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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢4.舊任者簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董…
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2024年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢4.舊任者簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董…
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2024年6月13日
公告本公司第六屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢4.舊任者簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨…
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2024年6月13日
公告本公司第六屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢4.舊任者簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨…
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2024年6月13日
公告本公司董事競業行為許可
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.吳學宗-董事.蔡幸樺-董事.江肇欽-獨立董事.黃詩瑩-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之…
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2024年6月13日
公告本公司董事競業行為許可
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.吳學宗-董事.蔡幸樺-董事.江肇欽-獨立董事.黃詩瑩-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財…
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2024年6月13日
本公司113年股東常會通過解除本公司董事競業禁止限制案。
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長 林 群(2)董 事 簡督憲3.許可從事競業行為之項目:(1)董事長 林 群安富資本股份有限公司 董事長(2)董事 簡督憲先驅生技股份有限公司 法…
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2024年6月13日
本公司113年股東常會通過解除本公司董事競業禁止限制案。
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長 林 群(2)董 事 簡督憲3.許可從事競業行為之項目:(1)董事長 林 群安富資本股份有限公司 董事長(2)董事 簡督憲先驅生技股份有限公司 法…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會決議解除董事(含法人代表人)競業禁
公告本公司113年股東常會決議解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人 陳俊成(2)法人董事代表人 楊盛昱3.許可從事競業行為之項目:(1)法人…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會決議解除董事(含法人代表人)競業禁
公告本公司113年股東常會決議解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人 陳俊成(2)法人董事代表人 楊盛昱3.許可從事競業行為之項目:(1)法人…
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2024年6月13日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項…
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2024年6月13日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項…
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2024年6月13日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:113/06/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間接持有百分之百之子公司…
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2024年6月13日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:113/06/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間接持有百分之百之子公司…
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2024年6月13日
公告董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/06/132.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理。3.減資金額:新台幣177,750元4.消除股份:17,775股5.減資比率:0.025%6.減資後實收資本額:713,…
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2024年6月13日
公告董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/06/132.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理。3.減資金額:新台幣177,750元4.消除股份:17,775股5.減資比率:0.025%6.減資後實收資本額:713,…
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2024年6月13日
公告本公司113年現金增資股款催繳事宜
1.事實發生日:113/06/132.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年6月13日截止，尚有部份股東及員工尚未繳…
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2024年6月13日
公告本公司113年現金增資股款催繳事宜
1.事實發生日:113/06/132.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年6月13日截止，尚有部份股東及員工尚未繳…
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2024年6月13日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/06/132.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣201,400元4.消除股份:20,140股5.減資比率:0.07%6.減資後實收資…
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2024年6月13日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/06/132.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣201,400元4.消除股份:20,140股5.減資比率:0.07%6.減資後實收資…
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2024年6月13日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月13日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月13日
(更正公告主旨)公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月13日
(更正公告主旨)公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)(2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)(3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)(4) 董事：…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)(2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)(3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)(4) 董事：…
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2024年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃子坤獨立董事：周惠玉4.舊任者簡歷:獨立董事：黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長獨立董事：周惠玉，震大建設股份有限公司執行長5.新任者姓…
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2024年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃子坤獨立董事：周惠玉4.舊任者簡歷:獨立董事：黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長獨立董事：周惠玉，震大建設股份有限公司執行長5.新任者姓…
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2024年6月13日
公告本公司113年度股東常會董事、獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)(2)董事：蕭…
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2024年6月13日
公告本公司113年度股東常會董事、獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)(2)董事：蕭…
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2024年6月13日
公告本公司第十屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林瑞岳4.舊任者簡歷:本公司董事長、南緯實業股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林瑞岳6.新任者簡歷:本公司董事長、南緯實業股…
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2024年6月13日
公告本公司第十屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林瑞岳4.舊任者簡歷:本公司董事長、南緯實業股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林瑞岳6.新任者簡歷:本公司董事長、南緯實業股…
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2024年6月13日
公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿。
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:黃子坤、周惠玉4.舊任者簡歷:黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長周惠玉，震大建設股份有限公司執行長5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:不適用。…
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2024年6月13日
公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿。
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:黃子坤、周惠玉4.舊任者簡歷:黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長周惠玉，震大建設股份有限公司執行長5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:不適用。…
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