IPO股票資訊網公告

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/17

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:吳琮璠

6.新任者簡歷:

國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授

中華精測科技股份有限公司獨立董事

環球晶圓股份有限公司獨立董事

金寶電子工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會通過新增委任第四屆薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期: 114/06/17

11.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同，至民國115年6月19日止。

公告本公司董事會決議通過對子公司W&BTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED債權轉增資及現金增資

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED股權

2.事實發生日:114/6/17~114/6/17

3.董事會通過日期: 民國114年6月17日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金4,000,000元(約台幣118,048仟元)

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED

與公司之關係：本公司100%持有之子公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

本公司100%持有之子公司

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

以債權交換股權及現金增資

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會決議

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積總金額：美金22,000,000元；出資比例：100%；

權利受限情形：無

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資占個體財報總資產比例：46.55%

有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：64.58%

營運資金：新台幣157,274仟元

16.經紀人及經紀費用:

無

17.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:是

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年6月17日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

28.資金來源:

不適用

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

無。

公告本公司董事會通過取消資金貸與子公司W&BTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED部分額度

1.事實發生日:114/06/17

2.公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、為配合公司整體營運規劃，本公司分別於113年11月1日、114年3月4日及

114年5月22日董事會決議通過對子公司W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED

資金貸與額度美金200萬元，合計額度美金600萬元。

二、本公司於114年6月17日董事會決議通過將對上述子公司資金貸與美金350萬

元轉為增資，並以現金增資美金50萬元，故取消本公司原113年11月1日及114年

3月4日董事會通過之資金貸與額度美金400萬元，剩餘額度美金200萬元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/06/17

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:114年06月17日

貳、重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司113年度虧損撥補案

二、討論事項(1):

(一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案

三、選舉事項:

(一)全面改選董事及獨立董事案

四、討論事項(2):

(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

(2)董事:邱顯明/本公司執行長

(3)董事:高振宇/本公司總經理

(4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長

(5)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長

(6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理

(7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

(2)董事:邱顯明/本公司執行長

(3)董事:高振宇/本公司總經理

(4)董事:吳順陽/恩山軒佛店負責人

(5)獨立董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長

(6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理

(7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長

4.異動原因:任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/10,604,765股

(2)董事:邱顯明/38,768股

(3)董事:高振宇/914,404股

(4)董事:吳順陽/0股

(5)獨立董事:周朝國/229,969股

(6)獨立董事:蔡安地/0股

(7)獨立董事:古德權/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

7.新任生效日期:114/06/17

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤

(2)董事:邱顯明

(3)董事:高振宇

(4)董事:吳順陽

(5)獨立董事:周朝國

(6)獨立董事:蔡安地

(7)獨立董事:古德權

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:卓世坤擔任昆盈企業(股)公司董事長及高級顧問、昆盈企業(香港)

股份有限公司董事、美國KYE International Corporation董事、

英屬開曼群島Genius Holding Co.,Ltd.董事、英屬維京群島

Globalink Holding Co.,Ltd.董事、英屬維京群島KYE Inc.董事

、香港KYE Trade (HK) Co.,Ltd.董事、東莞昆盈電腦製品有限公

司董事長、仲強投資(股)公司董事長、宏城投資(股)公司董事長、

台灣微米科技(股)公司董事長、澳洲DIGILIFE PTY LTD董事

(2)董事:邱顯明擔任星彩顯示(股)公司董事

(3)董事:高振宇/無

(4)董事:吳順陽擔任恩山軒佛店負責人

(5)獨立董事:周朝國擔任亞洲第一控股(股)公司董事長、簡單智慧科技股份

有限公司董事長、國際票券金融(股)公司監察人、財團法人新

世紀教育基金會董事長、台灣歐洲聯盟研究協會理事長、財團

法人門諾社會福利慈善機構基金會董事長

(6)獨立董事:蔡安地擔任昆盈企業(股)公司獨立董事、輝煌實業社負責人

(7)獨立董事:古德權/無

4.許可從事競業行為之期間:114/06/17~117/06/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經票決結果：贊成權數21,369,795權，占表決總權數98.38%；反對權數

0權；無效/廢票權數0權；棄權/未投票權數349,882權。本案依照董事會所

提照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長/副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

副董事長:邱顯明/本公司執行長

4.新任者姓名及簡歷:

董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

副董事長:邱顯明/本公司執行長

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:114/06/17

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/17

2.發生緣由:

本公司114年股東常會選舉董事及獨立董事，並由全體獨立董

事組成審計委員會。

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：

獨立董事：林俊明/權勵工業有限公司董事長

獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理

獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：周朝國/亞洲第一控股股份有限公司董事長

獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理

獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長

(4)異動原因：任期屆滿全面改選董事及獨立董事

(5)原任期：111/06/27~114/06/26

(6)新任生效日期：114/06/17

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/17

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪酬委員會委員

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司第五屆薪酬委員會委員：

周獨立董事朝國、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。

(2)第五屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效

至117年06月16日(同第九屆董事任期屆滿日)止。

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人：黃淑美女士、謝明霖先生

3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人

為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/17~116/06/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣272,189,144元，每股配發新台幣8元整。

4.除權（息）交易日:114/07/15

5.最後過戶日:114/07/16

6.停止過戶起始日期:114/07/17

7.停止過戶截止日期:114/07/21

8.除權（息）基準日:114/07/21

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事5席及監察人2席。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

代子公司特爾電力股份有限公司公告114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村

(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖

4.舊任者簡歷:

(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長

(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：鍾育霖

(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯

(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉

(4)董事：吳家維

(5)董事：陳群志

(6)監察人：吳宏一

(7)監察人：林錦華

6.新任者簡歷:

(1)董事：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事

(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯/三地能源(股)公司總經理

(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉/三地能源(股)公司財務副總

(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師

(5)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師

(6)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師

(7)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：鍾育霖 0股

(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯 16,100,000股

(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉 16,100,000股

(4)董事：吳家維 0股

(5)董事：陳群志 0股

(6)監察人：吳宏一 0股

(7)監察人：林錦華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/10~113/09/09

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

代子公司特爾電力(股)公司公告114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：鍾育霖

(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯

(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉

(4)董事：陳群志

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：鍾育霖

港隆投資有限公司/董事長

三地建築有限公司/董事長

府立開發實業有限公司/董事長

上御亭股份有限公司/董事長

艾欣投資實業股份有限公司/董事長

三地國際地產股份有限公司/董事長

森思能源股份有限公司/監察人

陞陽工程股份有限公司/監察人

莫爾顧問股份有限公司/監察人

綠悠能源股份有限公司/監察人

三地怪獸電力股份有限公司/監察人

上宇橙股份有限公司/董事長

德拓實業股份有限公司/監察人

君和能源股份有限公司/監察人

環創電行股份有限公司/監察人

佳樂水大飯店股份有限公司/監察人

嘉客旅行社股份有限公司/董事長

嘉源光電股份有限公司/監察人

曦澄能源股份有限公司/監察人

三陸儲能股份有限公司/監察人

南旭電力股份有限公司/監察人

谷檸能源股份有限公司/監察人

盛大儲能科技股份有限公司/監察人

艾欣創意股份有限公司/監察人

三霖開發建築股份有限公司/董事長

尚霖地產股份有限公司/董事長

振佳暉建設股份有限公司/董事

北基國際開發實業股份有限公司/董事

東立投資顧問股份有限公司/董事長

方軍股份有限公司/董事

乖乖生技股份有限公司/董事長

英光企業股份有限公司/監察人

八方資產管理股份有限公司/董事長

嘉鑲開發建築股份有限公司/董事長

豐尚生活開發股份有限公司/董事

大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/經理人

三嘉開發建築股份有限公司/董事長

曜谷能源股份有限公司/監察人

嘉昕能源股份有限公司/監察人

品川國際開發股份有限公司/董事

新日泰電力股份有限公司/董事

合豐能源股份有限公司/董事

亨豐能源股份有限公司/董事長

泓豐投資股份有限公司/董事長

平實森活股份有限公司/董事

翊申加油站股份有限公司/董事

高雄汽車客運股份有限公司/董事

高雄汽車客運股份有限公司/經理人

府城汽車客運股份有限公司/董事

安平星鑽股份有限公司/董事長

乖乖股份有限公司/董事

嘉客來投資股份有限公司/董事長

創立生物科技股份有限公司/董事

三地開發地產股份有限公司/董事長

高福化學工業股份有限公司/董事

嘉客國際資產管理股份有限公司/董事長

中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事

嘉義汽車客運股份有限公司/董事長

苗栗汽車客運股份有限公司/董事長

北基國際股份有限公司/董事

一卡通票證股份有限公司/董事

(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯

三地能源股份有限公司/董事

三地能源股份有限公司/總經理

(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉

三地能源股份有限公司/財務副總

特新能源股份有限公司/監察人

沃陽能源股份有限公司/監察人

鴻圖能源股份有限公司/監察人

(4)董事：陳群志

雞蛋花貳投資股份有限公司/董事長

聖州企業股份有限公司/獨立董事

麗彤生醫科技股份有限公司/獨立董事

第一金證券股份有限公司/獨立董事

三地能源股份有限公司/董事

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

主席裁示投票表決。表決結果:

表決時出席股東總表決權數21,236,530權，

贊成權數21,236,530權，反對權數0權，

無效權數0權，棄權及未投票權數0權，

贊成權數佔出席總表決權數100.00%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:鍾嘉村

4.舊任者簡歷:北基國際(股)公司董事長

5.新任者姓名:鍾育霖

6.新任者簡歷:高雄汽車客運(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選。

9.新任生效日期:114/06/17

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務及會計主管

2.發生變動日期:114/06/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

蔡博如/本公司財務副理/天力離岸風電科技(股)公司主辦會計

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/06/17

8.其他應敘明事項:114/06/17董事會決議通過會計主管任命案。

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無