0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議
一、股東常會決議日期：114/06/25
二、重要決議事項：
(一)報告事項：報告事項各議案洽悉股東
(1)113年度營業報告書。
(2)113年審計委員會查核報告書。
(二)承認事項：承認事項各議案經票決通過董事會所提原議
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：討論事項各議案經票決通過董事會所提原議
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)選舉事項: 選舉事項經票選結果當選名單如下:
(1)增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。
當選名單:
董事：楊士慶
獨立董事：林桓
獨立董事：郭迺鋒
(五)其他議案 ：經票決通過董事會所提董事會所提原議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(六)臨時動議
(七)散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:公告本公司股東會決議不分派股利
一、股東會決議日期：114/06/25
二、股利所屬年(季)度：113年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東會增補選董事3人(含獨立董事2人)當選名單
1.發生變動日期:114/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊士慶/經歷：科聖電子董事長 、昇陽電池副總、昇陽半導體薄化處處長
／現職：科聖電子董事長暨總經理
獨立董事：林桓／經歷：東吳大學法律系副教授／現職：中華民國仲裁協會秘書長
獨立董事：郭迺鋒／經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任／現職：世新大學
傳播管理學系專任客座副教授
4.異動原因:增補選新任。
5.新任董事選任時持股數:
董事：楊士慶：238,772股
獨立董事：林桓：0股
獨立董事：郭迺鋒：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/18~115/12/17
7.新任生效日期:114/6/25~115/12/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：楊士慶
3.許可從事競業行為之項目:
楊士慶:科聖電子股份有限公司董事長暨總經理
4.許可從事競業行為之期間:114/06/25~115/12/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數﹕19,365,889權
贊成﹕18,464,946 權，占表決權數95.347783 %
反對﹕0權，占表決權數0%
無效﹕0權，占表決權數0%
棄權﹕900,943權，占表決權數4.652217%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：林桓/經歷：東吳大學法律系副教授／現職：中華民國仲裁協會秘書長
獨立董事：郭迺鋒/經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任／現職：世新大學傳播
管理學系專任客座副教授
4.異動原因:補選。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：林桓：0
獨立董事：郭迺鋒：0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/18~115/12/17
7.新任生效日期:114/06/25~115/12/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊士慶/經歷：科聖電子董事長 、昇陽電池副總、昇陽半導體薄化處處長/
現職：科聖電子董事長暨總經理
獨立董事：林桓/經歷：東吳大學法律系副教授/現職：中華民國仲裁協會秘書長
獨立董事：郭迺鋒/經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任/現職：世新大學傳播
管理學系專任客座副教授
4.異動原因:因股東會增補選董事及獨立董事新任。
5.新任董事選任時持股數:
董事：楊士慶：238,772股
獨立董事：林桓：0股
獨立董事：郭迺鋒：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/06/25~115/12/17
8.同任期董事變動比率:5/10
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。
董事：廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之高級顧問。
董事：陳雪貞/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
董事：陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
監察人
監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
監察人：華亨國際(股)公司。
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
新任董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。
新任董事：廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任董事：陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任董事：陳雪貞大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任監察人
新任監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
新任監察人：王麗珠/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
新任監察人：華亨國際(股)公司。
4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：詹瑞鵬 4,983,745股
董事：廖陳宣有1,180,658股
董事：陳佳蓁 0股
董事：陳雪貞 25,733,796股
董事：戴淡生 0股
監察人：羅閎逸9,717,383股
監察人：王麗珠 0股
監察人：華亨國際股份有限公司7,200,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
7.新任生效日期:114/06/24
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度
虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第八屆董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除本公司董事競業限制案。
(二)通過申請終止登錄興櫃股票買賣及停止公開發行案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事-威邦投資(股)公司代表人何孝恆
6.新任者簡歷:董事-威邦投資(股)公司代表人何孝恆:隆達電子(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:威邦投資(股)公司代表人何孝恆 法人持股數:41,716,169股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:14.29%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:威邦投資(股)公司代表人黃兆年
(2)董事:威邦投資(股)公司代表人何孝恆
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:威邦投資(股)公司代表人黃兆年
Wellypower Optronics Corporation 董事
Apower Optronics Corporation 董事
元豐新科技股份有限公司 董事
(2)董事:威邦投資(股)公司代表人何孝恆
隆達電子(股)公司副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二
以上股東之出席，出席股東表決權過半數之表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/25
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:股東威邦投資股份有限公司向本公司提案「申請終止登錄
興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行」，經民國114年5月14日第八
屆第八次董事會審查完成，並提請114年6月25日之股東常會決議通過。
6.因應措施:本公司於會後將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申
請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心之「櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」
辦理相關事宜，實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人證券櫃檯
買賣中心之公告為準。
另，將依公司法規定，提請股東會通過停止公開發行之決議後，向金
融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日:114/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林冠羽 北都數位有線電視股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林冠羽 北都數位有線電視股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選，並選任董事長
6.新任生效日期:114/06/25
7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2元，總計新台幣31,894,000元
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/12
6.停止過戶起始日期:114/07/13
7.停止過戶截止日期:114/07/17
8.除權（息）基準日:114/07/17
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:現金股利預計於114年07月31日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉
讓」支票發放，現金股利之發放計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入
本公司之其他收入。
匯費及掛號費自股東股利中扣除，若股利金額不足支付匯款或掛號郵寄支票者，將
以平信郵寄支票方式發放。
1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案業經
金融監督管理委員會114年6月20日金管證發字第1140347881號函核准在案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認112年度財務報表重編案。
(2)通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案
新任董事如下：
董事：林坤禧先生
董事：聯合再生能源股份有限公司代表人：洪傳獻先生
董事：玖旺投資股份有限公司代表人：城翠蓮女士
董事：黃建中先生
董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生
董事：王逸民先生
獨立董事：翁明正先生
獨立董事：邰中和先生
獨立董事：劉尚志先生
獨立董事：曾棟樑先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東
全數放棄新股優先認購權案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)通過解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:待聘
3.新任者姓名及簡歷:財政部公股代表李雅晶監察人，財政部南區國稅局局長。
4.異動原因:依據財政部114年6月23日台財庫字第11403692290號辦理。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/10/13~115/10/12
7.新任生效日期:114/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌
事業名稱:富華德電子(東莞)有限公司 職務:董事
事業名稱:富德(清遠)電子鋁箔有限公司 職務:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
萬裕三信電子(東莞)有限公司:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園
富華德電子(東莞)有限公司:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園A1棟廠房一樓
德(清遠)電子鋁箔有限公司:清遠市高新技術開發區泰基工業城
(日豐公司廠房)2號車間一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
萬裕三信電子(東莞)有限公司:製造及銷售電子零件
富華德電子(東莞)有限公司:製造及銷售電子零件
富德(清遠)電子鋁箔有限公司:買賣電子元件
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/24
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第4次董事會重大決議事項
(1)通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。
(2)通過修訂本公司「股務作業及內部人申報管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「防範內線交易管理」更名為「防範內線交易作業程序」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
