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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年2月13日
公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示保留意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/132.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:董…
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2025年2月13日
公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示保留意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/132.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:董…
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2025年2月13日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:114/02/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:呼叫網紅行銷股份有限公司(擬更名為和邁國際股份有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:本…
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2025年2月13日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:114/02/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:呼叫網紅行銷股份有限公司(擬更名為和邁國際股份有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:本…
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2025年2月13日
（補充公告113/11/19重大訊息）公告本公司財務長暨財務
（補充公告113/11/19重大訊息）公告本公司財務長暨財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人異動1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管…
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2025年2月13日
（補充公告113/11/19重大訊息）公告本公司財務長暨財務
（補充公告113/11/19重大訊息）公告本公司財務長暨財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人異動1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管…
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2025年2月13日
公告更正本公司員工認股權憑證認股價格調整
1.事實發生日:113/07/162.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正員工認股權認股價格(應計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。更正前自113年07…
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2025年2月13日
公告更正本公司員工認股權憑證認股價格調整
1.事實發生日:113/07/162.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正員工認股權認股價格(應計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。更正前自113年07…
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2025年2月13日
公告本公司薪酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:雷憶瑜4.舊任者簡歷:中華開發資本股份有限公司獨立董事未來市股份有限公司總經理暨營運長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭…
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2025年2月13日
公告本公司薪酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:雷憶瑜4.舊任者簡歷:中華開發資本股份有限公司獨立董事未來市股份有限公司總經理暨營運長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭…
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2025年2月13日
公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/02/132.重要決議事項:(1)通過提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利(2)通過修訂本公司「公司章程」案(3)通過改選董事案，新任董事當選名單如下：南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬南…
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2025年2月13日
公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/02/132.重要決議事項:(1)通過提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利(2)通過修訂本公司「公司章程」案(3)通過改選董事案，新任董事當選名單如下：南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬南…
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2025年2月13日
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：郭旭崧獨立董事：陳嘉修獨立董事：高立翰6.新任者簡歷:獨立董事：郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事…
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2025年2月13日
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：郭旭崧獨立董事：陳嘉修獨立董事：高立翰6.新任者簡歷:獨立董事：郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事…
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2025年2月13日
公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止
1.股東會決議日:114/02/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文董事 陳怡文獨立董事 郭旭崧獨立董事…
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2025年2月13日
公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止
1.股東會決議日:114/02/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文董事 陳怡文獨立董事 郭旭崧獨立董事…
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2025年2月13日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:郭旭崧、陳嘉修、高立翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事獨立董事:陳嘉修/士林開發股份有限公司獨…
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2025年2月13日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:郭旭崧、陳嘉修、高立翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事獨立董事:陳嘉修/士林開發股份有限公司獨…
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2025年2月13日
公告本公司董事長選任情形
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周明芬4.舊任者簡歷:皇家可口董事長5.新任者姓名:周明芬6.新任者簡歷:皇家可口董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2025年2月13日
公告本公司董事長選任情形
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周明芬4.舊任者簡歷:皇家可口董事長5.新任者姓名:周明芬6.新任者簡歷:皇家可口董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2025年2月13日
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:114/02/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察…
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2025年2月13日
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:114/02/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察…
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2025年2月13日
更正公告本公司113年度現金增資收足股款暨增資基準日及相關事
更正公告本公司113年度現金增資收足股款暨增資基準日及相關事宜1.事實發生日:114/02/132.發生緣由:本公司於114年2月12日於代收股款專戶收足現金增資股款新台幣704,704,000元，但於114年2月13日將現金增資股款由代…
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2025年2月13日
更正公告本公司113年度現金增資收足股款暨增資基準日及相關事
更正公告本公司113年度現金增資收足股款暨增資基準日及相關事宜1.事實發生日:114/02/132.發生緣由:本公司於114年2月12日於代收股款專戶收足現金增資股款新台幣704,704,000元，但於114年2月13日將現金增資股款由代…
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2025年2月12日
公告本公司經主管機關同意延長113年度現金增資特定人繳款期間
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:(1)本公司113年現金增資業經金融監督管理委員會113年11月14日金管證發字第1130361906號函申報生效在案。(2)本次現金增資依據本公司113年6月28日及113年11月26日董…
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2025年2月12日
公告本公司經主管機關同意延長113年度現金增資特定人繳款期間
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:(1)本公司113年現金增資業經金融監督管理委員會113年11月14日金管證發字第1130361906號函申報生效在案。(2)本次現金增資依據本公司113年6月28日及113年11月26日董…
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2025年2月12日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/02/123…
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2025年2月12日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/02/123…
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2025年2月12日
公告本公司擬撤銷募集113年現金增資發行新股案
1.事實發生日:114/02/122.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督…
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2025年2月12日
公告本公司擬撤銷募集113年現金增資發行新股案
1.事實發生日:114/02/122.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督…
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2025年2月12日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:114/02/122.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,000,000元。5.預定買回之期間:114/02/13~114/04/116.預定買回之數量(股…
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2025年2月12日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:114/02/122.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,000,000元。5.預定買回之期間:114/02/13~114/04/116.預定買回之數量(股…
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2025年2月12日
公告訊聯細胞智藥股份有限公司與衛生福利部國家中醫藥研究所簽署
公告訊聯細胞智藥股份有限公司與衛生福利部國家中醫藥研究所簽署中草藥外泌體開發之合作協議書1.事實發生日:114/02/122.契約或承諾相對人:衛生福利部國家中醫藥研究所3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要…
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2025年2月12日
公告訊聯細胞智藥股份有限公司與衛生福利部國家中醫藥研究所簽署
公告訊聯細胞智藥股份有限公司與衛生福利部國家中醫藥研究所簽署中草藥外泌體開發之合作協議書1.事實發生日:114/02/122.契約或承諾相對人:衛生福利部國家中醫藥研究所3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要…
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2025年2月12日
公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司113年現金增資發行普通股8,008,000股，每股認購價格新台幣88元，實收股款總…
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2025年2月12日
公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司113年現金增資發行普通股8,008,000股，每股認購價格新台幣88元，實收股款總…
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2025年2月12日
本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣87,000,000元，發行普通股8,700,000股，…
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2025年2月12日
本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣87,000,000元，發行普通股8,700,000股，…
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2025年2月12日
本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。3.因應措施:無。4.其他應敘明…
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2025年2月12日
本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。3.因應措施:無。4.其他應敘明…
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