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1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：蔡文賢
(2)獨立董事：劉德勳
(3)獨立董事：詹定勳
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：蔡文賢/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)獨立董事：劉德勳/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：詹定勳/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：蔡文賢
(2)獨立董事：劉德勳
(3)獨立董事：詹定勳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：蔡文賢/安泰商業銀行 副董事長
(2)獨立董事：劉德勳/政治大學 法律學院兼任副教授
(3)獨立董事：詹定勳/聯捷聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/17~114/10/16
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:
審計委員會全體委員一致推舉詹定勳獨立董事為本公司審計委員會召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：蔡文賢
(2)獨立董事：劉德勳
(3)獨立董事：詹定勳
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：蔡文賢/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會成員
(2)獨立董事：劉德勳/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會成員
(3)獨立董事：詹定勳/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會成員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：蔡文賢
(2)獨立董事：劉德勳
(3)獨立董事：詹定勳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：蔡文賢/安泰商業銀行 副董事長
(2)獨立董事：劉德勳/政治大學 法律學院兼任副教授
(3)獨立董事：詹定勳/聯捷聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，
薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/17~114/10/16
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:
薪資報酬委員會全體委員一致推舉蔡文賢獨立董事為本公司薪資報酬委員會召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:葉國偉
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因應公司營運發展及調整內部管理需要。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)葉國偉先生未來仍擔任本公司董事，持續參與公司重要決策與治理事務。
(2)為維持公司營運管理，總經理職務由董事長暫代。
(3)新任總經理待最近一次董事會委任通過後，將另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰廖玉蓓
級職︰本公司行政管理處處長
簡歷︰台灣中小企業銀行(股)公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳韋村
級職︰本公司行政管理處處長
簡歷︰
(1)本公司行政管理處副處長
(2)保德信證券投資信託股份有限公司協理
(3)富邦期貨股份有限公司襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:將提報114/07/11董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日：114/06/30
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司違反化粧品衛生安全管理法第10條第1項規定，經新北市政府衛生局裁處罰鍰。
4.處理過程：本公司將於法定期限內繳納罰鍰，並將相關違規廣告內容撤除。
5.處分情形：罰鍰新台幣12萬元整。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 120,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣12萬元整
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：盡速就缺失事項進行改善，並加強人員訓練及日後監管機制。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代越南子公司W&BPRECISIONTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED公告取得土地使用權(補公告)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
位於越南北寧省安豐縣之土地使用權
2.事實發生日:113/12/30~113/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國113年12月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得土地使用權面積：21,112 平⽅公尺
每單位價格(含稅)：4,966,500 越南盾/平方公尺
每單位價格(不含稅)：4,515,000 越南盾/平方公尺
交易總金額(含稅)：104,852,748,000 越南盾
交易總金額(不含稅)：95,320,680,000 越南盾
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：VSIP BAC NINH CO., LTD
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣雙方簽訂之合約規定付款
土地使用權期限：至2069年1月22日止
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情與估價報告
決策單位：董事決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
THANH NAM INVESTMENT AND VALUATION CORPORATION
每單位價格：4,562,889 越南盾／平方公尺(不含稅)
總金額：101,154,686,241 越南盾(不含稅)
(估價報告計算之土地使用權面積為22,169平⽅公尺)
13.專業估價師姓名:
BIEN VAN THANH
14.專業估價師開業證書字號:
XV23.2483
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為擴大集團的營運規模
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣207,000,000元，每股配發現金3.45元。
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/27
6.停止過戶起始日期:114/07/28
7.停止過戶截止日期:114/08/01
8.除權（息）基準日:114/08/01
9.現金股利發放日期:114/08/22
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/30
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣3,636,000,000元，每股配發22.50元。
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/27
6.停止過戶起始日期:114/07/28
7.停止過戶截止日期:114/08/01
8.除權（息）基準日:114/08/01
9.現金股利發放日期:114/08/29
10.其他應敘明事項:依114/03/17本公司董事會決議，有關現金股利除息基準日
及相關事項授權董事長訂定之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
海纜佈放系統及其相關設備
2.事實發生日:114/6/30~114/6/30
3.董事會通過日期: 民國114年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一套
交易總金額：不超過歐元1,850萬
註: 以匯率34.16估算。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Huisman Equipment B.V.
非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定：議價
決策單位：經董事會決議並授權董事長簽訂
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為強化本公司大型船舶之營運彈性及功能多元化，
並因應市場即時海纜佈放及維修業務需求。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/06/30
2.股東臨時會召開日期：114/09/12
3.股東臨時會召開地點：漢康生技股份有限公司101會議室(台北市內湖區堤頂大道一段一號5樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選1席獨立董事案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/08/14
8.停止過戶截止日期：114/09/12
9.其他應敘明事項：
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司控股子公司FBD與上海復宏漢霖生物技術股份有限公司簽訂抗癌生物新藥HCB101中國大陸、港澳、東南亞特定國家，及所有MENA地區國家市場獨家授權合約。
1.事實發生日:114/06/30
2.契約或承諾相對人:上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(簡稱上海復宏漢霖，2696.HK)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司控股子公司FBD Biologics Limited (簡稱FBD)
與上海復宏漢霖簽訂抗癌生物新藥HCB101，於中國大陸、香港特別行政區、
澳門特別行政區；東南亞特定國家(新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓)；
所有MENA地區國家(阿爾及利亞、巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、
科威特、黎巴嫩、利比亞、摩洛哥、阿曼、卡達、沙特阿拉伯、敘利亞、
突尼斯、阿聯酋、巴勒斯坦、葉門)市場獨家產品開發及銷售授權合約。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
(1)根據授權合約條款，FBD將於簽約後收取1,000萬美元之簽約金，後續將依里程碑
達成情形收取1.92億美元的產品開發里程金與銷售里程金，以上合計
最高可達2.02億美元；此外FBD將HCB101上市銷售後收取銷售分成6~12%。
上海復宏漢霖將負責HCB101於中國大陸、港澳、東南亞特定國家以及
所有MENA地區國家之商業化成本。
(2)在合理授權條件下，將新藥授權予國際大藥廠，可將資源有效運用
並增加公司可使用資金，以提升公司整體價值。
10.具體目的:加速推進本公司HCB101於中國大陸、港澳地區，東南亞特定國家及
所有MENA地區國家之商品化進程，持續提升漢康-KY在新藥開發之
國際影響力及能見度。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 本合約業已於114年6月30日經董事會決議通過。
(2) 新藥開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年度股東常會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 偉巨有限公司代表人：彭仕邦
董事 晶緹投資股份有限公司代表人：彭忠義
董事 轟鑫股份有限公司代表人：周芳全
董事 盛保熙
董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅
監察人 新苗汽車企業股份有限公司代表人：顧生仿
監察人 詹定勳
4.舊任者簡歷:
董事 偉巨有限公司代表人：彭仕邦/捷博股份有限公司 董事長暨總經理
董事 晶緹投資股份有限公司代表人：彭忠義/新苗汽車企業股份有限公司 董事長
董事 轟鑫股份有限公司代表人：周芳全/捷博股份有限公司 技術部協理
董事 盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 董事長暨總經理
董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅/能率管理顧問股份有限公司 董事長
監察人 新苗汽車企業股份有限公司代表人：顧生仿/新苗汽車企業股份有限公司 總經理
監察人 詹定勳/聯捷聯合會計師事務所新竹分所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 彭仕邦
董事 盛保熙
董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅
獨立董事 黃珮樺
獨立董事 李培芬
獨立董事 陳郁卉
獨立董事 石恬華
6.新任者簡歷:
董事 彭仕邦/捷博股份有限公司 董事長暨總經理
董事 盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 董事長暨總經理
董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅/能率管理顧問股份有限公司 董事長
獨立董事 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事 李培芬/社團法人台灣服務業發展協會 總顧問
獨立董事 陳郁卉/金元福包裝企業股份有限公司 執行長
獨立董事 石恬華/質量顧問股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 彭仕邦，選任時持有股數: 400,000 股
董事 盛保熙，選任時持有股數: 580,000 股
董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅，選任時持有股數:1,600,000 股
獨立董事 黃珮樺，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 李培芬，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 陳郁卉，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 石恬華，選任時持有股數: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/29~116/08/28
11.新任生效日期:114/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年度股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 彭仕邦
董事 盛保熙
董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅
獨立董事 黃珮樺
獨立董事 李培芬
獨立董事 陳郁卉
獨立董事 石恬華
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：董俊毅(能率亞洲資本股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞承光五金製品有限公司董事長
東莞承光精密工業有限公司董事長
東莞承光貿易有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘村
東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號
東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞承光五金製品有限公司營業項目：光學產業
東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業
東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:偉巨有限公司代表人彭仕邦
4.舊任者簡歷:捷博股份有限公司 董事長暨總經理
5.新任者姓名:彭仕邦
6.新任者簡歷:捷博股份有限公司 董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任生效日期:114/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 黃珮樺
獨立董事 李培芬
獨立董事 陳郁卉
獨立董事 石恬華
6.新任者簡歷:
獨立董事 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事 李培芬/社團法人台灣服務業發展協會 總顧問
獨立董事 陳郁卉/金元福包裝企業股份有限公司 執行長
獨立董事 石恬華/質量顧問股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自114/06/30至
117/06/29，同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1）通過修訂「股東會議事規則」案。
(2）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3）通過修訂「背書保證之管理」案。
(4）通過修訂「資金貸與他人之管理」案。
(5）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6）通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(7）通過股票申請上市(櫃)案。
(8）通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，
擬請原股東放棄優先認購案。
(9）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
