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1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 / 章季芸
董事 / 簡建興
董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 沈家瑞
獨立董事 / 蕭俊龍
獨立董事 / 鄭豐裕
4.舊任者簡歷:
董事:
章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長
獨立董事:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任
蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名:
董事 / 章季芸
董事 / 簡建興
董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 鄭豐裕
獨立董事 / 蘇緯政
獨立董事 / 蘇家豪
6.新任者簡歷:
董事:
章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長
獨立董事:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
蘇緯政 / 實踐大學財務金融學系商事法講師
蘇家豪 / 長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任
期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
章季芸，持股數:1,174,186股
簡建興，持股數:1,784,011股
黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)，持股數: 3,474,697股
獨立董事:
李小梅，持股數:0股
沈家瑞，持股數:0股
蕭俊龍，持股數:0股
鄭豐裕，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 沈家瑞
獨立董事 / 蕭俊龍
獨立董事 / 鄭豐裕
4.舊任者簡歷:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任
蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
5.新任者姓名:
獨立董事 / 李小梅
獨立董事 / 鄭豐裕
獨立董事 / 蘇緯政
獨立董事 / 蘇家豪
6.新任者簡歷:
李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授
鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任
蘇緯政 / 實踐大學財務金融學系商事法講師
蘇家豪 / 長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任
期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:由全體新任獨立董事組成審計委員會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事
凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)
中茂電子(上海)有限公司 監察人
合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)
日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)
晶測電子股份有限公司 監察人
威光自動化設備(南京)有限公司 董事
威光自動化設備(廈門)有限公司 董事
威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)
神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人
匯宏科技股份有限公司 監察人
兆晟奈米科技股份有限公司 監察人
太奇雲端股份有限公司 監察人
啟弘生物科技股份有限公司 監察人
群翌能源股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分
之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:章季芸
4.舊任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:章季芸
6.新任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任。
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
更正本公司113年度合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事。
1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:海柏特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年度合併財報部分應收帳款及合約負債同時帳列應以淨額列示，
故修正資產負債表、現金流量表及附註六；關係人進貨及租賃負債誤植，
故修正附註七。
6.更正資訊項目/報表名稱:
更正113年度合併財務報告之113年度資產負債表、現金流量表
及其附註相關揭露與關係人交易資訊揭露。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年度合併財務報告/合併資產負債表/第5頁
113.12.31
---------
應收帳款淨額 92,172
流動資產合計 541,306
資產總計 652,874
合約負債－流動 18,370
流動負債合計 273,614
合約負債－非流動 11,396
非流動負債合計 138,262
負債總計 411,876
負債及權益總計 652,874
(2)113年度合併財務報告/合併現金流量表/第8頁
113年度
-------
應收帳款淨額 46,586
與營業活動相關之資產之淨變動合計 9,172
合約負債 (3,874)
與營業活動相關之負債之淨變動合計 73,830
(3)113年度合併財務報告/附註六、(四)應收票據及應收帳款/第23頁
113.12.31
---------
應收帳款 98,976
合計 151,522
113.12.31
----------------------------------------------------
應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率(%)
----------------------------------------------------
未逾期 59,811 0.64
合計 98,976
(4)113年度合併財務報告/附註六、(十七)客戶合約之收入/第36頁
2.合約餘額
113.12.31
---------
應收票據及帳款(含關係人) 158,326
合計 151,522
合約負債－流動 18,370
合約負債－非流動 11,396
(5)113年度合併財務報告/附註六、(二十)金融工具/第38頁及第40頁
1.信用風險
(2)信用風險集中情況
合併公司民國113年及112年12月31日應收帳款之交易對象集中於關係人，
分別占應收票據及帳款淨額之39％及12％。
5.公允價值資訊
113.12.31
---------
帳面金額
---------
應收帳款(含關係人) 151,522
小計 485,571
合計 485,670
(6)113年度合併財務報告/附註七、(三)與關係人間重大交易事項/第45頁及第48頁
2.進貨
113年度
-------
其他關係人 149,240
合計 177,024
14.租賃
(1)HSN向ASSB承租服務中心，租金係參考鄰近地區租金行情。於民國113年度及
112年度分別認列利息支出54千元及149千元。截至民國113年及112年12月31日
止，租賃負債餘額分別為1,224千元及2,356千元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年度合併財務報告/合併資產負債表/第5頁
113.12.31
---------
應收帳款淨額 85,779
流動資產合計 534,913
資產總計 646,481
合約負債－流動 16,032
流動負債合計 271,276
合約負債－非流動 7,341
非流動負債合計 134,207
負債總計 405,483
負債及權益總計 646,481
(2)113年度合併財務報告/合併現金流量表/第8頁
113年度
-------
應收帳款淨額 52,979
與營業活動相關之資產之淨變動合計 15,565
合約負債 (10,267)
與營業活動相關之負債之淨變動合計 67,437
(3)113年度合併財務報告/附註六、(四)應收票據及應收帳款/第23頁
113.12.31
---------
應收帳款 92,583
合計 145,129
113.12.31
----------------------------------------------------
應收票據及帳款帳面金額 加權平均預期信用損失率(%)
----------------------------------------------------
未逾期 53,418 0.72
合計 92,583
(4)113年度合併財務報告/附註六、(十七)客戶合約之收入/第36頁
2.合約餘額
113.12.31
---------
應收票據及帳款(含關係人) 151,933
合計 145,129
合約負債－流動 16,032
合約負債－非流動 7,341
(5)113年度合併財務報告/附註六、(二十)金融工具/第38頁及第40頁
1.信用風險
(2)信用風險集中情況
合併公司民國113年及112年12月31日應收帳款之交易對象集中於關係人，
分別占應收票據及帳款淨額之41％及12％。
5.公允價值資訊
113.12.31
---------
帳面金額
---------
應收帳款(含關係人) 145,129
小計 479,178
合計 479,277
(6)113年度合併財務報告/附註七、(三)與關係人間重大交易事項/第45頁及第48頁
2.進貨
113年度
-------
其他關係人 149,256
合計 177,040
14.租賃
(1)HSN向ASSB承租服務中心，租金係參考鄰近地區租金行情。於民國113年度及
112年度分別認列利息支出54千元及149千元。截至民國113年及112年12月31日
止，租賃負債餘額分別為7,415千元及2,356千元。
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，重新上傳iXBRL及財報電子檔。
10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益金額。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高樹國
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:高樹國
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:本公司改選後董事重新推選新董事長。
9.新任生效日期:114/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:廖瑛瑛
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:廖文華
獨立董事:謝琬如
4.舊任者簡歷:
獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
獨立董事:謝琬如/椐林實業有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:廖瑛瑛
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:廖文華
獨立董事:謝琬如
6.新任者簡歷:
獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
獨立董事:謝琬如/椐林實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因董事全面改選，故重新委任。
8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/16
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益石能源股份有限公司
2.事實發生日:114/5/23~114/5/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
單位數量為26,000,000股、每單位價格為10元及投資總金額為新台幣260,000,000元，
本公司股權比例為65%
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
金融機構融資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
為促進公司業務及專案之多元發展
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，
(以上文字請自行增刪)
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
否
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
金融機構融資
28.其他敘明事項:
本公司股權比例為65%，另台達能源股份有限公司股權比例為15%， 川石能源股份有限公
司股權比例為20%。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭琮霖/本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾榮輝/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、國際開發處處長、法務處處長
2.發生變動日期:114/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)鍾榮輝/財務主管/同欣電子工業股份有限公司財務處副處長
(2)蔡逸達/國際開發處處長/美商賓州再生能源有限公司台灣區管理人
(3)李坤樹/法務處處長/凱羿國際集團股份有限公司行政法務副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需求
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/06/16
2.股東臨時會召開日期：114/08/01
3.股東臨時會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議（雲智匯商業辦公大樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案
(2)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(6)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(7)：擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/07/03
11.停止過戶截止日期：114/08/01
12.其他應敘明事項：受理董事候選人提名之受理處所為（新竹市東區慈雲路118號13樓之8本公司辦公室)，
受理期間為自114年6月18日至114年6月30日上午9點至下午5點30分止，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於整體策略考量，擬處分所持有之恩雋股份有限公司、匯莯能源股份有限
公司及匯佑能源股份有限公司全數股權。
6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:
1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司114年股東常會新選任董事
董事
(1)翁靜玉
(2)富捷建設開發有限公司代表人：劉興宗
(3)翁祖模
(4)玟琳資本投資有限公司代表人：白介人
(5)李淑惠
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:
人員別:董事長
舊任者姓名:翁靜玉
舊任者簡歷:就業情報資訊股份有限公司董事長
新任者姓名:翁靜玉
新任者簡歷:就業情報資訊股份有限公司董事長
異動情形：任期屆滿
新任生效日期:114/06/16
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡伯龍，和泰產物保險股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:蔡伯龍，和泰產物保險股份有限公司董事長。
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/16
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:
重要決議事項：
*通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
*通過承認113年度虧損撥補案。
*通過本公司董事會面改選案：
董事/譚永禾
董事/范姜素美
董事/黃家哲
董事/詹文良
獨立董事/陳仁傑
獨立董事/薛台軍
獨立董事/林偉棻
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:譚永禾
4.新任者姓名及簡歷:譚永禾
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/16
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會
3.因應措施:舊任者姓名:
陳仁傑
薜台軍
林偉棻
4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薜台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形:任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。
9.原任期:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:NA
11.其他:第五屆新任薪資報酬委員會將於最近董事會選任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/黃家哲
董事/詹文良
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事/黃家哲 擔任旭樺管理顧問股份有限公司副總經理
擔任奇昱管理顧問股份有限公司董事長
擔任EpoStar Electronics Corp.董事
擔任宏鉑科技股份有限公司董事
擔任晶智達光電股份有限公司監察人
擔任群燿光學股份有限公司董事
(2)董事/詹文良 擔任龍佃海洋生物科技股份有限公司董事兼總經理
擔任元大創業投資股份有限公司總經理
擔任華威國際科技顧問股份有限公司協理兼合夥人
擔任中華開發工業銀行股份有限公司科長
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
