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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月20日
公告本公司第二屆審計委員會新任一席委員
1.發生變動日期:114/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:俞克維6.新任者簡歷:國立高雄科技大學副校長、國立高雄科技大學海事人員訓練處處長、國立高雄科技大學輪機工程系特…
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2025年6月20日
公告本公司第二屆審計委員會新任一席委員
1.發生變動日期:114/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:俞克維6.新任者簡歷:國立高雄科技大學副校長、國立高雄科技大學海事人員訓練處處長、國立高雄科技大學輪機工程系特…
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2025年6月20日
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,370,000元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/06/2…
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2025年6月20日
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,370,000元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/06/2…
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2025年6月20日
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:114/06/202.法人名稱:鑽石生技投資(股)公司3.舊任者姓名:吳友梅4.舊任者簡歷:鑽石生技投資(股)公司總經理5.新任者姓名:高煜6.新任者簡歷:曾任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理7.異動…
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2025年6月20日
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:114/06/202.法人名稱:鑽石生技投資(股)公司3.舊任者姓名:吳友梅4.舊任者簡歷:鑽石生技投資(股)公司總經理5.新任者姓名:高煜6.新任者簡歷:曾任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理7.異動…
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2025年6月20日
代子公司高鼎遊艇股份有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金
代子公司高鼎遊艇股份有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準1.事實發生日:114/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:中信造船股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持…
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2025年6月20日
代子公司高鼎遊艇股份有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金
代子公司高鼎遊艇股份有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準1.事實發生日:114/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:中信造船股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及決…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及決…
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2025年6月20日
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/台灣(2)董事：精誠資訊(股…
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2025年6月20日
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/台灣(2)董事：精誠資訊(股…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊獨立董事：賈子南、胡逸斌、曾炫章…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊獨立董事：賈子南、胡逸斌、曾炫章…
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2025年6月20日
本公司董事會一致推舉楊世忠先生擔任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊世忠4.舊任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理5.新任者姓名:楊世忠6.新任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理7.異動…
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2025年6月20日
本公司董事會一致推舉楊世忠先生擔任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊世忠4.舊任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理5.新任者姓名:楊世忠6.新任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理7.異動…
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2025年6月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：賈子南(2)獨立董事：胡逸斌(3)獨立董事：曾炫章(4)獨立董事：任玉英6.新任者簡歷:(1)…
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2025年6月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：賈子南(2)獨立董事：胡逸斌(3)獨立董事：曾炫章(4)獨立董事：任玉英6.新任者簡歷:(1)…
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2025年6月20日
公告本公司委任薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)賈子南(2)胡逸斌(3)曹曉虹4.舊任者簡歷:(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理(2)胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事(3)曹曉虹/木喬顧…
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2025年6月20日
公告本公司委任薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)賈子南(2)胡逸斌(3)曹曉虹4.舊任者簡歷:(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理(2)胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事(3)曹曉虹/木喬顧…
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2025年6月20日
公告本公司訂定113年度配息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,927,000元4.除權（息）交易日:114/07/105.最後過戶日:11…
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2025年6月20日
公告本公司訂定113年度配息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,927,000元4.除權（息）交易日:114/07/105.最後過戶日:11…
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2025年6月20日
代子公司揚泰綠能股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意通過承認民國113年度營業報告書及財務報表…
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2025年6月20日
代子公司揚泰綠能股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意通過承認民國113年度營業報告書及財務報表…
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2025年6月20日
公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:114/06/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:11…
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2025年6月20日
公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:114/06/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:11…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司113年盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。修訂本公司「資金貸與他人作…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司113年盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。修訂本公司「資金貸與他人作…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:114/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：賴炎村(2)董事：註德投資有限公司代表人：周金玉(…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:114/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：賴炎村(2)董事：註德投資有限公司代表人：周金玉(…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長董事 蔡淑蓮 本公司…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長董事 蔡淑蓮 本公司…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.董事會決議日期:114/06/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)吳怡昌 獨立董事林森敏 獨立董事張志勝 獨立董事3…
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2025年6月20日
公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.董事會決議日期:114/06/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)吳怡昌 獨立董事林森敏 獨立董事張志勝 獨立董事3…
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2025年6月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴炎村4.舊任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:賴炎村6.新任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長7.…
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2025年6月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴炎村4.舊任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:賴炎村6.新任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長7.…
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2025年6月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁文隆4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:梁文隆6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2025年6月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁文隆4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:梁文隆6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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