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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選任董事名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:薩摩亞商數位資本有限公司4.異動原因:缺額補選5.新任董事選任時持股數:300,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選任董事名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:薩摩亞商數位資本有限公司4.異動原因:缺額補選5.新任董事選任時持股數:300,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告…
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2023年6月28日
公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:英特盛科技股份有限公司代表人:吳易座3.許可從事競業行為之項目:碩禾電子材料股份有限公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情…
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2023年6月28日
公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:英特盛科技股份有限公司代表人:吳易座3.許可從事競業行為之項目:碩禾電子材料股份有限公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集人1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：周秀原(2)獨立董事：傅明琪(3)獨立董事：楊萬成4.舊任者簡歷:(1)…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集人1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：周秀原(2)獨立董事：傅明琪(3)獨立董事：楊萬成4.舊任者簡歷:(1)…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度營…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度營…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：許光陽3.許可從事競業行為之項目:愷達藥業科技股份有限公司 董事台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 顧問4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：許光陽3.許可從事競業行為之項目:愷達藥業科技股份有限公司 董事台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 顧問4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事…
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2023年6月28日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月2…
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2023年6月28日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月2…
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2023年6月28日
本公司112年股東常會重要決議事項(假決議)
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)本公司111…
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2023年6月28日
本公司112年股東常會重要決議事項(假決議)
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)本公司111…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)本公司111…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)本公司111…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤/鑫大…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤/鑫大…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鍾源淵董事:陳建宏董事:李正光董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤獨立董事:張招田獨立董事:謝振盛3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鍾源淵董事:陳建宏董事:李正光董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤獨立董事:張招田獨立董事:謝振盛3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。新任者姓名:林福坤先生、…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。新任者姓名:林福坤先生、…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司111年度盈虧撥補案二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「章程」案…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司111年度盈虧撥補案二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「章程」案…
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2023年6月28日
本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王愍迪 / 董事富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 董事璞石晶華有限合…
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2023年6月28日
本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王愍迪 / 董事富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 董事璞石晶華有限合…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:11…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:11…
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2023年6月28日
公告本公司審計委員會第二屆委員名單
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長(3…
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2023年6月28日
公告本公司審計委員會第二屆委員名單
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長(3…
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2023年6月28日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長…
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2023年6月28日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 王愍迪/本公司董事長兼總經理董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富/富新財務顧問有限公司董事長董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢/福加產業(股)公司董事長董事 福加…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 王愍迪/本公司董事長兼總經理董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富/富新財務顧問有限公司董事長董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢/福加產業(股)公司董事長董事 福加…
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