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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額為新台幣8,871,159元(每股無償配發現金新台幣0.746145元)。
股票股利總額新台幣14,267,170元(每仟股無償配發120股)。
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.現金股利發放日期:114/08/14
10.其他應敘明事項:
(一)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年6月6日申報生效在案。
(二)本次盈餘轉增資發行新股，依發行新股基準日股東名簿記載之股東持有股份，
配發不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額折付現金計算至元為止
，併湊不足一股之畸零股，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(三)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
(四)本次增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關
法令規定全權處理之。
1.事實發生日:114/06/19
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)銀行額度申請承認案。
(2)薪酬委員會提114年3月~114年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事：
盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜
盛元澤投資有限公司代表人：方嘉男
盛元澤投資有限公司代表人：鄭明裕
許慶樺
獨立董事：
屠 美 亞
徐 紹 鈞
陳 月 平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮
董事:許慶樺
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:許峻鳴
獨立董事:屠美亞
4.舊任者簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。
董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:許峻鳴/鳴陽律師事務所律師。
獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕
董事:許慶樺
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:陳月平
獨立董事:屠美亞
6.新任者簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總經理。
董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:陳月平/國立台北科技大學兼任講師
獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:何家瑜 0股
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:方嘉男 0股
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:鄭明裕 0股
董事:許慶樺 0股
獨立董事:徐紹鈞 0 股
獨立董事:陳月平 0 股
獨立董事:屠美亞 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
11.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕
董事:許慶樺
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:陳月平
獨立董事:屠美亞
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議
承認事項：
(1).通過113年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過113年度虧損撥補案。
討論事項：
(1).通過辦理減資彌補虧損案。
(2).通過辦理私募發行普通股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
永續發展委員會委員:徐紹鈞
永續發展委員會委員:許峻鳴
永續發展委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮
4.舊任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
張清榮/德信綜合證券(股)公司總經理
5.新任者姓名:
永續發展委員會委員:徐紹鈞
永續發展委員會委員:屠美亞
永續發展委員會委員:陳月平
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授
陳月平/台北科技大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/25~114/6/22
10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
11.其他應敘明事項:
依本公司委任第二屆永續發展委員會委員共計3人，自本次董事會通過後開始生效，
若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會委員:徐紹鈞
薪資報酬委員會委員:許峻鳴
薪資報酬委員會委員:屠美亞
4.舊任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會委員:徐紹鈞
薪資報酬委員會委員:屠美亞
薪資報酬委員會委員:陳月平
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授
陳月平/台北科技大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
11.其他應敘明事項:
依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，委任第六屆薪資報酬委員會委員共計3人，
自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期
相同。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
風險管理委員會委員:徐紹鈞
風險管理委員會委員:許峻鳴
風險管理委員會委員:屠美亞
4.舊任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
5.新任者姓名:
風險管理委員會委員:徐紹鈞
風險管理委員會委員:屠美亞
風險管理委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授
鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
11.其他應敘明事項:
依本公司「風險管理委員會組織規程」辦理，委任第四屆風險管理委員會委員共計3人，
自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期
相同。
公告本公司114年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:114/05
4.自結流動比率:87.28%
5.自結速動比率:68.04%
6.自結負債比率:68.21%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2024年度營業報告書暨
合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)通過本公司擬申請股票第一上市（櫃）案。
(三)通過初次上市（櫃）辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不
超過百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第
2項之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市（櫃）前辦理公開承銷之用。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:徐紹鈞
審計委員會委員:許峻鳴
審計委員會委員:屠美亞
4.舊任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
5.新任者姓名:
審計委員會委員:徐紹鈞
審計委員會委員:屠美亞
審計委員會委員:陳月平
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授
陳月平/台北科技大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
11.其他應敘明事項:
(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，委任第五屆
審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。
(2)自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，
同本屆董事任期相同。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司「資金貸與他人處理辦法」修訂。
(二)本公司「背書保證處理辦法」修訂。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣188,055,175元。
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/12
6.停止過戶起始日期:114/07/13
7.停止過戶截止日期:114/07/17
8.除權（息）基準日:114/07/17
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額
新台幣32,080,168元。
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/20
6.停止過戶起始日期:114/07/21
7.停止過戶截止日期:114/07/25
8.除權（息）基準日:114/07/25
9.現金股利發放日期:114/08/15
10.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國114年7月20日)適逢
星期例假日，故現場過戶請提前於民國114年7月18日17時前親臨本公司股務代理機
構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國114年7月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)於114/06/19由董事長決定除息基準日及發放日等相關事宜。
(3)本公司若因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加，使原配息
率發生變動，依董事會決議授權董事長全權調整之。
(4)員工認股權停止認購期間為114/06/30至114/07/25。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(3)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(4)私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.9元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新台幣0.9元，共計新台幣33,437,241元。
4.除權（息）交易日:114/08/05
5.最後過戶日:114/08/06
6.停止過戶起始日期:114/08/07
7.停止過戶截止日期:114/08/11
8.除權（息）基準日:114/08/11
9.現金股利發放日期:114/09/03
10.其他應敘明事項:
現金股利若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
李金德 先生
楊涂得 先生
劉坤靈 先生
4.舊任者簡歷:
李金德 先生：
群翊工業(股)公司-獨立董事
楊涂得 先生：
銀翰科技有限公司-顧問
劉坤靈 先生：
帝聞企業(股)公司-獨立董事
5.新任者姓名:
李金德 先生
楊涂得 先生
張東隆 先生
6.新任者簡歷:
李金德 先生：
群翊工業(股)公司-獨立董事
楊涂得 先生：
銀翰科技有限公司-顧問
艾司博國際有限公司-顧問
張東隆 先生：
巨有科技(股)公司-董事
柏騰科技(股)公司-獨立董事
光環科技(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:
董事全面改選，由新任全體獨立董事擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
111/06/15-114/06/14
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:
1.第五屆審計委員會推選李金德獨立董事為召集人。
2.配合全面改選，第五屆審計委員任期與第十屆董事任期相同，任期屆滿解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/19
2.公司名稱:廣化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由
「第一金證券股份有限公司」變更為「華南永昌綜合證券股份有限公司」，
原主辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦證
券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:
授權董事長全權處理更換作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等事項。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
