0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年7月1日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:(一)本公司於114年6月20日經股東常會決議通過發放現金股利計新台幣:23,000,000元，每股擬配發2.22987057元。(二)本次除權息基準日相關事宜如下:1.最後過戶日:114年…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:(一)本公司於114年6月20日經股東常會決議通過發放現金股利計新台幣:23,000,000元，每股擬配發2.22987057元。(二)本次除權息基準日相關事宜如下:1.最後過戶日:114年…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司董事會決議申請撤銷股票公開發行案
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:(一)因整體業務規劃及經營策略考量，擬申請終止本公司股票公開發行。(二)本案已提報審計委員會通過，並經董事會決議通過。(三)提請本公司114年第二次股東臨時會通過停止公開發行之決議後，向金融…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司董事會決議申請撤銷股票公開發行案
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:(一)因整體業務規劃及經營策略考量，擬申請終止本公司股票公開發行。(二)本案已提報審計委員會通過，並經董事會決議通過。(三)提請本公司114年第二次股東臨時會通過停止公開發行之決議後，向金融…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司董事會決議辦理現金減資退還股款
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。(1)減資金額：新台幣79,421,650元(2)銷除股份：7,942,165股(3)減資比率：77.00%(4)減資後實收資本額：新台幣2…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司董事會決議辦理現金減資退還股款
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。(1)減資金額：新台幣79,421,650元(2)銷除股份：7,942,165股(3)減資比率：77.00%(4)減資後實收資本額：新台幣2…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會一.股東會召開日期:114/08/14二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓三.股東會召開方式:實體股東會四.召集事由(一)、…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會一.股東會召開日期:114/08/14二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓三.股東會召開方式:實體股東會四.召集事由(一)、…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:(1）人員變動別:財務主管、會計主管暨代理發言人(2）舊任者姓名、級職及簡歷:張吟珮/本公司財會部經理(3）新任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管：陳俊仁/本公司財會部副理代理發言人：邱…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動
1.事實發生日:114/07/012.發生緣由:(1）人員變動別:財務主管、會計主管暨代理發言人(2）舊任者姓名、級職及簡歷:張吟珮/本公司財會部經理(3）新任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管：陳俊仁/本公司財會部副理代理發言人：邱…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司114年股東常會流會
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:本公司於114年6月30日上午１０時整，召開114年股東常會，依據大會報到組第三次報告，本公司發行股份總數為41,255,910股，出席股數為1,976,952股，出席率為4.79％，仍未達…
閱讀全文
2025年7月1日
公告本公司114年股東常會流會
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:本公司於114年6月30日上午１０時整，召開114年股東常會，依據大會報到組第三次報告，本公司發行股份總數為41,255,910股，出席股數為1,976,952股，出席率為4.79％，仍未達…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳柏諭、陳品嘉、謝宜庭4.舊任者簡歷:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁5…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳柏諭、陳品嘉、謝宜庭4.舊任者簡歷:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁5…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
1.發生變動日期:114/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:陳柏諭獨立董事:陳品嘉獨立董事:謝宜庭6.新任者簡歷:獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師獨…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
1.發生變動日期:114/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:陳柏諭獨立董事:陳品嘉獨立董事:謝宜庭6.新任者簡歷:獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師獨…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會日期：114/06/30重要決議事項一、通過113年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、通過113年度虧損撥…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會日期：114/06/30重要決議事項一、通過113年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、通過113年度虧損撥…
閱讀全文
2025年6月30日
（更正6月27日簽訂租賃契約之重訊）簽訂租賃契約
1.事實發生日:114/06/272.契約相對人:都會叢林有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):114/06/30~115/06/295.主要內容(解除者不適用):本公司所有之淡海商場棟、影城棟及旅館棟建物座落於新北市…
閱讀全文
2025年6月30日
（更正6月27日簽訂租賃契約之重訊）簽訂租賃契約
1.事實發生日:114/06/272.契約相對人:都會叢林有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):114/06/30~115/06/295.主要內容(解除者不適用):本公司所有之淡海商場棟、影城棟及旅館棟建物座落於新北市…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速
公告本公司114年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:1…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速
公告本公司114年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:1…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司股票面額變更為新台幣5元之變更登記已取得台南市政府
公告本公司股票面額變更為新台幣5元之變更登記已取得台南市政府核准1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)原每股面額(元…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司股票面額變更為新台幣5元之變更登記已取得台南市政府
公告本公司股票面額變更為新台幣5元之變更登記已取得台南市政府核准1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)原每股面額(元…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年5月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:114/054.自結流動比率:139.04%5.自結速動比率:49.98%6.自結負債比率:74.74%7.因應…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年5月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:114/054.自結流動比率:139.04%5.自結速動比率:49.98%6.自結負債比率:74.74%7.因應…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司董事會決議授權董事長全權處理剋必達錠獨家授權銷售合
公告本公司董事會決議授權董事長全權處理剋必達錠獨家授權銷售合約終止事宜1.契約或承諾終止日期:114/06/302.契約或承諾內容:本公司授權吉泰藥品股份有限公司之獨家銷售剋必達錠合約書，包含採購合約書、授權合約書及授權合約書增補協議，授…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司董事會決議授權董事長全權處理剋必達錠獨家授權銷售合
公告本公司董事會決議授權董事長全權處理剋必達錠獨家授權銷售合約終止事宜1.契約或承諾終止日期:114/06/302.契約或承諾內容:本公司授權吉泰藥品股份有限公司之獨家銷售剋必達錠合約書，包含採購合約書、授權合約書及授權合約書增補協議，授…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:.通過承認本公司11…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司114年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:.通過承認本公司11…
閱讀全文
2025年6月30日
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/4/1~114/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容…
閱讀全文
2025年6月30日
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/4/1~114/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:114/06/302.公司名稱:天凱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議(1)通過113年度經理人員工酬勞分配案。(2)通過113年度董事…
閱讀全文
2025年6月30日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:114/06/302.公司名稱:天凱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議(1)通過113年度經理人員工酬勞分配案。(2)通過113年度董事…
閱讀全文
