IPO股票資訊網公告

公告配合本公司董事(含獨立董事)全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

委員 吳昕杰

委員 張嵐欣

委員 黃珮樺

4.舊任者簡歷:

委員 吳昕杰/新光合成纖維股份有限公司 副董事長

委員 張嵐欣/台灣畜農產工業股份有限公司 副董事長

委員 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師

5.新任者姓名:

獨立董事 黃珮樺

獨立董事 陳郁卉

獨立董事 石恬華

6.新任者簡歷:

獨立董事 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事 陳郁卉/金元福包裝企業股份有限公司 執行長

獨立董事 石恬華/質量顧問股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合本公司董事(含獨立董事)全面改選，

薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/29~116/08/28

10.新任生效日期:114/06/30

11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自114/06/30至117/06/29，

同本屆董事會任期截止日。原任薪資報酬委員自新任薪資報酬委員就任後提前解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事蔡松紋、獨立董事詹心怡

3.許可從事競業行為之項目:同意本公司獨立董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為，在無損及公司利益之前提下，同意解除該獨立董事競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/30~116/05/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經114/06/30股東常會特別決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:114年股東常會增選獨立董事三席由全體獨立董事組成第一屆審計委員會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:114/06/30

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡歷：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：簡士超/逢甲大學國際科技與管理學院副院長

獨立董事：蔡松紋/凌擎管理顧問有限公司總經理暨執行顧問

獨立董事：詹心怡/乾杯(股)公司獨立董事、樺漢科技(股)公司獨立董事

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：增選獨立董事三席並由審計委員會取代監察人

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

(8)新任生效日期:114/06/30

(9)新任委員任期自114/06/30~116/05/27，同本屆董事任期

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:公告本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:114/06/30

(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會委員

(3)舊任者姓名及簡歷：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：簡士超/逢甲大學國際科技與管理學院副院長

獨立董事：蔡松紋/凌擎管理顧問有限公司總經理暨執行顧問

獨立董事：詹心怡/乾杯(股)公司獨立董事、樺漢科技(股)公司獨立董事

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：增選獨立董事三席

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

(8)新任生效日期:114/06/30

(9)新任委員任期自114/06/30~116/05/27，同本屆董事任期

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由: 本公司114年6月30日股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1).承認113年度營業報告書及財務報告案。

(2).承認113年度虧損撥補案。

二、選舉事項：補選獨立董事案。

當選人：獨立董事簡士超、蔡松紋、詹心怡。

三、討論事項：

(1).通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東

全數放棄認購案

(2).通過解除新任獨立董事競。業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:獨立董事

簡士超/逢甲大學國際科技與管理學院副院長

蔡松紋/凌擎管理顧問有限公司總經理暨執行顧問

詹心怡/乾杯(股)公司獨立董事、樺漢科技(股)公司獨立董事

4.異動原因:補選

5.新任董事選任時持股數:獨立董事簡士超、蔡松紋、詹心怡,均0持股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27

7.新任生效日期:114/06/30

8.同任期董事變動比率:補選,變動比率3/7

9.其他應敘明事項:新任委員任期自114/06/30~116/05/27，同本屆董事任期

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數

二分之一以上，並洽特定人認購事宜

3.因應措施:

(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率

董事：鄭博仁，放棄認購股數243,151股，占得認購股數之比率100%

董事：嘉有投資股份有限公司，放棄認購股數59,069股，占得認購股數之比率100%

董事：世友投資股份有限公司,放棄認購股數177,082股，占得認購股數之比率100%

董事：義捷資源開發有限公司，放棄認購股數44,302股，占得認購股數之比率100%

董事：屈保瓏，放棄認購股數22,151股，占得認購股數之比率100%

董事：賴宗成，放棄認購股數29,971股，占得認購股數之比率100%

(3)特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行

價格認購之

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/06/28

3.報導內容:

大東電（1623）受惠台電強韌電網計畫持續釋單，在手訂單逾百億元...

...前五月營收27.08億元、年增30.1％。市場預期，大東電今年營收、

獲利有機會續創新高...

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係屬媒體推估報導，

非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，

請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B05版,時報資訊

2.報導日期:114/06/28

3.報導內容:神數營收年增兩位數成長

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:訊息為媒體善意之臆測，本公司並未針對全年獲利

或營運目標公布財測，所有財務訊息應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:澄清媒體報導

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B01版

2.報導日期:114/06/30

3.報導內容:儲能系統暨電池模組廠來穎（7816）受惠儲能案場進入建置期，今年前

五月累計營收大增56.58％。第三季仍是案場認列高峰，…營運成長動能續強…

第二季和第三季進入營收認列高峰，營收成長可期，隨著營收規模放大，獲利表現

也將持續提升。…今年電池模組相關業績穩定成長。…目前攜手合作夥伴取得日本

案場，期望最快第四季開始出貨，另外台灣也有其他新案場正在洽談，均可望挹注

明年的營運成長動能。…原有半導體與通訊產業客戶穩定出貨，而交通號誌應用的

UPS出貨更是逐年成長，在六都都有出貨實績，明年營運穩健。…

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測資訊，本公司

實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:遠見雜誌

2.報導日期:114/06/25

3.報導內容:

遠見雜誌114/06/25刊載內容有關「今年目標營收成長兩位數、稅後成長超過5％

，有信心轉盈。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

純為媒體善意之臆測，並非本公司發布之訊息，特此澄清。有關本公司之財務及

業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：114/06/29

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：本公司台南廠於6月29日下午發生火警，經緊急通報消防單位進行管制及救災，

事故發生原因尚待消防單位鑑定。

4.處理過程：發生火災後立即聯絡消防單位進行滅火，起火原因待消防單位鑑定。

5.處分情形：不適用。

6.是否遭裁處罰鍰：否

7.裁罰金額(元)：否

8.預計可能損失或影響：本公司已通知保險公司處理火災損失相關事宜，詳細損失待評估中。

本次火災事故，初步評估對本公司財務業務應無重大影響。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定

待勘查結果進行相關理賠程序。

10.改善情形及未來因應措施：未來將加強廠區安全維護。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無。

1.事實發生日:114/06/27

2.發生緣由:

(1)股東常會日期:114/06/27

(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表：通過承認113年度營業報告書及財務

報表案。

表決情形：通過。

投票結果：贊成權數：103,112,751(90.03%)、反對權數：0(0.00%)、

無效權數：0(0.00%)、棄權/未投票權數：11,413,648(9.96%)、

出席股東表決權數：114,526,399(67.32%)。

(3)重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認113年度虧損撥補案。

表決情形：通過。

投票結果：贊成權數：103,112,751(90.03%)、反對權數：0(0.00%)、

無效權數：0(0.00%)、棄權/未投票權數：11,413,648(9.96%)、

出席股東表決權數：114,526,399(67.32%)。

(4)重要決議事項三、董監事選舉：選任獨立董事三席。

當選名單：獨立董事羅麗珠 當選權數：104,700,251

當選名單：獨立董事鄭鈞元 當選權數：104,700,251

當選名單：獨立董事郭仲乾 當選權數：104,700,251

(5)重要決議事項四、章程修訂：通過修訂本公司章程部分條文案。

表決情形：通過。

投票結果：贊成權數：102,735,251(89.70%)、反對權數：0(0.00%)、

無效權數：0(0.00%)、棄權/未投票權數：11,791,148(10.29%)、

出席股東表決權數：114,526,399(67.32%)

(6)重要決議事項五、其他事項：解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止限制案。

表決情形：通過。

投票結果：贊成權數：102,335,251(89.35%)、反對權數：0(0.00%)、

無效權數：0(0.00%)、棄權/未投票權數：12,191,148(10.64%)、

出席股東表決權數：114,526,399(67.32%)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:已發行股份總額：170,101,488、出席股東股份總數：114,526,399

出席股數占全部已發行股數比率：67.32%

1.發生變動日期:114/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:董事一席及監察人二席

(1)董事：周宜強/玖玖榴石投資股份有限公司董事長

(2)監察人：陳國統/馬雅商事股份有限公司創辦人

(3)監察人：林志銘/利達消防股份有限公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事羅麗珠/台新藥股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事鄭鈞元/鈺寶科技股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事郭仲乾/一詮精密工業股份有限公司獨立董事

4.異動原因:增選獨立董事並設置審計委員會

5.新任董事選任時持股數:

(1)獨立董事羅麗珠/60,000股

(2)獨立董事鄭鈞元/0股

(3)獨立董事郭仲乾/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/02/20~116/02/19

7.新任生效日期:114/06/27

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

公告本公司114年股東常會通過解除董事及新任獨立董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事張振武

(2)獨立董事羅麗珠

(3)獨立董事鄭鈞元

(4)獨立董事郭仲乾

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事張振武

安基生技新藥股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事羅麗珠

a.台新藥股份有限公司獨立董事

b.利統股份有限公司獨立董事

c.艾爾生醫股份有限公司監察人

(3)獨立董事鄭鈞元

a.鈺寶科技股份有限公司獨立董事

b.明鏡資本股份有限公司負責人暨董事

c.明圓資本股份有限公司負責人暨董事

(4)獨立董事郭仲乾

a.一詮精密工業股份有限公司獨立董事

b.鈺德科技股份有限公司獨立董事

c.金元三汽車股份有限公司董事

d.福祿壽園區股份有限公司法人代表董事

e.三晉整合營銷股份有限公司法人代表董事

4.許可從事競業行為之期間:114/06/27~116/02/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/27

2.發生緣由:本公司114年股東常會增選獨立董事三席，由全體獨立董事組成第一屆

審計委員會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:114/06/27

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡歷：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：羅麗珠/台新藥股份有限公司獨立董事

獨立董事：鄭鈞元/鈺寶科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：郭仲乾/一詮精密工業股份有限公司獨立董事

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：增選獨立董事三席並由審計委員會取代監察人

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

(8)新任生效日期:114/06/27

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:稽核主管

(2)發生變動日期:114/06/30

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文賓經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:辭職。

(6)異動原因:個人生涯規劃。

(7)生效日期:114/06/30

4.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管，待董事會決議後，另行公告。

公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

(4)獨立董事:莊哲仁

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

(4)獨立董事:莊哲仁，台耀化學(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司選任第2屆審計委員會委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

(4)獨立董事:莊哲仁

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

(4)獨立董事:莊哲仁，台耀化學(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:配合董事任期屆滿全面改選

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

(一)董事當選名單如下:

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林孟德

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:葉建志

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林家振

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事:吳金洌

獨立董事:林倩如

獨立董事:李丞華

獨立董事:陳瑞薰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金發行新股案。

(2)通過辦理私募普通股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。