0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林小喬、蔡景峰、呂仁琦
4.舊任者簡歷:
林小喬 台燿科技(股)公司財會處長
蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師
呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:林小喬、蔡景峰、呂仁琦
6.新任者簡歷:
林小喬 台燿科技(股)公司財會處長
蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師
呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:薪資報酬委員會委員之任期應與董事會屆期相同，
本次係配合董事任期屆滿改選而重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/18~114/06/20
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：羅慶忠
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：林素麗
監察人 潘燕民
監察人 杜惠芝
4.舊任者簡歷:
錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長
錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長
錸寶科技股份有限公司代表人：羅慶忠，錸德科技股份有限公司總經理
錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，達振能源股份有限公司執行長
錸寶科技股份有限公司代表人：林素麗，錸德科技股份有限公司襄理
潘燕民：錸德科技股份有限公司副總經理
杜惠芝：錸德科技股份有限公司執行長特助
5.新任者職稱及姓名:
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩
獨立董事 吳至知
獨立董事 林祖嘉
獨立董事 辛智秀
6.新任者簡歷:
錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長
錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長
錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱，鈺德科技股份有限公司總經理
錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，達振能源股份有限公司執行長
吳至知：詠齡企業股份有限公司董事
林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事
辛智秀：新翎企業有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，17,963,114股
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，17,963,114股
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱，17,963,114股
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，17,963,114股
獨立董事 吳至知，0股
獨立董事 林祖嘉，0股
獨立董事 辛智秀，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/6/21
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉垂景
4.舊任者簡歷:來穎科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:葉垂景
6.新任者簡歷:來穎科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿114年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:114/6/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 吳至知
獨立董事 林祖嘉
獨立董事 辛智秀
6.新任者簡歷:
吳至知：詠齡企業股份有限公司董事
林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事
辛智秀：新翎企業有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
設置委員會委任
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
委員 李靖文
委員 辛智秀
委員 洪順慶
4.舊任者簡歷:
李靖文：晶英南部區域副總裁暨台南晶英總經理
辛智秀：新翎企業有限公司總經理
洪順慶：一詮精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事 吳至知
獨立董事 林祖嘉
獨立董事 辛智秀
6.新任者簡歷:
吳至知：詠齡企業股份有限公司董事
林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事
辛智秀：新翎企業有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/28~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱
獨立董事 吳至知
獨立董事 林祖嘉
獨立董事 辛智秀
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:力錸光電科技(揚州)公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:揚州市揚子江南路9號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太陽能模組製造銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 黃錦榮
董事 余金珠
董事 洪添謀
董事 陳秀妍
獨立董事 劉學適
獨立董事 蘇明道
獨立董事 郭怡伶
獨立董事 劉燕樹
4.舊任者簡歷:
黃錦榮 本公司董事長
余金珠 本公司董事兼總經理
洪添謀 本公司董事
陳秀妍 本公司董事兼財務副總經理
劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
蘇明道 蘇明道律師事務所所長
郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 黃錦榮
董事 余金珠
董事 邱盈貯
董事 鄭恩賜
董事 何秋華
獨立董事 蘇明道
獨立董事 郭怡伶
獨立董事 劉燕樹
獨立董事 劉學適
6.新任者簡歷:
黃錦榮 本公司董事長
余金珠 本公司董事兼總經理
邱盈貯 瑞賢實業(股)公司董事長
鄭恩賜 界霖科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員、永續發展委員會委員
何秋華 本公司資訊部協理
蘇明道 蘇明道律師事務所所長
郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理
劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。
9.新任者選任時持股數:
以本公司114/4/29停止過戶日為基準日
董事5席
(1)董事 黃錦榮，持股數:9,916,662股
(2)董事 余金珠，持股數:14,888,105股
(3)董事 邱盈貯，持股數:0股
(4)董事 鄭恩賜，持股數:0股
(5)董事 何秋華，持股數:35,000股
獨立董事4席
(1)獨立董事 蘇明道，持股數:0股
(2)獨立董事 郭怡伶，持股數:0股
(3)獨立董事 劉燕樹，持股數:0股
(4)獨立董事 劉學適，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 黃錦榮
董事 余金珠
董事 鄭恩賜
董事 邱盈貯
獨立董事 劉學適
獨立董事 蘇明道
獨立董事 郭怡伶
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東無異議，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)郭怡伶
(2)劉學適
(3)蘇明道
(4)劉燕樹
4.舊任者簡歷:
(1)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
(2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)蘇明道 蘇明道律師事務所所長
(4)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理
5.新任者姓名:
(1)蘇明道
(2)郭怡伶
(3)劉燕樹
(4)劉學適
6.新任者簡歷:
(1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長
(2)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
(3)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理
(4)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/27
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許詩淳
4.舊任簽證會計師姓名2:
唐慈杰
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許新民
7.新任簽證會計師姓名2:
陳智忠
8.變更會計師之原因:
因配合集團規劃及內部管理需求。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
經董事會決議自民國114年第二季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蘇明道
(2)劉學適
(3)郭怡伶
4.舊任者簡歷:
(1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長
(2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/19。
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務長
2.發生變動日期:114/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈時華、業務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任。
6.異動原因:因應公司組織精進，進行職務調整。
沈時華業務長卸任業務長及經理人職務，
自114年7月1日起擔任本公司總經理室-業務總監。
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:補充 ”6.異動原因”之說明內容。
1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於新台幣4200萬範圍內，
購買高雄辦公室。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事11席(含獨立董事4席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」及增訂「董事選舉管理辦
法」案。
(2)通過修正本公司「背書保證管理辦法」案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(5)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄
優先認股權利案。
(6)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會全面改選董事11席(含獨董4席)當選名單
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳智孟
(2)董事:力晶創新投資控股股份有限公司法人代表人謝明霖
(3)董事:銳邑科技股份有限公司法人代表人黃俊祥
(4)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆
(5)董事:展成技研有限公司法人代表人鄭添乾
(6)董事:Technoprobe S.p.A.法人代表人HELLEN KEE
(7)監察人:丘于川
(8)監察人:陳素美
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳智孟-中強光電股份有限公司研發部處長
(2)董事:力晶創新投資控股股份有限公司法人代表人謝明霖
-力晶創新投資控股股份有限公司總經理
(3)董事:銳邑科技股份有限公司法人代表人黃俊祥
-銳邑科技股份有限公司董事長暨總經理
(4)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆
-佶元投資股份有限公司董事長
(5)董事:展成技研有限公司法人代表人鄭添乾
-展成技研有限公司董事長
(6)董事:Technoprobe S.p.A.法人代表人HELLEN KEE
-Technoprobe Taiwan Co.,LTD.亞太區業務副總
(7)監察人:丘于川-海德漢股份有限公司技術服務經理
(8)監察人:陳素美-盟智科技股份有限公司財務處長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳智孟
(2)董事:力晶創新投資控股股份有限公司法人代表人謝明霖
(3)董事:銳邑科技股份有限公司法人代表人黃俊祥
(4)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆
(5)董事:展成技研有限公司法人代表人鄭添乾
(6)董事:Technoprobe S.p.A.法人代表人HELLEN KEE
(7)董事:YQ Technology法人代表人羅貫允
(8)獨立董事:張懿云
(9)獨立董事:沈維民
(10)獨立董事:顏志達
(11)獨立董事:林焜尉
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳智孟-中強光電股份有限公司研發部處長
(2)董事:力晶創新投資控股股份有限公司法人代表人謝明霖
-力晶創新投資控股股份有限公司總經理
(3)董事:銳邑科技股份有限公司法人代表人黃俊祥
-銳邑科技股份有限公司董事長暨總經理
(4)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆
-佶元投資股份有限公司董事長
(5)董事:展成技研有限公司法人代表人鄭添乾
-展成技研有限公司董事長
(6)董事:Technoprobe S.p.A.法人代表人HELLEN KEE
-Technoprobe Taiwan Co.,LTD.亞太區業務副總
(7)董事:YQ Technology法人代表人羅貫允
-Elite Semiconductor Memory Technology Inc.(ESMT)創始人助理
(8)獨立董事:張懿云-輔仁大學財經法律系教授
(9)獨立董事:沈維民-國立臺中科技大學財政稅務系教授
(10)獨立董事:顏志達-國立臺中科技大學財政稅務系副教授
(11)獨立董事:林焜尉-凌陽創新科技股份有限公司技術總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳智孟 923,250股
(2)董事:力晶創新投資控股股份有限公司法人代表人謝明霖 2,675,000股
(3)董事:銳邑科技股份有限公司法人代表人黃俊祥 3,382,813股
(4)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆 1,031,536股
(5)董事:展成技研有限公司法人代表人鄭添乾 634,000股
(6)董事:Technoprobe S.p.A.法人代表人HELLEN KEE 3,400,000股
(7)董事:YQ Technology法人代表人羅貫允 3,400,000股
(8)獨立董事:張懿云 0股
(9)獨立董事:沈維民 0股
(10)獨立董事:顏志達 0股
(11)獨立董事:林焜尉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：張懿云
(2)獨立董事：沈維民
(3)獨立董事：顏志達
(4)獨立董事：林焜尉
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：張懿云-輔仁大學財經法律系教授
(2)獨立董事：沈維民-國立臺中科技大學財政稅務系教授
(3)獨立董事：顏志達-國立臺中科技大學財政稅務系副教授
(4)獨立董事：林焜尉-凌陽創新科技股份有限公司技術總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
