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1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張懿云
(2)沈維民
(3)顏志達
(4)林焜尉
4.舊任者簡歷:
(1)張懿云:輔仁大學財經法律系教授
(2)沈維民:國立臺中科技大學財政稅務系教授
(3)顏志達:國立臺中科技大學財政稅務系副教授
(4)林焜尉:凌陽創新科技股份有限公司技術總監
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/11~114/06/26
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會委任後另行公告
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事(含獨董)及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:吳智孟
(2)董事:力晶創新投資控股股份有限公司法人代表人謝明霖
(3)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆
(4)董事:展成技研有限公司法人代表人鄭添乾
(5)董事:Technoprobe S.p.A.法人代表人HELLEN KEE
(6)獨立董事:張懿云
(7)獨立董事:沈維民
(8)獨立董事:顏志達
(9)獨立董事:林焜尉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:吳智孟
VISION WEALTH GLOBAL CO.,LTD.董事
上海創崴醫療器械有限公司董事長
(2)董事:力晶創新投資控股股份有限公司法人代表人謝明霖
力晶創新投資控股(股)公司董事
力世創業投資(股)公司董事
世仁投資(股)公司董事
愛普科技(股)公司董事
智成電子(股)公司董事
Lonex Holding Limited董事
智仁科技開發(股)公司董事
力信投資(股)公司董事
芯鼎科技(股)公司獨立董事
晶幣科技(股)公司董事
海悅國際開發(股)公司董事
力合量電子(股)公司董事
飛聖航空(股)公司董事
合肥晶合集成電路有限公司董事
智豐科技(股)公司董事
瑞相科技(股)公司董事
新相量子光學(股)公司董事
力晶微元電子(股)公司董事
Poly-Magic Materials Corporation董事
(3)力晶創新投資控股股份有限公司
力信投資(股)公司董事
世仁投資(股)公司董事
智典國際(股)公司董事
力晶積成電子製造(股)公司董事
世成科技(股)公司董事
智仁科技開發(股)公司董事
智成電子(股)公司董事
合肥晶合集成電路有限公司董事
Poly-Magic Materials Corporation(股)公司董事
力晶微元電子(股)公司董事
晶幣科技(股)公司董事
力合量電子(股)公司董事
飛聖航空(股)公司董事
瑞相科技(股)公司董事
智慧記憶科技(股)公司董事
力世創業投資(股)公司董事
力宇創業投資(股)公司董事
(4)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆
敬東科技股份有限公司董事長
富啟投資有限公司董事
躍昌科技股份有限公司董事長
昆山群岱精密机械有限公司董事長
(5)董事:展成技研有限公司法人代表人鄭添乾
創捷科技股份有限公司董事長
威杰科技有限公司董事長
展育科技股份有限公司董事長
(6)董事:Technoprobe S.p.A.法人代表人HELLEN KEE
Representative of Technoprobe Taiwan Co., Ltd.
General Manager of Technoprobe Taiwan Co., Ltd.
Vice President of Sales, Asia Region, at Technoprobe S.p.A.
(7)Technoprobe S.p.A.
Corporate Director of Technoprobe France SAS
Corporate Director of Technoprobe Germany GMBH
Corporate Director of Technoprobe America Inc.
Corporate Director of Technoprobe Asia Pte. Ltd.
Corporate Director of Technoprobe Japan KK
Corporate Director of Technoprobe (Suzhou) Co., Ltd.
Corporate Director of Technoprobe Korea Co., Ltd.
Corporate Director of Technoprobe Taiwan Co., Ltd.
Corporate Director of Yee Wei Inc.
Corporate Director of MW Plasma Inc.
Corporate Director of DIS Tech Taiwan LLC
Corporate Director of DIS Tech Philippines LLC
Corporate Director of DIS Tech Singapore Pte Ltd.
Corporate Director of DIS Tech Japan GK
Corporate Director of DIS Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Corporate Director of Technoprobe US Holding LLC
Corporate Director of DIS Tech America Inc.
Corporate Director of Harbor Solutions SDN BHD
Corporate Director of Harbor Solutions Electronics Philippines Inc.
(8)獨立董事:張懿云
永豐餘投資控股股份有限公司獨立董事
大洋塑膠工業股份有限公司獨立董事
大東樹脂化學股份有限公司董事
(9)獨立董事:沈維民
晶豪科技股份有限公司獨立董事
嘉晶科技股份有限公司獨立董事
富采投資控股股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事:顏志達
漢磊科技股份有限公司獨立董事
(11)獨立董事:林焜尉
凌陽創新科技股份有限公司技術總監
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:吳智孟
(2)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:吳智孟-上海創崴醫療器械有限公司董事長
(2)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆-昆山群岱精密机械有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海創崴醫療器械有限公司:上海市奉賢區陳橋路1887號1幢3層3015室
(2)昆山群岱精密机械有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮親和路885號2號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海創崴醫療器械有限公司:貨物進出口；第一類醫療器械銷售；計算機軟
硬件及輔助設備批發；信息系統集成服務；電子元器件與機電組件設備、電
子專用設備、金屬切割及焊接設備、光學儀器、儀器儀表、移動通信設備、
顯示器件、半導體器件專用設備、光通信設備的銷售；機械科技專業領域內
從事技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務
(2)昆山群岱精密机械有限公司:設計、製造TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）
平板顯示屏、顯示屏材料及生產工藝專用設備；太陽能電池生產專用設備；
LED生產工藝專用設備；高檔數控機床及關鍵零部件；特種加工機械及關鍵零
部件；金屬制品模具；電子專用設備、測試儀器、工模具；各類五金加工件；
銷售自產產品并提供售後維修服務；機械設備及零配件的安裝、組裝、銷售
及技術服務，電子元器件、五金制品、勞保用品、橡塑制品、汽車零部件的
銷售；上述貨物及技術的進出口業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)董事:佶元投資股份有限公司法人代表人溫士昆
-昆山群岱精密机械有限公司:投資金額70萬美元
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳智孟
4.舊任者簡歷:中強光電股份有限公司研發部處長
5.新任者姓名:吳智孟
6.新任者簡歷:中強光電股份有限公司研發部處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事，重新推選董事長
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
(2)董事：吳頌仁
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)董 事：神達控股(股)公司 代表人：何繼武
(2)董 事：張樂群
(3)董 事：神達控股(股)公司 代表人：楊香芸
(4)董 事：神達控股(股)公司 代表人：苗華久
(5)董 事：神達控股(股)公司 代表人：林文峰
(6)董 事：神通電腦(股)公司 代表人：陳建賢
(7)獨立董事：周珮芬
(8)獨立董事：陳綠蔚
(9)獨立董事：景虎士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)申請股票上市案：
經表決後照案通過。
(2)辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購案：
經表決後照案通過。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「股東會議事規則」及
「董事及監察人選任程序」部分條文案：
經表決後照案通過。
(4)解除董事競業之限制案：
經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：何繼武
(2) 董 事：張樂群
(3) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：黃秀玲
(4) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：姜易成
(5) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：苗華久
(6) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸
(7) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗
4.舊任者簡歷:
(1) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：何繼武／神達數位(股)公司董事長
(2) 董 事：張樂群／神達數位(股)公司董事
(3) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：黃秀玲／神達數位(股)公司董事
(4) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：姜易成／神達數位(股)公司董事
(5) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：苗華久／神達數位(股)公司董事
(6) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸／神達數位(股)公司監察人
(7) 監 察 人：臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗／神達數位(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：何繼武
(2) 董 事：張樂群
(3) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：楊香芸
(4) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：苗華久
(5) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：林文峰
(6) 董 事：神通電腦(股)公司 代表人：陳建賢
(7) 獨立董事：周珮芬
(8) 獨立董事：陳綠蔚
(9) 獨立董事：景虎士
6.新任者簡歷:
(1) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：何繼武／神達數位(股)公司董事長
(2) 董 事：張樂群／神達數位(股)公司董事
(3) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：楊香芸／神達數位(股)公司監察人
(4) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：苗華久／神達數位(股)公司董事
(5) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：林文峰／神達數位(股)公司副總經理
(6) 董 事：神通電腦(股)公司 代表人：陳建賢／神基科技(股)公司共同總經理
(7) 獨立董事：周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員
(8) 獨立董事：陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員
(9) 獨立董事：景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:114年股東常會提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：何繼武／66,943,889股
(2) 董 事：張樂群／956,000股
(3) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：楊香芸／66,943,889股
(4) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：苗華久／66,943,889股
(5) 董 事：神達控股(股)公司 代表人：林文峰／66,943,889股
(6) 董 事：神通電腦(股)公司 代表人：陳建賢／2,353,863股
(7) 獨立董事：周珮芬／0股
(8) 獨立董事：陳綠蔚／0股
(9) 獨立董事：景虎士／0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20 ~ 116/06/19
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：神達控股(股)公司 代表人：何繼武
董 事：神達控股(股)公司 代表人：楊香芸
董 事：神達控股(股)公司 代表人：苗華久
董 事：神通電腦(股)公司 代表人：陳建賢
獨立董事：周珮芬
獨立董事：陳綠蔚
獨立董事：景虎士
法人董事：神達控股(股)公司
法人董事：神通電腦(股)公司
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事：神通電腦(股)公司 代表人：陳建賢
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山丘鈦微電子股份有限公司 車載事業部總經理
昆山丘鈦智行致遠科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山丘鈦微電子股份有限公司：江蘇省昆山高新技術產業開發區台虹路3號
昆山丘鈦智行致遠科技有限公司：江蘇省昆山高新技術產業開發區台虹路3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
製造及買賣攝像頭模組。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄/財務會計部經理/宏燁資訊(股)公司營運管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/27
8.其他應敘明事項:本公司已於114/05/28發布重大訊息公告財務主管異動，
並於114/6/27經董事會追認通過。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何繼武
4.舊任者簡歷:神達數位(股)公司董事長
5.新任者姓名:何繼武
6.新任者簡歷:神達數位(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選
8.異動原因:114年股東常會提前全面改選
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:本公司董事長於114/6/27因他公司事件，配合檢調機關偵訊。
3.因應措施:發佈重大訊息。
4.對公司財務業務之影響:無。
5.其他應敘明事項:此事件與本公司業務無關。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)景虎士
(2)陳綠蔚
(3)周珮芬
4.舊任者簡歷:
(1)景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員
(2)陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員
(3)周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)景虎士
(2)陳綠蔚
(3)周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員
(2)陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員
(3)周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選董事
8.異動原因:114年股東常會提前全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/25 ~ 116/06/19
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)陳綠蔚
(2)景虎士
(3)周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)陳綠蔚／神達數位(股)公司薪資報酬委員
(2)景虎士／神達數位(股)公司薪資報酬委員
(3)周珮芬／神達數位(股)公司薪資報酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張鎮麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長、超峰投資有限公司負責人
5.新任者姓名:李東諭
6.新任者簡歷:本公司執行長兼任資訊技術部技術長、中華電信股份有限公司產品經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):基於公司治理實務守則，董事長及總經理
之職責應明確劃分，張鎮麟董事長卸任總經理職務，升任執行長李東諭為總經理，
原執行長職務不再設置。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱欣怡/產客管理部暨產品發展部副總經理
/睿碼科技股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/27
8.其他應敘明事項:因應本公司營運發展及職務調整，增設營運長職務。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
盈餘配發現金股利新台幣54,456,880元(每股配發新台幣2.56545343元)
資本公積發放現金新台幣9,224,120元(每股配發新台幣0.43454657元)
(2)變更後發放股利種類及金額：
盈餘配發現金股利新台幣54,456,880元(每股配發新台幣2.58126179元)
資本公積發放現金新台幣9,224,120元(每股配發新台幣0.43722424元)
4.除權（息）交易日:114/08/05
5.最後過戶日:114/08/06
6.停止過戶起始日期:114/08/07
7.停止過戶截止日期:114/08/11
8.除權（息）基準日:114/08/11
9.現金股利發放日期:114/08/29
10.其他應敘明事項:
(1)本公司已發行普通股21,227,000股，因買回庫藏股130,000股，致流通在外普通股
股數變更為21,097,000股，故調整每股配息率。
(2)本次現金股利發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入。
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 陳俊琦
董事 吳森田
董事 致鑫國際開發有限公司 代表人張靜宜
董事 信惜有限公司 代表人李文桐
獨立董事 蘇朝琴
獨立董事 賈民生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決後，本案照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過修定本公司「取得或處分資產處理程序」（含衍生性商品交易）部分條文案。
(4)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/27
2.法人名稱:安富大健康二號有限合夥
3.舊任者姓名:林群
4.舊任者簡歷:安富資本股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林庭寬
6.新任者簡歷:安富資本股份有限公司 協理
7.異動原因:法人改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/20至116/11/19
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項:無
