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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.75元，計新台幣210,433,586元。
4.除權（息）交易日:114/08/26
5.最後過戶日:114/08/27
6.停止過戶起始日期:114/08/28
7.停止過戶截止日期:114/09/01
8.除權（息）基準日:114/09/01
9.現金股利發放日期:114/09/25
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一三年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論重訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，經民國114年
06月16日召開114年股東常會決議停止股票公開發行。
3.因應措施:依據114年股東常會決議函文向金融監督管理委員會證券期貨局申請停
止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公
告為準。
公告本公司董事會決議通過與日商瑞穗銀行及星展(台灣)商業銀行等授信銀行團簽訂聯合授信合約案
1.事實發生日:114/06/17
2.契約相對人:以日商瑞穗銀行及星展(台灣)商業銀行為主辦銀行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
與統籌主辦行日商瑞穗銀行及星展(台灣)商業銀行所代表之授信銀行團簽署
3年期金額為新台幣6,820,000,000元之聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道
以支應本公司未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第8屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案，
當選名單:
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強
董事：胡木鎮
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強
董事 胡木鎮
獨立董事 王秉賢
獨立董事 吳森田
獨立董事 楊惠珠
4.舊任者簡歷:
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事/總經理
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事 胡木鎮 普達系統(股)公司總經理
獨立董事 王秉賢 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事 吳森田 泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
獨立董事 楊惠珠 佳思投資有限公司 負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強
董事 胡木鎮
獨立董事 王秉賢
獨立董事 吳森田
獨立董事 楊惠珠
6.新任者簡歷:
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事/總經理
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事 胡木鎮 普達系統(股)公司總經理
獨立董事 王秉賢 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事 吳森田 泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
獨立董事 楊惠珠 佳思投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌 11,768,199股
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功 11,768,199股
董事 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強 11,768,199股
董事 胡木鎮 358,000股
獨立董事 王秉賢 0股
獨立董事 吳森田 0股
獨立董事 楊惠珠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/25~114/04/24
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌
董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功
董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強
董事 胡木鎮
獨立董事 吳森田
獨立董事 楊惠珠
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司
114年6月17日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吉寶通訊(南京)有限公司 董事
(2)怡寶通訊(南京)有限公司 董事
(3)華寶通訊(南京)有限公司 董事
(4)瑞宏精密電子(太倉)有限公司 董事
(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司 監察人
(6)昆山柏泰電子技術服務有限公司 監事
(7)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司 監察人
(8)飛寶電子(重慶)有限公司 監察人
(9)恒顥光電科技(浙江)有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)吉寶通訊(南京)有限公司/中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號
(2)怡寶通訊(南京)有限公司/南京市江寧經濟技術開發區高湖路77號
(3)華寶通訊(南京)有限公司/中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號
(4)瑞宏精密電子(太倉)有限公司/江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮百花南路178號
(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司/江蘇省昆山市開發區偉業路435號
(6)昆山柏泰電子技術服務有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房
(7)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/重慶市兩江新區寶鴻大道18號附5號
(8)飛寶電子(重慶)有限公司/重慶市兩江新區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區
P區丰采路5號
(9)恒顥光電科技(浙江)有限公司/浙江省嘉興市嘉善縣新嘉大道555號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)吉寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(2)怡寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(3)華寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(4)瑞宏精密電子(太倉)有限公司/開發及生產鋁、鎂合金產品
(5)仁寶系統貿易(昆山)有限公司/電腦及電子零組件之國際貿易及經銷
(6)昆山柏泰電子技術服務有限公司/筆記型電腦維修及售後服務
(7)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、
生產及銷售並提供相關技術服務
(8)飛寶電子(重慶)有限公司/汽車零部件及配件製造
(9)恒顥光電科技(浙江)有限公司/觸控面板及相關零組件之生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
4.舊任者簡歷:
王秉賢 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
吳森田 泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
楊惠珠 佳思投資有限公司 負責人
5.新任者姓名:
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
6.新任者簡歷:
王秉賢 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
吳森田 泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
楊惠珠 佳思投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/25~114/04/24
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長 翁宗斌
副董事長 毛信功
4.舊任者簡歷:
翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事/總經理
毛信功 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
董事長 翁宗斌
副董事長 毛信功
6.新任者簡歷:
翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事/總經理
毛信功 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後推選董事長及副董事長。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
4.舊任者簡歷:
王秉賢 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
吳森田 泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
楊惠珠 佳思投資有限公司 負責人
5.新任者姓名:
獨立董事：王秉賢
獨立董事：吳森田
獨立董事：楊惠珠
6.新任者簡歷:
王秉賢 宇極科技(股)公司 董事長兼總經理
吳森田 泰鼎國際(股)公司 策略長/副總經理/董事
楊惠珠 佳思投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/25~114/04/24
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。
1.原預定買回股份總金額上限(元):依法令規定，買回股份總金額上限為不超過
新台幣125,466,629元。本次買回股份之所需金額上限為新台幣38,000,000元。
2.原預定買回之期間:114/4/18~114/6/17
3.原預定買回之數量(股):1,200,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股15元~32元，惟當公司股價低於前開買回之區間價格
下限時，得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:114/4/21~114/6/17
6.本次已買回股份數量(股):1,187,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣26,438,774元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣22.27元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,187,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.4%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價
變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書、個體及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東
出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元，每股分派新台幣1元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.現金股利發放日期:114/07/28
10.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:知新聞
2.報導日期:114/06/17
3.報導內容:
電動公車爆炸起火 再檢出2輛電池充電異常…
………262電動公車起火原因仍待調查，該輛車車商為華德動能、電池為遠景動力，
台北市共有858輛電動公車，同車型電動車為114輛，其他皆已完成充電系統檢查，
僅有大南客運2輛車檢測出充電系統異常，目前已停派。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:依報載大南客運今天(6/17)早上有報修
兩槍充電電流太低問題，經查證係報修之充電機單邊充電槍充電電流降低，
維修人員將於今日維修充電電源模式，此項報修並非車輛本身有任何問題，
本公司針對此報導特別提出澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱復銓
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳信宇
6.新任者簡歷:樺緯物聯股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職、新任
8.異動原因:朱復銓董事長基於公司未來發展布局，辭任董事長職務，未來仍繼續擔任
本公司董事，持續監督與協助公司。董事會推選陳信宇董事，繼任本公司董事長。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅森洲/本公司董事長/神盾(股)公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:范正達/本公司總經理/神雋(股)公司董事長暨總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經董事會決議通過發言人異動案。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司審計委員會與董事會通過會計暨財務主管、代理發言人之人事異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張劭涵/本公司資深經理/潮網科技(股)財務專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/經理/華上生技醫藥(股)公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃離職。
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務
主管、代理發言人異動案。
