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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年12月27日
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會 以提供意見，故經全體董事三分之二以上同意通過。(修正主旨)1.董事會日期:112/12/262.審計委員會日期:112/12/…
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2023年12月27日
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會 以提供意見，故經全體董事三分之二以上同意通過。(修正主旨)1.董事會日期:112/12/262.審計委員會日期:112/12/…
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2023年12月27日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/272.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項(一)擬承認本公司民國113年度預…
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2023年12月27日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/272.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項(一)擬承認本公司民國113年度預…
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2023年12月27日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/273…
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2023年12月27日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/273…
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2023年12月27日
公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、
公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.…
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2023年12月27日
公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、
公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.…
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2023年12月27日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/272.重要決議事項:(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。(2)選舉事項:完成增選三位獨立董事案。獨立董事當選名單及當選權數如下：獨立董事：廖大穎/18,383,223權獨立董事：柯淑女/18,383…
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2023年12月27日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/272.重要決議事項:(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。(2)選舉事項:完成增選三位獨立董事案。獨立董事當選名單及當選權數如下：獨立董事：廖大穎/18,383,223權獨立董事：柯淑女/18,383…
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2023年12月27日
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:許長禮(2)董事:李志剛(3)獨立董事:魏耀揮(4)獨立董事:施汎泉(5)獨立董…
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2023年12月27日
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:許長禮(2)董事:李志剛(3)獨立董事:魏耀揮(4)獨立董事:施汎泉(5)獨立董…
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2023年12月27日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/12/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：許嘉棟(2)獨立董事：魏耀揮(3)獨立董事：施汎泉(4)獨立董事：侯宜秀4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授(2)獨立…
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2023年12月27日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/12/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：許嘉棟(2)獨立董事：魏耀揮(3)獨立董事：施汎泉(4)獨立董事：侯宜秀4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授(2)獨立…
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2023年12月27日
公告本公司第五屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾錙翎4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:曾錙翎6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2023年12月27日
公告本公司第五屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾錙翎4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:曾錙翎6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2023年12月27日
公告本次現金增資發行新股有關事項
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:、本公司於112年8月29日與112年10月12日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣100,000,000元整。3.因應措施:一、…
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2023年12月27日
公告本次現金增資發行新股有關事項
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:、本公司於112年8月29日與112年10月12日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣100,000,000元整。3.因應措施:一、…
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2023年12月27日
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主…
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2023年12月27日
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主…
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2023年12月27日
公告本公司設置公司治理主管
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司設置公司治理主管3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資…
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2023年12月27日
公告本公司設置公司治理主管
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司設置公司治理主管3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資…
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2023年12月27日
公告本公司自113年1月4日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日證櫃審字第1120012625號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年1月4日。4.其他應敘明事項:無
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2023年12月27日
公告本公司自113年1月4日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日證櫃審字第1120012625號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年1月4日。4.其他應敘明事項:無
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2023年12月27日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:重要決議事項:(一)討論事項a、本公司解散終止經營案。b、本公司清算人選任案。c、本公司股票擬撤銷公開發行案。d、本公司擬讓與網路、纜線等相關設備及無形資產予新頻道有線電視股份有限公司案。e…
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2023年12月27日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:重要決議事項:(一)討論事項a、本公司解散終止經營案。b、本公司清算人選任案。c、本公司股票擬撤銷公開發行案。d、本公司擬讓與網路、纜線等相關設備及無形資產予新頻道有線電視股份有限公司案。e…
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2023年12月27日
公告本公司新任科技長
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由: 本公司新任科技長(1)人員變動別: 科技長(2)發生變動日期:112/12/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷：張偉華/本公司臨床前研究部門經理(5)異動…
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2023年12月27日
公告本公司新任科技長
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由: 本公司新任科技長(1)人員變動別: 科技長(2)發生變動日期:112/12/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷：張偉華/本公司臨床前研究部門經理(5)異動…
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2023年12月27日
公告本公司董事會決議通過遷址案
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司因應整體營運規劃，業經董事會決議通過本公司營業地址遷址事宜。遷址前：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10遷址後：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之83.因應措施:依法向主管機…
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2023年12月27日
公告本公司董事會決議通過遷址案
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司因應整體營運規劃，業經董事會決議通過本公司營業地址遷址事宜。遷址前：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10遷址後：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之83.因應措施:依法向主管機…
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2023年12月27日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會3.因應措施:(1)董事會決議日期：112/12/27(2)股東會召開日期：113/2/5(一)上午十時整(3)股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一…
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2023年12月27日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會3.因應措施:(1)董事會決議日期：112/12/27(2)股東會召開日期：113/2/5(一)上午十時整(3)股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一…
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2023年12月27日
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/282.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：112年12月28日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路一段9…
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2023年12月27日
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/282.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：112年12月28日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路一段9…
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2023年12月27日
本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(增列議案)3.因應措施:一、董事會決議日期:112/12/27二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整三、股東臨時會召開地點:…
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2023年12月27日
本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(增列議案)3.因應措施:一、董事會決議日期:112/12/27二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整三、股東臨時會召開地點:…
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2023年12月27日
公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司 財務長…
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2023年12月27日
公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司 財務長…
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