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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年2月14日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/142.股東會召開日期:114/05/063.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二十七路17號(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇…
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2025年2月14日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/142.股東會召開日期:114/05/063.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二十七路17號(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇…
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2025年2月14日
公告本公司內部稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/02/143…
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2025年2月14日
公告本公司內部稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/02/143…
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2025年2月14日
公告本公司生產主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:生產主管2.發生變動日期:114/02/143.舊…
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2025年2月14日
公告本公司生產主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:生產主管2.發生變動日期:114/02/143.舊…
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2025年2月14日
公告本公司114年2月16-31日將到期之票據金額、預計支付
公告本公司114年2月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:114/02/142.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務…
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2025年2月14日
公告本公司114年2月16-31日將到期之票據金額、預計支付
公告本公司114年2月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:114/02/142.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務…
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2025年2月14日
公告本公司114年2月15-28日將到期之票據金額，預計支付
公告本公司114年2月15-28日將到期之票據金額，預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:114/02/142.發生緣由:依櫃買中心於113年11月29日證櫃審字第11300767521號函辦理。3.財務業…
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2025年2月14日
公告本公司114年2月15-28日將到期之票據金額，預計支付
公告本公司114年2月15-28日將到期之票據金額，預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:114/02/142.發生緣由:依櫃買中心於113年11月29日證櫃審字第11300767521號函辦理。3.財務業…
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2025年2月14日
本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/02/171.召開法人說明會之日期：114/02/17 ~ 114/02/212.召開法人說明會之時間：13 時 00 分3.召開法人說明會之地點：杜拜、阿布達比、愛丁堡、倫敦4.法人說明會擇要訊…
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2025年2月14日
本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/02/171.召開法人說明會之日期：114/02/17 ~ 114/02/212.召開法人說明會之時間：13 時 00 分3.召開法人說明會之地點：杜拜、阿布達比、愛丁堡、倫敦4.法人說明會擇要訊…
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2025年2月14日
本公司召開股票初次上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/02/201.召開法人說明會之日期：114/02/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2樓軒轅廳(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要…
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2025年2月14日
本公司召開股票初次上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/02/201.召開法人說明會之日期：114/02/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2樓軒轅廳(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要…
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2025年2月14日
公告本公司財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:114/02/143.舊…
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2025年2月14日
公告本公司財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:114/02/143.舊…
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2025年2月14日
公告本公司董事會推選董事長暨總經理異動
1.董事會決議日:114/02/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:安孚達(Aftab Ahmed) 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司董事長張聖心 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司總經…
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2025年2月14日
公告本公司董事會推選董事長暨總經理異動
1.董事會決議日:114/02/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:安孚達(Aftab Ahmed) 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司董事長張聖心 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司總經…
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2025年2月13日
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/02/132.重要決議事項:(1)完成增選本公司一席獨立董事案。(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無
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2025年2月13日
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/02/132.重要決議事項:(1)完成增選本公司一席獨立董事案。(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無
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2025年2月13日
公告本公司新任獨立董事
1.發生變動日期:114/02/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理5.新任者職稱及姓名:劉玄哲6…
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2025年2月13日
公告本公司新任獨立董事
1.發生變動日期:114/02/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理5.新任者職稱及姓名:劉玄哲6…
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2025年2月13日
公告本公司審計委員會新任委員
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:劉玄哲6.新任者簡歷:鮮活控股 董事/董事長特別助理欣耀生醫 董事三鼎生技 獨立董事永笙生技 獨立董事7.異動情形（請…
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2025年2月13日
公告本公司審計委員會新任委員
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:劉玄哲6.新任者簡歷:鮮活控股 董事/董事長特別助理欣耀生醫 董事三鼎生技 獨立董事永笙生技 獨立董事7.異動情形（請…
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2025年2月13日
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事競業
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/02/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉玄哲3.許可從事競業行為之項目:以不損及公司利益前題下，依公司法規定辦理。4.許可從事競業…
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2025年2月13日
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事競業
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/02/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉玄哲3.許可從事競業行為之項目:以不損及公司利益前題下，依公司法規定辦理。4.許可從事競業…
閱讀全文
2025年2月13日
公告本公司會計主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管。2.發生變動日期:114/02/133.…
閱讀全文
2025年2月13日
公告本公司會計主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管。2.發生變動日期:114/02/133.…
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2025年2月13日
更正公告本公司114年股東臨時會議事錄部分資訊
1.事實發生日:114/02/132.發生緣由:本公司114年股東臨時會議事錄之表決權數，本案表決時出席股東表決權總數10,959,035 權，經票決結果：贊成 10,485,789 權，占表決權總數 95.68％；反對230,000 權…
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2025年2月13日
更正公告本公司114年股東臨時會議事錄部分資訊
1.事實發生日:114/02/132.發生緣由:本公司114年股東臨時會議事錄之表決權數，本案表決時出席股東表決權總數10,959,035 權，經票決結果：贊成 10,485,789 權，占表決權總數 95.68％；反對230,000 權…
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2025年2月13日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：114/02/12二、股東會召開日期：114/04/30（星期三）上午9:30時整。三、股東會召開地…
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2025年2月13日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.事實發生日:114/02/122.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：114/02/12二、股東會召開日期：114/04/30（星期三）上午9:30時整。三、股東會召開地…
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2025年2月13日
公告本公司董事會通過重編112年度個體及合併、113年第二季
公告本公司董事會通過重編112年度個體及合併、113年第二季及第三季之財務報告1.事實發生日:114/02/132.更正或重編之財務報告年季:112年度個體及合併、113年第二季及第三季之財務報告3.請說明為更正或重編:重編4.發生緣由:…
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2025年2月13日
公告本公司董事會通過重編112年度個體及合併、113年第二季
公告本公司董事會通過重編112年度個體及合併、113年第二季及第三季之財務報告1.事實發生日:114/02/132.更正或重編之財務報告年季:112年度個體及合併、113年第二季及第三季之財務報告3.請說明為更正或重編:重編4.發生緣由:…
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2025年2月13日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/132.審計委員會通過財務報告日期:114/02/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月13日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/132.審計委員會通過財務報告日期:114/02/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月13日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/132.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集…
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2025年2月13日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/132.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集…
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