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1.發生變動日期:114/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事(五人):
董事：林冠羽
董事：龔 徐
董事：馬憲隆
董事：練台生
董事：陳勇仁
監察人(二人):
監察人：林俊男
監察人：蔡富女
3.新任者姓名及簡歷:
董事當選人(五人):
董事：林冠羽
董事：龔 徐
董事：馬憲隆
董事：練台生
董事：陳勇仁
監察人當選人(二人):
監察人：林俊男
監察人：蔡富女
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：林冠羽 4,447,808股
董事：龔 徐 3,898,966股
董事：馬憲隆 660,000股
董事：練台生 2,947,500股
董事：陳勇仁 0股
監察人當選人(二人):
監察人：林俊男 120,000股
監察人：蔡富女 7,067,500股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:114/06/24
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林冠羽
董事:龔徐
董事:馬憲隆
董事:練台生
董事:陳勇仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/24~117/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)暨董事變動達3分之1
1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張書維
董事:湯雅(人予)
董事:林決仁
董事:英業達股份有限公司
監察人:巫恒翔
監察人:光紅建聖股份有限公司
4.舊任者簡歷:
董事:張書維/本公司總經理
董事:湯雅(人予)/本公司(前)行銷副理
董事:林決仁/本公司資深副總
董事:英業達股份有限公司
監察人:巫恒翔/德風聯合會計師事務所所長
監察人:光紅建聖股份有限公司
5.新任者職稱及姓名:
董事:蔚維科技股份有限公司
董事:仁策創新有限公司
董事:上微創新投資有限公司
董事:光紅建聖股份有限公司
董事:廣運機械工程股份有限公司
獨立董事:李志仁
獨立董事:邱(日正)芳
獨立董事:黃瑞彬
獨立董事:廖經文
6.新任者簡歷:
董事:蔚維科技股份有限公司
董事:仁策創新有限公司
董事:上微創新投資有限公司
董事:光紅建聖股份有限公司
董事:廣運機械工程股份有限公司
獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司財務長
獨立董事:邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員
獨立董事:黃瑞彬/陽明交通大學電信工程研究所暨電機系教授
獨立董事:廖經文/經永聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:蔚維科技股份有限公司/7,000,000股
董事:仁策創新有限公司/2,400,000股
董事:上微創新投資有限公司/2,848,724股
董事:光紅建聖股份有限公司/5,200,000股
董事:廣運機械工程股份有限公司/1,257,421股
獨立董事:李志仁/0股
獨立董事:邱(日正)芳/0股
獨立董事:黃瑞彬/0股
獨立董事:廖經文/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/16~114/09/15
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蔚維科技股份有限公司
董事:仁策創新有限公司
董事:上微創新投資有限公司
董事:光紅建聖股份有限公司
董事:廣運機械工程股份有限公司
獨立董事:李志仁
獨立董事:邱(日正)芳
獨立董事:黃瑞彬
獨立董事:廖經文
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/24~117/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張書維
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蔚維科技股份有限公司 代表人-張書維
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新推選董事長
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:李志仁
獨立董事:邱(日正)芳
獨立董事:黃瑞彬
獨立董事:廖經文
6.新任者簡歷:
獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司財務長
獨立董事:邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員
獨立董事:黃瑞彬/陽明交通大學電信工程研究所暨電機系教授
獨立董事:廖經文/經永聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計
委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李志仁
邱(日正)芳
廖經文
4.舊任者簡歷:
李志仁/廣明光電(股)公司財務長
邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員
廖經文/經永聯合會計師事務所所長
5.新任者姓名:
李志仁
邱(日正)芳
黃瑞彬
廖經文
6.新任者簡歷:
李志仁/廣明光電(股)公司財務長
邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員
黃瑞彬/陽明交通大學電信工程研究所暨電機系教授
廖經文/經永聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/28~114/09/15
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 113 年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算書表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/24
2.契約或承諾相對人:由兆豐國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新臺幣壹佰肆拾柒億捌仟捌佰萬元聯合授信案，
此聯貸案將視授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時之額度為準。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:改善財務結構、充實中期營運資金及製程優化。
10.具體目的:償還既有金融機構借款、充實營運資金、購置機器設備暨其附屬設備相關
工程支出及建（購）置太陽能發電設備之所需。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林育業
4.舊任者簡歷:勵威電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林育業
6.新任者簡歷:勵威電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)彭泉
(2)盧潮東
(3)劉叔明
4.舊任者簡歷:
(1)彭泉:勵威電子股份有限公司獨立董事
(2)盧潮東:勵威電子股份有限公司獨立董事
(3)劉叔明:勵威電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)彭泉
(2)盧潮東
(3)劉叔明
6.新任者簡歷:
(1)彭泉:勵威電子股份有限公司獨立董事
(2)盧潮東:勵威電子股份有限公司獨立董事
(3)劉叔明:勵威電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/30~114/08/29
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)彭泉
(2)盧潮東
(3)劉叔明
4.舊任者簡歷:
(1)彭泉:勵威電子股份有限公司獨立董事
(2)盧潮東:勵威電子股份有限公司獨立董事
(3)劉叔明:勵威電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，薪資報酬委員會委員任期
與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/21~114/08/29
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業
(2)董事:高新明
(3)董事:周吉人
(4)董事:賴志豪
(5)獨立董事:彭泉
(6)獨立董事:盧潮東
(7)獨立董事:劉叔明
4.舊任者簡歷:
(1)宜威投資(股)公司 代表人林育業/勵威電子股份有限公司董事長
(2)高新明/勵威電子股份有限公司董事
(3)周吉人/勵威電子股份有限公司董事
(4)賴志豪/勵威電子股份有限公司董事
(5)彭泉/勵威電子股份有限公司獨立董事
(6)盧潮東/勵威電子股份有限公司獨立董事
(7)劉叔明/勵威電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業
(2)董事:高新明
(3)董事:周吉人
(4)董事:賴志豪
(5)獨立董事:彭泉
(6)獨立董事:盧潮東
(7)獨立董事:劉叔明
6.新任者簡歷:
(1)宜威投資(股)公司 代表人林育業/勵威電子股份有限公司董事長
(2)高新明/勵威電子股份有限公司董事
(3)周吉人/勵威電子股份有限公司董事
(4)賴志豪/勵威電子股份有限公司董事
(5)彭泉/勵威電子股份有限公司獨立董事
(6)盧潮東/勵威電子股份有限公司獨立董事
(7)劉叔明/勵威電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)宜威投資(股)公司 代表人林育業/5,416,809股
(2)高新明/414,238股
(3)周吉人/447,601股
(4)賴志豪/253,978股
(5)彭泉/0股
(6)盧潮東/0股
(7)劉叔明/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/30~114/08/29
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業
(2)董事:高新明
(3)董事:周吉人
(4)董事:賴志豪
(5)獨立董事:彭泉
(6)獨立董事:盧潮東
(7)獨立董事:劉叔明
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年6月24日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業
(2)董事:高新明
(3)董事:賴志豪
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海茂華電子工程技術有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業
(2)無錫啟華電子科技有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業
(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業
(4)上海吉威電子系統工程有限公司董事長高新明、董事林育業
(5)南京福芯科技有限公司董事長高新明
(6)上海帆亞貿易有限公司董事長高新明、董事林育業
(7)無錫領先針測電子有限公司董事兼總經理賴志豪
(8)無錫領先勵華電子有限公司董事兼總經理賴志豪
(9)勵積電子(上海)有限公司董事兼總經理賴志豪
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海茂華電子工程技術有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄
36號707~708室
(2)無錫啟華電子科技有限公司：江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號
(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區富特西一路
333號長城大廈第一層A1-3部位
(4)上海吉威電子系統工程有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄
36號701~706室
(5)南京福芯科技有限公司：南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380
(6)上海帆亞貿易有限公司：上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室
(7)無錫領先針測電子有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓
(8)無錫領先勵華電子貿易有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓
(9)勵積電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華京路2號3層306室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海茂華電子工程技術有限公司：半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統
及相關設施設計、安裝、調試及技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、
醫療設備技術諮詢，電子產品、機械設備、化工產品 (危險品除外)、通訊產品、
金屬製品、塑料製品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。
(2)無錫啟華電子科技有限公司：半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用
設備、環境污染防治設備的設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷
設備的組裝；生產、組裝、銷售發光二極管照明器具及其零部件；從事上述產品
及其零部件紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務
；自有廠房租賃；自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製
造、銷售及安裝，物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝，醫療器械的
製造及銷售。
(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：半導體生產、半導體設備的維修、檢測設
備及其耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工
、鍋爐產品為主的倉儲、分撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易
及貿易代理；區內商務諮詢服務。
(4)上海吉威電子系統工程有限公司：機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程
施工、市政公用建設工程施工、建設裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設
工程專業施工、電子建設工程專業施工，及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、
建築材料(鋼材、水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電器
設備、通訊設備的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口，並提供相關配套業務。
(5)南京福芯科技有限公司：半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、
製造、銷售、安裝及維修服務；供應鏈管理服務；自營和代理各類商品和技術的進
出口（國家限制或禁止的商品除外）；物業管理服務；園區管理服務；住宿服務；
日用百貨、食品、飲料零售；場地租賃；企業管理服務；會議、展覽服務；倉儲服
務；裝卸搬運和運輸代理服務。
(6)上海帆亞貿易有限公司：化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除
外)、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配
件的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務，國際貿易、轉口貿易、保稅區內
企業間的貿易及貿易代理，貿易@諮詢服務，半導體設備、自動化設備、電子設備及
其零配件的安裝、維修保養。
(7)無錫領先針測電子有限公司：晶圓探針卡設計研發生產集成電路測試器件。
(8)無錫領先勵華電子貿易有限公司：電子產品、機械設備、五金交電之銷售、技術
服務、維修服務。
(9)勵積電子(上海)有限公司：電子產品、機械設備、五金交電之銷售、技術服務、
維修服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭釧溥
4.舊任者簡歷:瑞興銀行董事長
5.新任者姓名:郭釧溥
6.新任者簡歷:瑞興銀行董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事長資格依規向主管機關提出申請。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明
(7)獨立董事-顏大和
(8)獨立董事-林美珠
(9)獨立董事-王錦燕
4.舊任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行獨立董事
(8)瑞興銀行獨立董事
(9)瑞興銀行常務獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：陳建豪
(7)獨立董事-顏大和
(8)獨立董事-林美珠
(9)獨立董事-王錦燕
6.新任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行董事
(6)瑞興銀行常務董事
(7)瑞興銀行獨立董事
(8)瑞興銀行獨立董事
(9)瑞興銀行常務獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:84,968,278股
(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美 選任時持股數:84,968,278股
(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:84,968,278股
(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:84,968,278股
(5)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,420,456股
(6)家邦投資股份有限公司代表人：陳建豪 選任時持股數:4,420,456股
(7)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股
(8)獨立董事-林美珠 選任時持股數:0股
(9)獨立董事-王錦燕 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
(配發每股現金股利0.4元及股票股利0.2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人：郭釧溥
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人：陳淑美
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人：林仁博
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人：黃豊益
董事 家邦投資股份有限公司
代表人：吳(女+英)(女+英)
董事 家邦投資股份有限公司
代表人：陳建豪
獨立董事 顏大和
獨立董事 林美珠
獨立董事 王錦燕
6.重要決議事項五、其他事項:
討論本行民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案：通過。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
