IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)監察人：范足鳳

(8)監察人：許婷寧

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)監察人：范足鳳/益華陀科技(股)公司董事長

(8)監察人：許婷寧/無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)獨立董事：翁明正

(8)獨立董事：邰中和

(9)獨立董事：劉尚志

(10)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

(8)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

(10)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林坤禧 7,961,773股

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻 8,169,566股

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮 2,431,082股

(4)董事：黃建中 855,629股

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯 3,146,440股

(6)董事：王逸民 0股

(7)獨立董事：翁明正 0股

(8)獨立董事：邰中和 0股

(9)獨立董事：劉尚志 0股

(10)獨立董事：曾棟樑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立

董事組成審計委員會取代監察人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:114/06/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:沈智強/本公司財會資訊處經理

(2)會計主管:沈智強/本公司財會資訊處經理

(3)代理發言人:沈智強/本公司財會資訊處經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:陳慧宇/盧森堡商達爾國際股份有限公司台灣分公司資深專員

(2)會計主管:陳慧宇/盧森堡商達爾國際股份有限公司台灣分公司資深專員

(3)代理發言人:陳慧宇/盧森堡商達爾國際股份有限公司台灣分公司資深專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整

6.異動原因:業經114/06/24審計委員會及董事會通過

7.生效日期:114/06/24

8.其他應敘明事項:無

本公司114年股東常會通過解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林坤禧先生

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻先生

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮女士

(4)董事：黃建中先生

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生

(6)董事：王逸民先生

(7)獨立董事：翁明正先生

(8)獨立董事：邰中和先生

(9)獨立董事：劉尚志先生

(10)獨立董事：曾棟樑先生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司114年6月24日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席

股東表決權過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

獨立董事：邰中和

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海合晶硅材料(股)公司 法人董事代表人

(2)VNET Group, Inc. 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海合晶硅材料(股)公司/上海市松江區長塔路558號

(2)VNET Group, Inc./北京市朝陽區酒仙橋東路1號M5樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海合晶硅材料(股)公司/半導體矽晶片研發、生產及銷售

(2)VNET Group, Inc./互聯網服務

10.對本公司財務業務之影響程度:不影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林坤禧

4.舊任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:林坤禧

6.新任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選，董事會推舉續任董事長。

9.新任生效日期:114/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過香港子公司投資設立瑞士子公司

1.事實發生日:114/06/24

2.公司名稱:Belite Bio, Inc

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

本公司持有Belite Bio, Inc 52.39%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為

普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為44.58%；若再假設該子公司發行

之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為43.32%

。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股

稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「陸、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事

項章節說明。

5.發生緣由:

為配合集團組織調整及稅務規劃，擬透過香港子公司Belite Bio (HK) Limited轉投資

設立100%持股之瑞士子公司，現金投資之金額將授權執行長與諮詢稅務顧問並參考交易

日公司市場價值後訂定，生效日期將配合當地法定程序辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：翁明正

(2)獨立董事：邰中和

(3)獨立董事：劉尚志

(4)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司 董事長

(2)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司 董事長

(3)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心 董事

(4)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/01-114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/24

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理初次申請股票上市櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事施南光

6.新任者簡歷:

(1)中心風險管理顧問股份有限公司董事長

(2)藍海離岸航運股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:施南光

6.新任者簡歷:

(1) 中心風險管理顧問股份有限公司董事長

(2) 藍海離岸航運股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司114年股東常會補選一席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)邰中和

(2)翁明正

(3)曾棟樑

4.舊任者簡歷:

邰中和先生/旭揚管理顧問(股)公司董事長

翁明正先生/樂富資產管理顧問有限公司董事長

曾棟樑先生/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：邰中和

(2)獨立董事：翁明正

(3)獨立董事：劉尚志

(4)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

(2)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

(3)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

(4)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會通過委任第二屆

薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/19~115/06/12

10.新任生效日期:114/6/24

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣113,055,764元，每股配發5.08230002元

4.除權（息）交易日:114/07/11

5.最後過戶日:114/07/14

6.停止過戶起始日期:114/07/15

7.停止過戶截止日期:114/07/19

8.除權（息）基準日:114/07/19

9.現金股利發放日期:114/08/04

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/06/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳柏澍/邁達特數位股份有限公司 財務專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/06/24

8.其他應敘明事項:本公司已於112/05/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動，經

114/06/24董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷，

並提請原股東 放棄優先認購權案

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥

補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業

報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事9席(含獨立董事4席)

全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數

放棄認購案。

(2)通過訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交

易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。

(4)通過本公司擬解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/24

2.發生緣由:公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24

(2)發放股利種類及金額:

盈餘配發現金股利總額新台幣62,262,990元，每股配發新台幣3元。

盈餘轉增資發行新股總額新台幣41,508,660元，每股配發新台幣2元。

(3)最後過戶日:114/07/09

(4)停止過戶起始日期:114/07/10

(5)停止過戶截止日期:114/07/14

(6)除權息基準日:114/07/14

(7)現金股利發放日：114/7/25。

(8)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採

無實體方式轉入股東登錄帳。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)以上相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因應主、客觀環境而需

予以修正，及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

(2)盈餘轉增資發行新股按增資基準日股東名簿所記載之股東持股比例分配，

每仟股無償配發200股，配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日

起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不

足1股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下

捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本次增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：台灣汽電共生(股)公司

法人董事代表人：鄭志華

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:114/06/24~116/08/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/24

2.發生緣由:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

股東會日期:114/06/24

重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分配案。

重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

重要決議事項四、董監事選舉:無。

重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘轉增資發行新股案。

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

通過本公司申請停止股票公開發行案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/24

2.發生緣由:本公司114年股東常會決議停止本公司股票公開發行。

3.因應措施:本案業經股東會通過，授權董事長向金融監督管理委員會證券期貨局

申請停止股票公開發行相關事宜。

4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局

公告為準。