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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年12月20日
公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/12/203…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/12/203…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議通過財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:113/12/203.舊…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議通過財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:113/12/203.舊…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會與委任第一屆永續發
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會與委任第一屆永續發展委員會委員1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:何基丞、王文聰及王承慶6.新任者簡…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會與委任第一屆永續發
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會與委任第一屆永續發展委員會委員1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:何基丞、王文聰及王承慶6.新任者簡…
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2024年12月20日
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/12/202.重要決議事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)通過全面改選十一席董事(含獨立董事四席)案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之…
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2024年12月20日
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/12/202.重要決議事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)通過全面改選十一席董事(含獨立董事四席)案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之…
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2024年12月20日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝發達4.舊任者簡歷:能率亞洲資本股份有限公司/董事長5.新任者姓名:謝發達6.新任者簡歷:能率亞洲資本股份有限公司/董事長7.…
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2024年12月20日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝發達4.舊任者簡歷:能率亞洲資本股份有限公司/董事長5.新任者姓名:謝發達6.新任者簡歷:能率亞洲資本股份有限公司/董事長7.…
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2024年12月20日
本公司113年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:113/12/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:乾坤投資股份有限公司代表人:謝發達董事:能率創新股份有限公司代表人:游智元董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅董事…
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2024年12月20日
本公司113年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:113/12/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:乾坤投資股份有限公司代表人:謝發達董事:能率創新股份有限公司代表人:游智元董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅董事…
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2024年12月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:邱泰翰獨立董事:舒麗玲獨立董事:黃煒迪獨立董事:御山正6.新任者簡歷:獨立董事:邱泰翰/開展餐飲(股…
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2024年12月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:邱泰翰獨立董事:舒麗玲獨立董事:黃煒迪獨立董事:御山正6.新任者簡歷:獨立董事:邱泰翰/開展餐飲(股…
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2024年12月20日
公告本公司第一屆薪酬委員解任
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:舒麗玲邱泰翰黃煒迪4.舊任者簡歷:舒麗玲/泓運(股)公司監察人邱泰翰/開展餐飲(股)公司董事長黃煒迪/瑟法國際法律事務所主持律師5.新任者姓名:新任薪酬委…
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2024年12月20日
公告本公司第一屆薪酬委員解任
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:舒麗玲邱泰翰黃煒迪4.舊任者簡歷:舒麗玲/泓運(股)公司監察人邱泰翰/開展餐飲(股)公司董事長黃煒迪/瑟法國際法律事務所主持律師5.新任者姓名:新任薪酬委…
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2024年12月20日
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊…
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2024年12月20日
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊…
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2024年12月20日
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:113/12/202.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)通過修訂本公司原訂定…
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2024年12月20日
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:113/12/202.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)通過修訂本公司原訂定…
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2024年12月20日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職…
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2024年12月20日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職…
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2024年12月20日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/12/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳柏霖董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻獨立董事 楊盤江獨立董事 吳盟分…
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2024年12月20日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/12/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳柏霖董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻獨立董事 楊盤江獨立董事 吳盟分…
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2024年12月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名:陳柏霖4.舊任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理5.新任者姓名:陳柏霖6.新任者簡歷:東方風能科技股份有限…
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2024年12月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名:陳柏霖4.舊任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理5.新任者姓名:陳柏霖6.新任者簡歷:東方風能科技股份有限…
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2024年12月20日
公告本公司第一屆審計委員會成員及推舉召集人
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:審計委員會成員3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:王慧英楊盤江周信輝吳盟分6.新任者簡歷:獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事獨…
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2024年12月20日
公告本公司第一屆審計委員會成員及推舉召集人
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:審計委員會成員3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:王慧英楊盤江周信輝吳盟分6.新任者簡歷:獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事獨…
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2024年12月20日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單及推舉召集人
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1) 王慧英(2) 楊盤江(3) 周信輝4.舊任者簡歷:(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事(2) 楊盤江/楊盤江律師…
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2024年12月20日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單及推舉召集人
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1) 王慧英(2) 楊盤江(3) 周信輝4.舊任者簡歷:(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事(2) 楊盤江/楊盤江律師…
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2024年12月20日
富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/12/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳建宏/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:113/12/20~115/06/085.決議情形（…
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2024年12月20日
富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/12/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳建宏/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:113/12/20~115/06/085.決議情形（…
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2024年12月20日
公告本公司113年第二次現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/12/202.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司113年第二次現金增資發行普通股6,000,000股，每股認購價格新台幣20元，實收…
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2024年12月20日
公告本公司113年第二次現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/12/202.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司113年第二次現金增資發行普通股6,000,000股，每股認購價格新台幣20元，實收…
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2024年12月20日
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/12/202.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年12月23日(星期一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2…
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2024年12月20日
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/12/202.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年12月23日(星期一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議設立泰國子公司
1.事實發生日:113/12/202.發生緣由:董事會會議決議日期:113/12/20投資計畫內容:計畫於泰國設立生產基地預計投資金額:美金2,500仟元預計投資日期:依營運需要投入資金資金來源:自有資金具體目的:公司長期營運發展需求，提…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議設立泰國子公司
1.事實發生日:113/12/202.發生緣由:董事會會議決議日期:113/12/20投資計畫內容:計畫於泰國設立生產基地預計投資金額:美金2,500仟元預計投資日期:依營運需要投入資金資金來源:自有資金具體目的:公司長期營運發展需求，提…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:113/12/202.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(一)、股東臨時會召開日期:114年2月14日(星期五)上午十時整(受理股東報到會議時間於會議開始前30分鐘辦理之)。(二)、股東臨時會召開地…
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2024年12月20日
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:113/12/202.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(一)、股東臨時會召開日期:114年2月14日(星期五)上午十時整(受理股東報到會議時間於會議開始前30分鐘辦理之)。(二)、股東臨時會召開地…
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