IPO股票資訊網公告

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/06/23

1.召開法人說明會之日期：114/06/23

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅二廳（台北市信義區松壽路2號）

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票及臺灣存託憑證初次上櫃前業績發表會實施要點」，於上櫃前辦理股票初次上櫃前業績發表會。 (2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.grandtechcloud.com/

7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站及公司網站。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，業已取得境外發行上市備案通知書。

1.事實發生日:114/06/18

2.公司名稱:新代科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會

進行備案，經審理後，業已經回覆同意。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘發放現金股利總額新台幣10,532,500元，每股配發新台幣0.5元。

(2)資本公積發放現金總額新台幣25,278,000元，每股配發新台幣1.2元。

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/06

6.停止過戶起始日期:114/07/07

7.停止過戶截止日期:114/07/11

8.除權（息）基準日:114/07/11

9.現金股利發放日期:114/08/01

10.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因最後過戶日114/07/06適逢星期例假

日，現場過戶請於114/07/04下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構

「台新證券股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)

辦理過戶手續，掛號郵寄者以114/07/06(最後過戶日)郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘配發現金股利新台幣819,000,000元(每股配發6元)

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/06

6.停止過戶起始日期:114/07/07

7.停止過戶截止日期:114/07/11

8.除權（息）基準日:114/07/11

9.現金股利發放日期:114/07/25

10.其他應敘明事項:

每位股東現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，

按小數點後數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

林淑華

黃崧

呂松裕

4.舊任者簡歷:

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

林淑華

黃崧

呂松裕

6.新任者簡歷:

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

10.新任生效日期:114/06/18

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/練台生

法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河

法人董事/東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑

董事/施定遠

法人董事/翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁

董事/練軒城

董事/楊佳秀

董事/李永進

獨立董事/林淑華

獨立董事/黃崧

獨立董事/呂松裕

4.舊任者簡歷:

練台生/年代網際事業股份有限公司董事長

典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長

東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業(股)公司董事、總經理

施定遠/三禾資產管理股份有限公司監察人

翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長

練軒城/想像力股份有限公司董事長

楊佳秀/鑫霙投資股份有限公司監察人

李永進/年代健康生活事業股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事/練台生

法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河

法人董事/東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑

董事/楊佳秀

董事/練軒城

董事/練雨青

獨立董事/林淑華

獨立董事/黃崧

獨立董事/呂松裕

6.新任者簡歷:

練台生/年代網際事業股份有限公司董事長

典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業(股)公司董事長

東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業(股)公司董事、總經理

楊佳秀/鑫霙投資股份有限公司監察人

練軒城/想像力股份有限公司董事長

練雨青/年代健康生活事業股份有限公司董事

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

練台生：8,038,291股

典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股

東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股

楊佳秀：80,010股

練軒城：500,000股

練雨青：902,585股

林淑華：0股

黃崧：0股

呂松裕：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

林淑華

黃崧

呂松裕

4.舊任者簡歷:

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任

之董事會屆期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/18

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：練台生

董事：練軒城

董事：練雨青

3.許可從事競業行為之項目:

董事：練台生

歡樂派對整合行銷股份有限公司董事長

鼎立飯店股份有限公司董事長

長鈺渡假飯店股份有限公司董事長

董事：練軒城

年代健康生活事業股份有限公司董事

豐電商股份有限公司董事

豐林全球股份有限公司董事

豐凱行銷股份有限公司董事

長鈺渡假飯店股份有限公司監察人

董事：練雨青

佳訊全方位生醫股份有限公司監察人

年代健康生活事業股份有限公司董事

豐凱行銷股份有限公司董事

長鈺渡假飯店股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:114/06/18~117/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無損及本公司利益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:蔡憲國/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:辭職

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)辭職生效日為114/06/27

(2)同任期監察人變動比率為1/2。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/18

2.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18

(2)發放股利種類及金額：配發現金股利共計新台幣291,720,000元，依董事會決議配息

基準日流通在外股數77,120,000股計算，每股配發現金股利新台幣3.78267635元

(3)最後過戶日:114/08/21

(4)停止過戶日起始日期:114/08/22

(5)停止過戶日截止日期:114/08/26

(6)除權息基準日:114/08/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為114/08/28

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/18

2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)股東會日期:114/06/18

(2)重要決議事項:

(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表等

決算表冊案:通過。

(二)承認本公司113年度盈虧撥補案:通過。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：114年6月19日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：

台北寒舍艾美酒店軒轅廳(台北市信義區松仁路38號2樓)

(4)召開法人說明會摘要訊息：

受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司未來營運展望

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/18

2.發生緣由:114年第二次股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

股東常會重要決議事項如下:

一、承認民國113年度財務報表及營業報告書。

二、承認民國113年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股0.3元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/18

2.發生緣由:本公司董事會通過召開114年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：114/06/18

二、股東會召開日期：114/08/01（星期五）上午09:30時整。

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之1 上峰科技會議室。

四、股東會召開方式：實體股東會。

五、召集事由：

1、討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

2、臨時動議

3、散會

六、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：114年7月3日起至114年8月1日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣25,135,000元整

2.原預定買回之期間:114/04/18~114/06/17

3.原預定買回之數量(股):500,000股

4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣20.93元至50.27元間，惟當

公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

5.本次實際買回期間:114/04/21~114/05/29

6.本次已買回股份數量(股):112,000股

7.本次已買回股份總金額(元):新臺幣3.518,399元

8.本次平均每股買回價格(元):新臺幣31.41元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):112,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.44%

11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

董 事 黃崧

董 事 黃璋

董 事 邦瓏建設股份有限公司 代表人:楊素明

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲

獨立董事 黃鎮章

獨立董事 施哲儒

監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群

監察人 黃鏗

4.舊任者簡歷:

職 稱 及 姓 名 簡 歷

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

董事:黃崧 臺灣電視事業股份有限公司董事長

董事:黃璋 飛凡傳播(股)公司執行副總經理

董事:邦瓏建設股份有限公司代表人:楊素明 自由時報財務經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:黃若銘 飛凡傳播(股)公司總經理特別助理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:孫清榮 好萊塢影視(股)公司董事長兼總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:蔡朝進 芳生螺絲(股)公司總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:賴國洲 文化大學推廣教育部新聞碩專所長

獨立董事:黃鎮章 台視財務處理財組主任

獨立董事:施哲儒 台視工程部攝作組主任

監察人:臺灣水泥(股)公司代表人:辜懷群 辜公亮文教基金會執行長

監察人:黃鏗 飛凡傳播(股)公司副董事長

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

董 事 黃崧

董 事 黃璋

董 事 德泰投資股份有限公司 代表人:楊素明

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:周法勛

獨立董事 黃鎮章

獨立董事 陳英培

監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群

監察人 沈慶發

6.新任者簡歷:

職 稱 及 姓 名 簡 歷

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

董事:黃崧 臺灣電視事業股份有限公司董事長

董事:黃璋 飛凡傳播(股)公司執行副總經理

董事:德泰投資股份有限公司代表人:楊素明 自由時報財務經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:黃若銘 臺灣電視公司董事長特別助理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:孫清榮 好萊塢影視(股)公司董事長兼總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:賴國洲 中信金融學院榮譽教授

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:周法勛 臺灣電視公司總經理

獨立董事:黃鎮章 臺灣電視公司獨立董事

獨立董事:陳英培 臺灣電視公司節目部導播組主任

監察人:臺灣水泥(股)公司代表人:辜懷群 辜公亮文教基金會執行長

監察人:沈慶發 飛凡傳播(股)公司財務副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董監改選

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 選任時持股數

＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝

董 事 黃崧 27,145,480股

董 事 黃璋 0股

董 事 德泰投資股份有限公司 代表人:楊素明 1,000股

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘 91,074,844股

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 91,074,844股

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲 91,074,844股

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:周法勛 91,074,844股

獨立董事 黃鎮章 24,783股

獨立董事 陳英培 9,563股

監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 13,572,740股

監察人 沈慶發 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職 稱 姓 名

＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

董 事 黃崧

董 事 黃璋

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃崧

4.舊任者簡歷:臺灣電視事業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:黃崧

6.新任者簡歷:臺灣電視事業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:本公司第23屆第1次董事會推選黃崧先生續任董事長

9.新任生效日期:114/06/17

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無