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1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:
德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
林孟德董事
(二)獨立董事：
莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事
4.舊任者簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長
董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座
獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:
德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事
德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志
德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事
(二)獨立董事：
吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、李丞華獨立董事、陳瑞薰獨立董事
6.新任者簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事、普生(股)公司總經理
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志董事、麗豐(股)公司資深財務總監
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事、美國安卓樂資本國際私募基金董事長
獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座
獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:李丞華獨立董事、國立陽明交通大學兼任教授
獨立董事:陳瑞薰獨立董事、威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股
德慧國際股份有限公司代表人:林孟德:392,000股
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志:11,805,203股
德慧國際股份有限公司代表人:林家振:392,000股
吳金洌:0股
林倩如:0股
李丞華:0股
陳瑞薰:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林家振
獨立董事:吳金洌
獨立董事:林倩如
獨立董事:李丞華
獨立董事:陳瑞薰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果:
贊成31,696,589權
反對31,552權
棄權327,219權
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林宗慶
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:林宗慶
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:郭旭崧
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:李丞華
(4)獨立董事:陳瑞薰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授
(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16）
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:郭旭崧
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:李丞華
(4)獨立董事:陳瑞薰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授
(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:郭旭崧
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳金洌
(2)獨立董事:林倩如
(3)獨立董事:李丞華
(4)獨立董事:陳瑞薰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座
(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事
(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授
(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選一席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 洪世固
4.舊任者簡歷:
董事 洪世固/大東電業廠股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 馬嘉應
6.新任者簡歷:
董事 馬嘉應/東吳大學會計系專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
補選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 馬嘉應:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/29~116/07/28
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 馬嘉應
3.許可從事競業行為之項目:
東吳大學會計系專任教授
東吳大學主任秘書
旺旺友聯產物保險公司/董事(法人代表）
海悅國際開發股份有限公司/獨立董事
立積電子股份有限公司/獨立董事
鼎翰科技股份有限公司/獨立董事
益安生醫股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，
本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:李雅鈴
6.新任者簡歷:本公司董事及永續長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司選任副董事長
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
廖閎/本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
涂美玉/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/27
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事八席(含獨立董事四席)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案
(2)通過解除新選任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 賴俊光
董事 銓鼎塑膠股份有限公司
指派代表人:萬勝枝
董事 黃淑美
董事 首維投資有限公司
指派代表人:林健雄
獨立董事 陳金鑫
獨立董事 游建財
獨立董事 葉青樺
獨立董事 徐啟堂
4.舊任者簡歷:
賴俊光 本公司董事長兼總經理
銓鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事
指派代表人:萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理
黃淑美 本公司副總經理
首維投資有限公司 本公司法人董事
指派代表人:林健雄 陸鴻記營造有限公司經理
陳金鑫 萬翔材料科技股份有限公司資深顧問
游建財 富裔實業股份有限公司獨立董事
葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師
徐啟堂 緯智工業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 賴俊光
董事 銓鼎塑膠股份有限公司
指派代表人:萬勝枝
董事 黃淑美
董事 首維投資有限公司
指派代表人:林健雄
獨立董事 游建財
獨立董事 葉青樺
獨立董事 徐啟堂
獨立董事 程啟正
6.新任者簡歷:
賴俊光 本公司董事長兼總經理
銓鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事
指派代表人:萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理
黃淑美 本公司副總經理
首維投資有限公司 本公司法人董事
指派代表人:林健雄 陸鴻記營造有限公司經理
游建財 奧史坦丁國際股份有限公司董事長
葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師
徐啟堂 緯智工業股份有限公司董事
程啟正 國立中山大學機械與機電工程學系兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董事 賴俊光 1,258,326股
董事 銓鼎塑膠股份有限公司 499,705股
董事 黃淑美 680,247股
董事 首維投資有限公司 1,944,510股
獨立董事 游建財 0股
獨立董事 葉青樺 0股
獨立董事 徐啟堂 0股
獨立董事 程啟正 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用
3.許可從事競業行為之項目:不適用
4.許可從事競業行為之期間:不適用
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競業禁止限制之情形
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳金鑫
游建財
葉青樺
徐啟堂
4.舊任者簡歷:
陳金鑫 萬翔材料科技股份有限公司資深顧問
游建財 富裔實業股份有限公司獨立董事
葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師
徐啟堂 緯智工業股份有限公司董事
5.新任者姓名:
游建財
葉青樺
徐啟堂
程啟正
6.新任者簡歷:
游建財 奧史坦丁國際股份有限公司董事長
葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師
徐啟堂 緯智工業股份有限公司董事
程啟正 國立中山大學機械與機電工程學系兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名::賴俊光
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:賴俊光
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳金鑫
游建財
葉青樺
4.舊任者簡歷:
陳金鑫 本公司獨立董事
游建財 本公司獨立董事
葉青樺 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
游建財
葉青樺
徐啟堂
6.新任者簡歷:
游建財 本公司獨立董事
葉青樺 本公司獨立董事
徐啟堂 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/15~114/06/26
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:110,674,305元，每股配發1.661876元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/08/06
6.停止過戶起始日期:114/08/07
7.停止過戶截止日期:114/08/11
8.除權（息）基準日:114/08/11
9.現金股利發放日期:114/08/25
10.其他應敘明事項:因最後過戶日為114年08月06日，凡持有本公司股票
而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年08月06日前親臨本公司股務
代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化
南路二段97號B2)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年08月06日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利:新台幣15,545,032元，每股配發新台幣0.5元。
(2)資本公積發放現金股利:新台幣62,180,126元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.現金股利發放日期:114/08/07
10.其他應敘明事項:如因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理後續相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管。
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名:鄭慧玲。
學歷:高雄醫學大學藥學系博士。
簡歷:竟天生物科技(股)公司研發處長。
合一生技(股)公司研發副處長。
工研院生醫所經理/資深研究員。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:胡濬文。
學歷:國立清華大學化學工程學系博士。
簡歷:竟天生物科技(股)公司研發處長。
竟天生物科技(股)公司研發副處長。
竟天生物科技(股)公司研發資深經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:由新任研發處長擔任研發主管。
7.生效日期:114/06/27
8.其他應敘明事項:新任者待最近期董事會追認之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
