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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營…
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2024年6月28日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊…
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2024年6月28日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊…
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2024年6月28日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:104,774,229…
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2024年6月28日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:104,774,229…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。報告事項：一、112年度營業報告二、112年監察人審查報告三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派四、修訂本公司「董事會議事規範」報告五、修訂本公司「誠信…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。報告事項：一、112年度營業報告二、112年監察人審查報告三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派四、修訂本公司「董事會議事規範」報告五、修訂本公司「誠信…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席)
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理董事:彭盛寶，前崴寶精密科技股份有限公司副總經理…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席)
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理董事:彭盛寶，前崴寶精密科技股份有限公司副總經理…
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2024年6月28日
公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:佳褕有限公司代表人 姚旭初(2)董事:彭盛寶(3)董事:進曦實業有限公司代表人 范崇德(4)董事:Mark Bradley Rockwood(5)董事:…
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2024年6月28日
公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:佳褕有限公司代表人 姚旭初(2)董事:彭盛寶(3)董事:進曦實業有限公司代表人 范崇德(4)董事:Mark Bradley Rockwood(5)董事:…
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2024年6月28日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師鄭德榮，林三號國際發展有限公司投資總監(3)新任者姓名…
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2024年6月28日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師鄭德榮，林三號國際發展有限公司投資總監(3)新任者姓名…
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2024年6月28日
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師鄭德榮，林三號國際發展有限公司…
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2024年6月28日
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:朱瓊芳，承喬國際聯合會計師事務所主持會計師洪明儒，群倫國際法律事務所主持律師鄭德榮，林三號國際發展有限公司…
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2024年6月28日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:113/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:佳褕有限公司代表人 姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事…
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2024年6月28日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:113/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:佳褕有限公司代表人 姚旭初，崴寶精密科技股份有限公司董事…
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2024年6月28日
公告本公司現金股利除息基準日
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司現金股利除息基準日(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28(2)除權、息類別:除息(3)發放股利種類及金額:現金股利新台幣55,460,000元(每股配發2元)(…
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2024年6月28日
公告本公司現金股利除息基準日
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司現金股利除息基準日(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28(2)除權、息類別:除息(3)發放股利種類及金額:現金股利新台幣55,460,000元(每股配發2元)(…
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2024年6月28日
公告本公司董事會通過113年員工認股權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:113/06/282.發行期間:於主管機關申報生效或申請核准通知到達之日起二年內分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一).以本公司認股權發行日之在職員工與正式核准聘任之員工為限。實際得為認股權…
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2024年6月28日
公告本公司董事會通過113年員工認股權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:113/06/282.發行期間:於主管機關申報生效或申請核准通知到達之日起二年內分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一).以本公司認股權發行日之在職員工與正式核准聘任之員工為限。實際得為認股權…
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2024年6月28日
公告本公司董事會通過會計主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/283.舊…
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2024年6月28日
公告本公司董事會通過會計主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/283.舊…
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2024年6月28日
公告本公司董事會通過稽核主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/283…
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2024年6月28日
公告本公司董事會通過稽核主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/283…
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2024年6月28日
公告本公司董事會決議通過擴建廠房及設備資本支出案
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.契約相對人及其與公司之關係:待確定後另行公告。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂契約，本次董…
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2024年6月28日
公告本公司董事會決議通過擴建廠房及設備資本支出案
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.契約相對人及其與公司之關係:待確定後另行公告。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂契約，本次董…
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2024年6月28日
代子公司WinkingStudiosLimited公告收購馬
代子公司WinkingStudiosLimited公告收購馬來西亞公司”PixellineProductionSdn.Bhd.”業務及資產1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:113/6/273.參與併購公司名…
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2024年6月28日
代子公司WinkingStudiosLimited公告收購馬
代子公司WinkingStudiosLimited公告收購馬來西亞公司”PixellineProductionSdn.Bhd.”業務及資產1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:113/6/273.參與併購公司名…
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2024年6月28日
公告113年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比
公告113年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年05月份4.自結流動比率:105.03…
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2024年6月28日
公告113年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比
公告113年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年05月份4.自結流動比率:105.03…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限
公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：張忠傑(2)獨立董事：劉建志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限
公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：張忠傑(2)獨立董事：劉建志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司…
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2024年6月28日
公告本公司股票面額變更相關事宜
1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換…
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2024年6月28日
公告本公司股票面額變更相關事宜
1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換…
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2024年6月28日
公告本公司臨床研究處副總經理辭職並轉任顧問
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊…
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2024年6月28日
公告本公司臨床研究處副總經理辭職並轉任顧問
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊…
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