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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月27日
本公司股東常會決議解除新任獨立董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳萬發 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:114/06/27~116/06/275.決議情…
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2025年6月27日
本公司股東常會決議解除新任獨立董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳萬發 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:114/06/27~116/06/275.決議情…
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2025年6月27日
台北金融大樓(股)公司補選第十屆董事
1.事實發生日:114/06/272.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:董事:台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人和泉宏典(日商伊藤忠商事株式會社生活資材、住居公司建築第一部長)岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理)北村篤(台灣伊藤忠董事、…
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2025年6月27日
台北金融大樓(股)公司補選第十屆董事
1.事實發生日:114/06/272.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:董事:台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人和泉宏典(日商伊藤忠商事株式會社生活資材、住居公司建築第一部長)岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理)北村篤(台灣伊藤忠董事、…
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2025年6月27日
公告本公司現金股利除息基準日及發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.2元。4.除權（息）交易日:114/07/215.最後過戶日:114…
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2025年6月27日
公告本公司現金股利除息基準日及發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.2元。4.除權（息）交易日:114/07/215.最後過戶日:114…
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2025年6月27日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/06/272.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個…
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2025年6月27日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/06/272.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個…
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2025年6月27日
本公司經金融監督管理委員會核准停止公開發行
1.事實發生日:114/06/232.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行，經金融監督管理委員會114年6月23日金管證發字第1140348372號函核准在案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2025年6月27日
本公司經金融監督管理委員會核准停止公開發行
1.事實發生日:114/06/232.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行，經金融監督管理委員會114年6月23日金管證發字第1140348372號函核准在案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會補選獨立董事一席
1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:林昭宏4.舊任者簡歷:林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、立象科技股份有限公司…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會補選獨立董事一席
1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:林昭宏4.舊任者簡歷:林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、立象科技股份有限公司…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳傳輝 (台灣大哥大/顧問)3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳傳輝 (台灣大哥大/顧問)3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本…
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2025年6月26日
公告本公司第二屆審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林昭宏4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理5.新任者姓名:吳傳輝6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問7.異…
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2025年6月26日
公告本公司第二屆審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林昭宏4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理5.新任者姓名:吳傳輝6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問7.異…
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2025年6月26日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:林昭宏4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理5.新任者姓名:吳傳輝6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問7.異…
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2025年6月26日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:林昭宏4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理5.新任者姓名:吳傳輝6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問7.異…
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2025年6月26日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/06/263…
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2025年6月26日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/06/263…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事：盧文祥6.新任者簡歷…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事：盧文祥6.新任者簡歷…
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2025年6月26日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:盧文祥6.新任者簡歷:盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「…
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2025年6月26日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:盧文祥6.新任者簡歷:盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林敦源…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林敦源…
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2025年6月26日
公告本公司公司治理主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/06/263…
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2025年6月26日
公告本公司公司治理主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/06/263…
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2025年6月26日
一百一十四年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十三年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2025年6月26日
一百一十四年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十三年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表…
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2025年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:主吉投資有限公司4.舊任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:主吉投資有限公司代表人楊吉祥6.新任者簡歷:龍翩真…
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2025年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:主吉投資有限公司4.舊任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:主吉投資有限公司代表人楊吉祥6.新任者簡歷:龍翩真…
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