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1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年7月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 12,124
應收帳款及票據收現: 16,903
股東往來: 0
借款金額: 18,210
到期之應付票據金額: (7,778)
預計支付之帳款金額: (15,500)
應償還借款金額: (4,397)
期末現金及銀行存款餘額: 19,562
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年5月份
4.自結流動比率:87.78%
5.自結速動比率:52.37%
6.自結負債比率:89.07%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年6月 114年7月 114年8月
期初現金餘額: 14,144 13,717 20,537
現金流入合計: 62,388 65,548 85,679
現金流出合計: 62,815 58,728 94,408
期末現金餘額: 13,717 20,537 11,808
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:351,526仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/06/27
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股9,120,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣91,200,000元(以面額計算)。
6.發行價格:每股發行價格暫定以新臺幣30元溢價發行，預計募集總金額為新台幣
273,600千元，惟實際發行價格提請董事會授權董事長參酌市場狀況，並依相關
法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,368,000股。
8.公開銷售股數:7,752,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法
第267條規定，保留本次發行股數之15%計1,368,000股由員工認購外，其餘
85%計7,752,000股為配合辦理上市需求，依證券交易法第28條之1及113年
11月13日股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開
承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權
董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業
同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股份均採無實體發行，
其權利義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市案，業經臺灣證券交易所董事會決議通過。
(2)本次現金增資發行新股之基準日、發行價格、發行條件、募集資金總額、
資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，或因法令規定、
主管機關核示或基於營運評估及其他因應客觀環境變化需求而有修正之必要，
暨其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。
(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長全權處理本公司股票
上市前之相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/27
2.舊會計師事務所名稱:不適用
3.舊任簽證會計師姓名1:
不適用
4.舊任簽證會計師姓名2:
不適用
5.新會計師事務所名稱:利安達平和聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳明儀
7.新任簽證會計師姓名2:
林長燈
8.變更會計師之原因:
不適用
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/04/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:
本公司於114年6月27日下午2時整，召開114年股東常會。
公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數
150,909,000股過半數股東之出席，本公司114年股東常會
出席股數為1,775,287股，出席率為1.17%，尚未達
本公司已發行股份總數之二分之一(即75,454,500股)，經主席
宣布二次延後開會後，出席股份總數仍未達法定數額，
主席宣布114年股東常會流會。
3.因應措施:董事會再訂定召開股東常會的時間，並依規定
公告辦理。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:114/06/27
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.113年度營業報告。
b.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
c.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
B、承認事項：
a.通過113年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過113年度虧損撥補承認案。
C、討論事項：
通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易準則」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/27
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
弘潔科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/6/27~114/6/27
3.董事會通過日期: 民國114年6月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：9,985,658股，約占弘潔科技已發行總股數65.22%
(2)每單位價格：新台幣300元
(3)交易總金額：新台幣2,995,697,400元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：弘潔科技股東53名
與公司之關係：非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:暫定8月5日為股權買賣交割基準日，支付新台幣2,995,697,400元
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式及決策單位：經本公司審計委員會及董事會決議通 過。
(2)價格決定之參考依據：本交易價格係考量弘潔科技獲利能力及未來營運發展潛力，
並參酌最近期經會計師查核簽證之財務報表，及本公司委任獨立專家出具之價格
合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
60.88元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數：9,985,658股
(2)累積投資金額：新台幣2,995,697,400元
(3)持股比例：65.22%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：86.23%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：98.56%
(3)營運資金數額：新臺幣1,700,590仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
(1)擴大營運規模及版圖，多元化產品/服務組合
(2)提升經濟規模，強化海外布局能力
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20. 監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月27日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
利安達平和聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳明儀會計師
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第1000036796號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及銀行融資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
弘潔科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/6/27~114/6/27
3.董事會通過日期: 民國114年6月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：9,985,658股，約占弘潔科技已發行總股數65.22%
(2)每單位價格：新台幣300元
(3)交易總金額：新台幣2,995,697,400元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：弘潔科技股東53名
與公司之關係：非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:暫定8月5日為股權買賣交割基準日，支付新台幣2,995,697,400元
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式及決策單位：經本公司審計委員會及董事會決議通 過。
(2)價格決定之參考依據：本交易價格係考量弘潔科技獲利能力及未來營運發展潛力，
並參酌最近期經會計師查核簽證之財務報表，及本公司委任獨立專家出具之價格
合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
60.88元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數：9,985,658股
(2)累積投資金額：新台幣2,995,697,400元
(3)持股比例：65.22%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：86.23%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：98.56%
(3)營運資金數額：新臺幣1,700,590仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
(1)擴大營運規模及版圖，多元化產品/服務組合
(2)提升經濟規模，強化海外布局能力
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20. 監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月27日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
利安達平和聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳明儀會計師
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第1000036796號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及銀行融資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股
作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。
7.其他應敘明事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元
2.原預定買回之期間:民國114年3月28日至民國114年6月27日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20.00元至45.00元之間，惟當公司股價低於前開
買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:民國114年3月28日至民國114年6月27日
6.本次已買回股份數量(股):600,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣18,544,640元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣30.91元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):600,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.98%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及
成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王立民/本公司董事長兼策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:為強化公司治理，故自114年6月30日不再兼任策略長一職。
7.生效日期:114/6/30
8.其他應敘明事項:王立民先生仍擔任本公司董事長職務。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第四屆董事（含三席獨立董事）。
（1）董事當選名單如下:
董事:蘇鴻麟
董事:張鑫隆
董事:蔡吳鑫
董事:黃國賢
（2）獨立董事當選名單如下:
獨立董事:廖大穎
獨立董事:林敬雲
獨立董事:陳威宏
6.重要決議事項五、其他事項:
承認「虧損達實收資本二分之一」案。
通過「解除新任董事競業禁止之限制」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣16,100,000元（每股配發1元〉
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.現金股利發放日期:114/08/07
10.其他應敘明事項:無
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
（1）蘇鴻麟
（2）張雅孝
獨立董事:
（1）廖大穎
（2）柯淑女
（3）關皚麗
4.舊任者簡歷:
董事:
（1）蘇鴻麟/ 本公司董事長暨總經理
（2）張雅孝/ 清河法律事務所所長
獨立董事:
（1）廖大穎/ 東海大學法律學系專任教授、旺矽科技(股)公司獨立董事
（2）柯淑女/ 德勤國際管理顧問有限公司執行長、鐶琪塑膠(股)公司董事
（3）關皚麗/ 高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經外科主治醫生、
高雄醫學大學醫學院醫學系專任教授、
世界國際外科學會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
（1）蘇鴻麟
（2）張鑫隆
（3）蔡吳鑫
（4）黃國賢
獨立董事:
（1）廖大穎
（2）陳威宏
（3）林敬雲
6.新任者簡歷:
董事:
（1）蘇鴻麟/ 國立中山大學博士後研究員、日本理化學研究所訪問研究員、
日本財團法人先端醫療振興財團主任研究員、國立中興大學
生命科學系教授、本公司董事長暨總經理
（2）張鑫隆/ 日本京都大學大學院法學研究科助手、日本京都大學大學院法學研究
科研修員、逢甲大學財經法律研究所助理教授、國立東華大學法律系
副教授(退休)
（3）蔡吳鑫/ 天九興業股份有限公司監察人、億雍國際數位科技股份有限公司董事
（4）黃國賢/ 成大醫院整形外科研究助理、惠和生醫醫材研發課/課長、
通用幹細胞股份有限公司廠務部主管
獨立董事:
（1）廖大穎/ 國立中興大學/法律系教授(退休)、東海大學法律學系專任教授、
旺矽科技(股)公司獨立董事
（2）陳威宏/ 安侯建業聯合會計師事務所/數位審計協理(退休)、力昂股份有限公司
監察人
（3）林敬雲/ 群泰聯合會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
（1）蘇鴻麟/8,344,828股
（2）張鑫隆/230,897股
（3）蔡吳鑫/260,724股
（4）黃國賢/16,000股
獨立董事:
（1）廖大穎/0股
（2）陳威宏/0股
（3）林敬雲/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:114/06/27~117/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣12,186,500元，每股配發約新台幣0.2元
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣12,186,500元，每股配發約新台幣0.20198898元
4.變更原因:
本公司因於114年3月28日至114年6月27日間共買回庫藏股600,000股，致流通在外
普通股股數由60,932,500股變動為60,332,500股，原配息率因此發生變動，依股東會
決議授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:依114/05/08股東會決議授權董事長全權處理之。
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
（1）獨立董事:廖大穎
（2）獨立董事:陳威宏
（3）董事:蔡吳鑫
3.許可從事競業行為之項目:
（1）獨立董事:廖大穎
旺矽科技(股)公司獨立董事
（2）獨立董事:陳威宏
力昂股份有限公司監察人
（3）董事:蔡吳鑫
天九興業股份有限公司監察人
億雍國際數位科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
