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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書…
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2023年6月27日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:品元實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112/06/27董事會重要決議事項相關資訊如下:一.本公司擬辦理申請股票上市(櫃)案…
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2023年6月27日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:品元實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112/06/27董事會重要決議事項相關資訊如下:一.本公司擬辦理申請股票上市(櫃)案…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:112/06/272.股東臨時會召開日期:112/08/143.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓（本公…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:112/06/272.股東臨時會召開日期:112/08/143.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓（本公…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業行為之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：林世嘉D.法人董事代…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業行為之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：林世嘉D.法人董事代…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/272.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王方瑜4.舊任簽證會計師姓名2:文雅芳5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:余倩如7…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/272.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王方瑜4.舊任簽證會計師姓名2:文雅芳5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:余倩如7…
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2023年6月27日
因應本公司上市申請需要，委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年6月27日
因應本公司上市申請需要，委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，…
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2023年6月27日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一一一年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法…
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2023年6月27日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一一一年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法…
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2023年6月27日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:職務調整。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:舊任者姓名、級職及簡歷:賀淑慧、會計經理新任者姓名、級職及簡歷:洪佳伶、會計經理本次會計主管異動，經6/27董事會通過。
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2023年6月27日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:職務調整。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:舊任者姓名、級職及簡歷:賀淑慧、會計經理新任者姓名、級職及簡歷:洪佳伶、會計經理本次會計主管異動，經6/27董事會通過。
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2023年6月27日
公告本公司111年度現金股利除息基準日相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:1.公司決定日期: 112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣63,762,452元，每股配發新台幣0.3元。4…
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2023年6月27日
公告本公司111年度現金股利除息基準日相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:1.公司決定日期: 112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣63,762,452元，每股配發新台幣0.3元。4…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，…
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2023年6月27日
本公司112年股東常會同意解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆董事:宣德科技股份有限公司代表人：范國基董事:林宜德董事:李鈞翔董事:李鴻生董事:陳和昌獨立董事:邱寶桂獨立董事:陳淑珍獨立…
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2023年6月27日
本公司112年股東常會同意解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆董事:宣德科技股份有限公司代表人：范國基董事:林宜德董事:李鈞翔董事:李鴻生董事:陳和昌獨立董事:邱寶桂獨立董事:陳淑珍獨立…
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2023年6月27日
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆董事：林宜修董事：林宜德董事：李鈞翔董事：李鴻生董事：范國基獨立董事：邱寶桂獨立董事：陳淑珍獨立董事：吳旭洲3.新任者姓名及簡歷:董事：宣德…
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2023年6月27日
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆董事：林宜修董事：林宜德董事：李鈞翔董事：李鴻生董事：范國基獨立董事：邱寶桂獨立董事：陳淑珍獨立董事：吳旭洲3.新任者姓名及簡歷:董事：宣德…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:一、承認事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案二、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:一、承認事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案二、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項:(一)111 年度營業報告案(二)111 年度監察人審查報告案(三)111 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(四)修訂「道德行為準則」部分條…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項:(一)111 年度營業報告案(二)111 年度監察人審查報告案(三)111 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(四)修訂「道德行為準則」部分條…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳麗麗董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳麗麗董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝…
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2023年6月27日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:因應本公司設置審計委員會依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務(1)監察人：王逸蓁 原任期:110/08/24至113/08/233.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:解任…
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2023年6月27日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:因應本公司設置審計委員會依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務(1)監察人：王逸蓁 原任期:110/08/24至113/08/233.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:解任…
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