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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月28日
公告本公司法人董事指派代表人
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公司法人董事凱月股份有限公司改派代表人3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：112/06/28(2)法人名稱：凱月股份有限公司(3)新任者姓名:周嘉惠(4)新任者簡歷…
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2023年6月28日
公告本公司法人董事指派代表人
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公司法人董事凱月股份有限公司改派代表人3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：112/06/28(2)法人名稱：凱月股份有限公司(3)新任者姓名:周嘉惠(4)新任者簡歷…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事/余致義(2)董事/張瑞隆(3)董事/吳建億(4)董事/張克華(5)獨立董事/江雲松3.新任者姓名及簡歷:(1)董事/陳清隆(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事/余致義(2)董事/張瑞隆(3)董事/吳建億(4)董事/張克華(5)獨立董事/江雲松3.新任者姓名及簡歷:(1)董事/陳清隆(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉…
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2023年6月28日
公告本公司第四屆審計委員會新任成員
1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 劉學愚(2)獨立董事 蕭國慶(3)獨立董事 周武榮4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)獨立董事 蕭國…
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2023年6月28日
公告本公司第四屆審計委員會新任成員
1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 劉學愚(2)獨立董事 蕭國慶(3)獨立董事 周武榮4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)獨立董事 蕭國…
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2023年6月28日
董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區，
設立帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元2.事實發生日:112/6/28~112/6/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500萬元4.交易相對人及…
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2023年6月28日
董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區，
設立帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元2.事實發生日:112/6/28~112/6/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500萬元4.交易相對人及…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高金門獨立董事3.許可從事競業行為之項目:漢科系統科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高金門獨立董事3.許可從事競業行為之項目:漢科系統科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表…
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2023年6月28日
本公司112年股東常會重要決議事項(假決議)
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：…
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2023年6月28日
本公司112年股東常會重要決議事項(假決議)
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：…
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2023年6月28日
公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單
(更正誤植董事全銜)
1.發生變動日期:112/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:麒麟船務代理有限公司 代表人 邱于芸董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 沈曉青董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 蘇恒賢董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 陳志鏞獨立董事:邱…
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2023年6月28日
公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單
(更正誤植董事全銜)
1.發生變動日期:112/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:麒麟船務代理有限公司 代表人 邱于芸董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 沈曉青董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 蘇恒賢董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 陳志鏞獨立董事:邱…
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2023年6月28日
更正公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司111年度營業報告書。(二)監察人審查111年度決算表冊報告。(三)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)承認本公司1…
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2023年6月28日
更正公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司111年度營業報告書。(二)監察人審查111年度決算表冊報告。(三)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)承認本公司1…
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2023年6月28日
公告本公司第四屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：周建…
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2023年6月28日
公告本公司第四屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：周建…
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2023年6月28日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司111年度營業報告書。(二)監察人審查111年度決算表冊報告。(三)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)承認本公司1…
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2023年6月28日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司111年度營業報告書。(二)監察人審查111年度決算表冊報告。(三)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)承認本公司1…
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2023年6月28日
公告本公司112年6月27日股東常會解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人陳建中、吳秀齡董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人李偉正、周衛華董事：國際票券金融股份有限公司代表人邱彥郎董事：上海…
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2023年6月28日
公告本公司112年6月27日股東常會解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人陳建中、吳秀齡董事：國泰世華商業銀行股份有限公司，代表人李偉正、周衛華董事：國際票券金融股份有限公司代表人邱彥郎董事：上海…
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2023年6月28日
公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：姜振中(2)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：張仁義3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人得兼任其他與本公司營業範圍相同或類…
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2023年6月28日
公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：姜振中(2)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：張仁義3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人得兼任其他與本公司營業範圍相同或類…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議『112年第一次私募普通股』
定價及相關事宜
1.事實發生日:112/05/292.發生緣由:董事會決議112年第一次私募普通股之發行定價及相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(01)董事會決議日期:112/05/29(02)私募有價證券種類:普通股(03)私募對象及其與公…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議『112年第一次私募普通股』
定價及相關事宜
1.事實發生日:112/05/292.發生緣由:董事會決議112年第一次私募普通股之發行定價及相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(01)董事會決議日期:112/05/29(02)私募有價證券種類:普通股(03)私募對象及其與公…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選任董事名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:薩摩亞商數位資本有限公司4.異動原因:缺額補選5.新任董事選任時持股數:300,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選任董事名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:薩摩亞商數位資本有限公司4.異動原因:缺額補選5.新任董事選任時持股數:300,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會流會
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:因出席股數未超過發行股份總數二分之一。3.因應措施:依法將再擇日召開股東常會。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會流會
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:因出席股數未超過發行股份總數二分之一。3.因應措施:依法將再擇日召開股東常會。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月28日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利每股1.5元，股東配發之現金股利總金額為新台幣26,466,450元。4.除權…
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2023年6月28日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利每股1.5元，股東配發之現金股利總金額為新台幣26,466,450元。4.除權…
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2023年6月28日
公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-
公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-01 合併免疫檢查點抑制劑，取得加拿大發明專利1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比…
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2023年6月28日
公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-
公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-01 合併免疫檢查點抑制劑，取得加拿大發明專利1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比…
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