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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案(董事會提案:每股配發現金股利1.0元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案(董事會提案:每股配發現金股利1.0元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書…
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2023年6月28日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:討論事項:(1)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文(2)更換本…
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2023年6月28日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:討論事項:(1)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文(2)更換本…
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2023年6月28日
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$36,326,880元，每股配發0.64446元。普通股現金股利NT$4,…
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2023年6月28日
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$36,326,880元，每股配發0.64446元。普通股現金股利NT$4,…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行
公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行辦法」1.事實發生日:112/06/282.原公告申報日期:112/03/283.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議通過「112年發行限制員工權利新股發行辦…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行
公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行辦法」1.事實發生日:112/06/282.原公告申報日期:112/03/283.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議通過「112年發行限制員工權利新股發行辦…
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2023年6月28日
董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區， 設
董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區， 設立帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元2.事實發生日:…
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2023年6月28日
董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區， 設
董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區， 設立帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元2.事實發生日:…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議『112年第一次私募普通股』 定價及相關
公告本公司董事會決議『112年第一次私募普通股』 定價及相關事宜1.事實發生日:112/05/292.發生緣由:董事會決議112年第一次私募普通股之發行定價及相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(01)董事會決議日期:112/0…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議『112年第一次私募普通股』 定價及相關
公告本公司董事會決議『112年第一次私募普通股』 定價及相關事宜1.事實發生日:112/05/292.發生緣由:董事會決議112年第一次私募普通股之發行定價及相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(01)董事會決議日期:112/0…
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2023年6月28日
公告本公司股東常會通過解除董事及獨立董事競業 禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：泰利投資股份有限公司及其代表人林振義(2)董事：佰英營造股份有限公司代表人及其代表人林俊達(3)董事：陳清隆(4)獨立董事：姚文亮3.許可從事競業行為之…
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2023年6月28日
公告本公司股東常會通過解除董事及獨立董事競業 禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：泰利投資股份有限公司及其代表人林振義(2)董事：佰英營造股份有限公司代表人及其代表人林俊達(3)董事：陳清隆(4)獨立董事：姚文亮3.許可從事競業行為之…
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2023年6月28日
公告本公司第二屆審計委員會成員異動
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公告本公司第二屆審計委員會成員異動3.因應措施:(一)功能性委員會名稱:審計委員會(二)舊任者姓名及簡歷:不適用(三)新任者姓名及簡歷:姚文亮：威遠聯合會計師事務所主持會計師(四)異動情形：…
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2023年6月28日
公告本公司第二屆審計委員會成員異動
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公告本公司第二屆審計委員會成員異動3.因應措施:(一)功能性委員會名稱:審計委員會(二)舊任者姓名及簡歷:不適用(三)新任者姓名及簡歷:姚文亮：威遠聯合會計師事務所主持會計師(四)異動情形：…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事/余致義(2)董事/張瑞隆(3)董事/吳建億(4)董事/張克華(5)獨立董事/江雲松3.新任者姓名及簡歷:(1)董事/陳清隆(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事/余致義(2)董事/張瑞隆(3)董事/吳建億(4)董事/張克華(5)獨立董事/江雲松3.新任者姓名及簡歷:(1)董事/陳清隆(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉…
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2023年6月28日
公告本公司法人董事指派代表人
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公司法人董事凱月股份有限公司改派代表人3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：112/06/28(2)法人名稱：凱月股份有限公司(3)新任者姓名:周嘉惠(4)新任者簡歷…
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2023年6月28日
公告本公司法人董事指派代表人
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公司法人董事凱月股份有限公司改派代表人3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：112/06/28(2)法人名稱：凱月股份有限公司(3)新任者姓名:周嘉惠(4)新任者簡歷…
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2023年6月28日
公告本公司民國112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:壹、股東常會日期:112年06月28日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案二、討論事項:…
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2023年6月28日
公告本公司民國112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:壹、股東常會日期:112年06月28日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案二、討論事項:…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)鍾嘉村 本公司董事長(2)李宗熹 本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)鍾嘉村 本公司董事長(2)李宗熹…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)鍾嘉村 本公司董事長(2)李宗熹 本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)鍾嘉村 本公司董事長(2)李宗熹…
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2023年6月28日
公告本公司審計委員會委員變動
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：張志明-達諾律師事務所律師(3)新任者姓名及簡歷：邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 …
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2023年6月28日
公告本公司審計委員會委員變動
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：張志明-達諾律師事務所律師(3)新任者姓名及簡歷：邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 …
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2023年6月28日
公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董
公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公…
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2023年6月28日
公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董
公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公…
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2023年6月28日
公告112年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:一、承認事項(一)承認111年度決算表冊案(二)承認111年度盈虧撥補案二、選舉事項(一)選舉第九屆董事(含獨立董事)案三、討論事項(一)解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.…
閱讀全文
2023年6月28日
公告112年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:一、承認事項(一)承認111年度決算表冊案(二)承認111年度盈虧撥補案二、選舉事項(一)選舉第九屆董事(含獨立董事)案三、討論事項(一)解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.…
閱讀全文
2023年6月28日
公告112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光(4)董事-南仁湖育…
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2023年6月28日
公告112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光(4)董事-南仁湖育…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國111年度虧損撥補案。(2)重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國111年度虧損撥補案。(2)重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分…
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2023年6月28日
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實體股東會）1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。一、開會日期及時間：民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。二、開會…
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2023年6月28日
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實體股東會）1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。一、開會日期及時間：民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。二、開會…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 。
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)發生變動日期:112/06/28(2)舊任者姓名及簡歷:董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹詠寧／天明製藥股份有限公司董事長董事：王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理董事：辰杰投資有限…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 。
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)發生變動日期:112/06/28(2)舊任者姓名及簡歷:董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹詠寧／天明製藥股份有限公司董事長董事：王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理董事：辰杰投資有限…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹詠寧董事金門一條根有限公司代表人王伯綸董事慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰董事陳冠志獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹詠寧董事金門一條根有限公司代表人王伯綸董事慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰董事陳冠志獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.…
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