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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月13日
公告本公司董事會決議辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/06/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,730,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣37,300,000元6.發行…
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2024年6月13日
公告本公司董事會決議辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/06/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,730,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣37,300,000元6.發行…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月13日
公告本公司薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林文政4.舊任者簡歷:美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士中央大學人力資源管理研究所 副教授國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授揚秦國…
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2024年6月13日
公告本公司薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林文政4.舊任者簡歷:美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士中央大學人力資源管理研究所 副教授國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授揚秦國…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席
1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)獨立董事：林宜靜4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席
1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)獨立董事：林宜靜4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠…
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2024年6月13日
公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利:新台幣9,473,855元，每股配發新台幣0.2元。(2)股票股利:盈 餘 轉…
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2024年6月13日
公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利:新台幣9,473,855元，每股配發新台幣0.2元。(2)股票股利:盈 餘 轉…
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2024年6月13日
公告本公司新任審計委員會暨薪酬委員會委員(增補選二席)
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:林宜靜4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳宗德(2)獨立…
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2024年6月13日
公告本公司新任審計委員會暨薪酬委員會委員(增補選二席)
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:林宜靜4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳宗德(2)獨立…
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2024年6月13日
公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:113/06/112.辦理資本變更登記完成日期:113/06/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣…
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2024年6月13日
公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:113/06/112.辦理資本變更登記完成日期:113/06/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣…
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2024年6月13日
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）：凱舜環保股份有限公司股權(…
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2024年6月13日
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）：凱舜環保股份有限公司股權(…
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2024年6月13日
公告本公司不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:(1)本公司於112年6月13日經股東會決議通過，以不超過35,000千股之額度內發行私募普通股，並於股東會決議之日起一年一次或分次(最多不超過4次)辦理之。(2)本公司於113年5月13日…
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2024年6月13日
公告本公司不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:(1)本公司於112年6月13日經股東會決議通過，以不超過35,000千股之額度內發行私募普通股，並於股東會決議之日起一年一次或分次(最多不超過4次)辦理之。(2)本公司於113年5月13日…
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2024年6月13日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:113/06/13(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣42,899,01…
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2024年6月13日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:113/06/13(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣42,899,01…
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2024年6月13日
本公司113年股東會重要決議事項公告
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司112年度虧損撥補案。(3)通過本公司減資彌補虧損案。(4)通過本公司董事(含獨立董事)…
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2024年6月13日
本公司113年股東會重要決議事項公告
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司112年度虧損撥補案。(3)通過本公司減資彌補虧損案。(4)通過本公司董事(含獨立董事)…
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2024年6月13日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選…
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2024年6月13日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/125…
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2024年6月13日
公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/125…
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2024年6月13日
公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。(1)本公司113年現金增資發行普通股865,000股，每股認購價格新台幣30元，實收股款總額…
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2024年6月13日
公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。(1)本公司113年現金增資發行普通股865,000股，每股認購價格新台幣30元，實收股款總額…
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2024年6月13日
公告本公司第八屆董監全面改選，代表人改派
1.發生變動日期:113/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：黃惠玲董事：廖啟璋董事：李香雲董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰監察人：林毅南3.新任者姓名…
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2024年6月13日
公告本公司第八屆董監全面改選，代表人改派
1.發生變動日期:113/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：黃惠玲董事：廖啟璋董事：李香雲董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰監察人：林毅南3.新任者姓名…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:本次無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案5.重…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:本次無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案5.重…
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2024年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超3.許可從事競業行為之項目:與本公司營…
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2024年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超3.許可從事競業行為之項目:與本公司營…
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