事 蔡幸言3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 張承宏富德亞投資有限公司董事長格林德爾投資有限公司董事長布雷克羅…
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2023年6月15日
公告本公司112年6月16-30日將到期之票據金額、預計
支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 112年6月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及…
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2023年6月15日
公告本公司112年6月16-30日將到期之票據金額、預計
支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 112年6月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及…
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2023年6月15日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈…
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2023年6月15日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈…
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2023年6月15日
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事:董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：陳暉 / 台灣創新材料(…
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2023年6月15日
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事:董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：陳暉 / 台灣創新材料(…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項(1)通過承認本公司111年度決算表冊案(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項(1)通過承認本公司111年度決算表冊案(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一一年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。(2)通過解除新任…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一一年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。(2)通過解除新任…
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