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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月5日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:114/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)高明見(2)邱聰智(3)韓立群4.舊任者簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(3)韓立群 統一期貨(股)…
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2025年6月5日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:114/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)高明見(2)邱聰智(3)韓立群4.舊任者簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(3)韓立群 統一期貨(股)…
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2025年6月5日
公告本公司改選之新任董監事名單。
1.發生變動日期:114/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(5)凱擘股份…
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2025年6月5日
公告本公司改選之新任董監事名單。
1.發生變動日期:114/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(5)凱擘股份…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:114/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:114/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2025年6月5日
公告本公司本屆薪酬委員會及第四屆審計委員會委員異動
1.事實發生日:114/06/052.發生緣由:1.發生變動日期:114/06/052.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名:黃信一4.舊任者簡歷:昶虹國際股份有限公司獨立董事台灣期貨交易所專業委員5.新任者姓名:不適用…
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2025年6月5日
公告本公司本屆薪酬委員會及第四屆審計委員會委員異動
1.事實發生日:114/06/052.發生緣由:1.發生變動日期:114/06/052.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名:黃信一4.舊任者簡歷:昶虹國際股份有限公司獨立董事台灣期貨交易所專業委員5.新任者姓名:不適用…
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2025年6月5日
公告本公司改選之新任董監事名單。
1.發生變動日期:114/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份…
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2025年6月5日
公告本公司改選之新任董監事名單。
1.發生變動日期:114/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:114/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事廖咸隆、董事廖啟凱、董事王世銘及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:114/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事廖咸隆、董事廖啟凱、董事王世銘及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2025年6月5日
本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限(實際交割)
1.契約種類:期貨契約2.事實發生日:114/6/53.契約金額:美金276,128.66元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:1.全部契約損失上限為交易金額之20%。2.個別契約損失上限為交易金額…
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2025年6月5日
本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限(實際交割)
1.契約種類:期貨契約2.事實發生日:114/6/53.契約金額:美金276,128.66元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:1.全部契約損失上限為交易金額之20%。2.個別契約損失上限為交易金額…
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2025年6月5日
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期：114/06/052.股東臨時會召開日期：114/07/253.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權五路27號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1…
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2025年6月5日
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期：114/06/052.股東臨時會召開日期：114/07/253.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權五路27號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度盈餘分配(表)承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度盈餘分配(表)承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生
公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:114/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生
公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:114/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案…
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2025年6月5日
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:114/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無。4.舊任者簡歷:無。5.新任者姓名:獨立董事：朱紀洪獨立董事：葛之剛獨立董事：馮震宇獨立董事：劉克宜6.新任者簡歷:獨立董事：朱紀洪宏恩綜合醫院 院長…
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2025年6月5日
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:114/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無。4.舊任者簡歷:無。5.新任者姓名:獨立董事：朱紀洪獨立董事：葛之剛獨立董事：馮震宇獨立董事：劉克宜6.新任者簡歷:獨立董事：朱紀洪宏恩綜合醫院 院長…
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2025年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李世仁4.舊任者簡歷:泰合生技藥品股份有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:李世仁6.新任者簡歷:泰合生技藥品股份有限公司董事長…
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2025年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李世仁4.舊任者簡歷:泰合生技藥品股份有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:李世仁6.新任者簡歷:泰合生技藥品股份有限公司董事長…
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2025年6月5日
公告本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選任期屆滿及新任名單
1.發生變動日期:114/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:朱紀洪 委員葛之剛 委員馮震宇 委員劉克宜 委員4.舊任者簡歷:委員：朱紀洪宏恩綜合醫院院長委員：葛之剛易威生醫科技(股)公司 獨立董事委員：馮震宇政…
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2025年6月5日
公告本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選任期屆滿及新任名單
1.發生變動日期:114/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:朱紀洪 委員葛之剛 委員馮震宇 委員劉克宜 委員4.舊任者簡歷:委員：朱紀洪宏恩綜合醫院院長委員：葛之剛易威生醫科技(股)公司 獨立董事委員：馮震宇政…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 李世仁董事 江明衛董事 洪素芬董事 輝創投資(股)公司法人代表人:林泓陞董事 信東生技(股)公司法人代表人:柯彥輝獨立董事 朱紀洪獨立董事 葛之…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 李世仁董事 江明衛董事 洪素芬董事 輝創投資(股)公司法人代表人:林泓陞董事 信東生技(股)公司法人代表人:柯彥輝獨立董事 朱紀洪獨立董事 葛之…
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2025年6月5日
公告本公司TAH3311取得澳洲「ApixabanFilmP
公告本公司TAH3311取得澳洲「ApixabanFilmProductandUsesThereof」發明專利1.事實發生日:114/06/052.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持…
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2025年6月5日
公告本公司TAH3311取得澳洲「ApixabanFilmP
公告本公司TAH3311取得澳洲「ApixabanFilmProductandUsesThereof」發明專利1.事實發生日:114/06/052.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳琮璠 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授中華精測科技股份有限公司獨立董事環球晶圓股份有限公司獨立董事金寶電子工業股份有限公司…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳琮璠 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授中華精測科技股份有限公司獨立董事環球晶圓股份有限公司獨立董事金寶電子工業股份有限公司…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會增選一席獨立董事
1.發生變動日期:114/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:吳琮璠6.新任者簡歷:現職：國立臺…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會增選一席獨立董事
1.發生變動日期:114/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:吳琮璠6.新任者簡歷:現職：國立臺…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度虧損撥入承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度財…
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2025年6月5日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度虧損撥入承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度財…
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