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1.董事會決議日期:114/06/17
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣
2,655,448千元。本次買回股份之所需金額上限為新台幣42,000仟元。
5.預定買回之期間:114/06/18~114/08/17
6.預定買回之數量(股):600,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣50元至70元之間，惟當公司股價低於前開買回之區
間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.99%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣96,024,119元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/19
6.停止過戶起始日期:114/07/20
7.停止過戶截止日期:114/07/24
8.除權（息）基準日:114/07/24
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於114/08/14日發放。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度盈餘分配案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案，照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。
新任董事當選名單如下：
董事：
Liu Handa Holdings, LLC代表人：劉芳宇
Liu Handa Holdings, LLC代表人：張美芳
Liu Handa Holdings, LLC代表人：陳俊良
Liu Handa Holdings, LLC代表人：林衛理
台灣神隆股份有限公司代表人：盧麗安
馬海怡
獨立董事：
吳晉、徐大誠、周珮芬
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過本公司申請股票上市(櫃)案。
討論通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷
之股份來源案。
討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。
討論通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：馬海怡
(5)獨立董事：林衛理
(6)獨立董事：王貴清
(7)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事長、Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及
副總裁
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、Anchen Pharmaceuticlas, Inc.副總裁
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：臺灣大學管理學院碩士在職專班、高雄醫學大學藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事及總經理、東生華製藥(股)公司總經理
(4)董事：馬海怡
學歷：美國李海大學物理化學博士、美國愛荷華大學無機化學碩士、臺灣大學化學
工程系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、順天醫藥生技(股)公司獨立董事、台新藥(股)
公司董事
(5)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(6)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(7)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
(6)董事：馬海怡
(7)獨立董事：吳晉
(8)獨立董事：徐大誠
(9)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事長、Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及
副總裁
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、Anchen Pharmaceuticlas, Inc.副總裁
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：臺灣大學管理學院碩士在職專班、高雄醫學大學藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事及總經理、東生華製藥(股)公司總經理
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
學歷：國立中山大學財務管理研究所
經歷：台灣神隆(股)公司總經理、統一綜合證券(股)公司董事
(6)董事：馬海怡
學歷：美國李海大學物理化學博士、美國愛荷華大學無機化學碩士、臺灣大學化學
工程系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、順天醫藥生技(股)公司獨立董事、台新藥(股)
公司董事
(7)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(8)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(9)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士、
臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於114年股東常會改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(5)董事：盧麗安(台灣神隆(股)公司代表人)17,000,000股
(6)董事：馬海怡21,000股
(7)獨立董事：吳晉0股
(8)獨立董事：徐大誠0股
(9)獨立董事：周珮芬0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
(6)董事：馬海怡
(7)獨立董事：吳晉
(8)獨立董事：徐大誠
(9)獨立董事：周珮芬
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之
行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月17日股東常會
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：盧麗安 擔任神隆醫藥(常熟)
有限公司董事、上海神隆生化科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
神隆醫藥(常熟)有限公司地址：中國江蘇省常熟經濟開發區東周路16號
上海神隆生化科技有限公司地址：中國上海市長寧區天山西路568號2幢502-503室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
神隆醫藥(常熟)有限公司營業項目：生產原料藥及雜環氟化物等含氟高生理活性
中間體；研發原料藥配方及工藝、製劑配方、新藥配方及工藝、提供生物科技研發
等諮詢服務；銷售自產產品
上海神隆生化科技有限公司營業項目：原料藥、中間體等產品代理、銷售及進出口
，及生技研發諮詢服務等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉芳宇
4.舊任者簡歷:劉芳宇/漢達生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:劉芳宇
6.新任者簡歷:劉芳宇/漢達生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林衛理
(2)獨立董事：王貴清
(3)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(2)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(3)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳晉
(2)獨立董事：徐大誠
(3)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(2)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(3)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士
、臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第四屆審計委員會委員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林衛理
(2)獨立董事：王貴清
(3)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(2)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(3)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳晉
(2)獨立董事：徐大誠
(3)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(2)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(3)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士
、臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.50679113元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:更正配息率
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:盧俊偉
6.新任者簡歷:行政法人文化內容策進院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114/6/9接獲董事長辭任，於114/6/17董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114年06月18日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司已於114/06/09公告原董事長辭任相關事宜。
2.更正114/06/17新任者簡歷
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度財務報表暨
營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司 代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事：
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
董事：
姓名/簡歷
闕壯群/本公司董事長
鑫鴻事業(股)公司 代表人：麥淑娥/遠東藍藻工業(股)公司董事長
鄭尚浩/兆豐證券自營本部副總經理
獨立董事：
姓名/簡歷
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司 代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事：
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
董事：
姓名/簡歷
闕壯群/本公司董事長
鑫鴻事業(股)公司 代表人：麥淑娥/遠東藍藻工業(股)公司董事長
鄭尚浩/兆豐證券自營本部副總經理
獨立董事：
姓名/簡歷
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
闕壯群，持股數：4,300,684股
鑫鴻事業(股)公司 代表人：麥淑娥，持股數：11,525,833股
鄭尚浩，持股數：0股
獨立董事：
顏志明，持股數：0股
郭登富，持股數：0股
白琬婷，持股數：0股
徐懿慧，持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 闕壯群
(2)董事 麥淑娥(鑫鴻事業(股)公司代表人)
(3)董事 鄭尚浩
(4)獨立董事 顏志明
(5)獨立董事 郭登富
(6)獨立董事 白琬婷
(7)獨立董事 徐懿慧
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，已出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第四屆董事及獨立董事(共七席含獨立董事四席)。
董事當選人：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司 代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事當選人：
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯群
4.舊任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:闕壯群
6.新任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第四屆董事會第1次臨時會推舉續任。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第二屆薪酬委員會成員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第二屆審計委員會成員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
