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1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 闕壯群
(2)董事 麥淑娥(鑫鴻事業(股)公司代表人)
(3)董事 鄭尚浩
(4)獨立董事 顏志明
(5)獨立董事 郭登富
(6)獨立董事 白琬婷
(7)獨立董事 徐懿慧
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，已出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第四屆董事及獨立董事(共七席含獨立董事四席)。
董事當選人：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司 代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事當選人：
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯群
4.舊任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:闕壯群
6.新任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第四屆董事會第1次臨時會推舉續任。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第二屆薪酬委員會成員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
顏志明
郭登富
蕭玉娟
白琬婷
4.舊任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.新任者簡歷:
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/燁益聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第二屆審計委員會成員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/09~114/12/08
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利27,208,000元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/05
7.停止過戶截止日期:114/07/09
8.除權（息）基準日:114/07/09
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議辦理第一次庫藏股轉讓員工。
6.因應措施:
A.本公司於112年11月6日至113年1月5日執行第一次買回公司庫藏股
計396,000股。經114年6月17日董事會決議，以每股58.12元轉讓予
員工，本次預計轉讓396,000股。
B.員工認股基準日、認股繳款期間及相關事宜，依本公司「第一次
買回股份轉讓員工辦法」之相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):轉讓予員工之股份為普通股
其權利義務與其他流通在外普通股相同。
庫藏股轉讓員工作業未盡事宜擬提請董事會授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:本公司董事長:呂春美
本公司總經理:許庭源
4.舊任者簡歷:呂春美/本公司董事長
許庭源/本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務規劃辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114/6/17接獲董事長及總經理辭職書並
自6/27辭任董事長及總經理職務，新任董事長及總經理待近期董事會推選及委任後另行
公告
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.法人名稱:(1)鈺泰投資有限公司
(2)鈺采投資有限公司
3.舊任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/王靜雯
(2)鈺采投資有限公司/翁奭洲
4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務部副總經理
(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長
5.新任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/許庭源
(2)鈺采投資有限公司/王明廷
6.新任者簡歷:(1)許庭源/本公司總經理
(2)王明廷/佳醫健康事業副總經理
7.異動原因:法人董事改派法人代表
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/6/29至115/6/28
9.新任生效日期:114/6/25
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年5月22日經董事會決議通過，以每股
新台幣6.2元發行29,032,260股。本次發行新股業經金融監督
管理委員會114年4月23日金管證發字第1140340087號函申報
生效暨114年5月21日金管證發字第1140345400號函
准予延長募集在案。
(2)參酌當前市場狀況、公司整體營運以及對股東權益之影響，
本公司擬調整現金增資發行股份總數， 將原訂發行股份
總數由29,032,260股調整為16,000,000股，總募集金額修正
為99,200,000元，每股發行價格則維持6.2元不變，業經114年
6月17日金管證發字第1140347978號函同意備查。
6.因應措施:本公司前於114年5月22日重大訊息及公告之114年
現金增資發行新股認股基準日等相關事宜配合上述異動
予以取消，待本公司董事會決議變更後再另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):願負賠償責任之承諾書
火星生技股份有限公司(下稱「本公司」)114年現金增資發行
新股乙案，業經金融監督管理委員會於114年04月23日金管證
發字第1140340087號函核准申報生效，並經114年05月21日金管
證發字第1140345400號函准予延長募集三個月(至114年10月22日)。
本公司於114年06月06日參酌當前市場狀況、公司整體營運以及
對股東權益之影響，擬調整現金增資發行股份總數，將原訂發行
股份總數由29,032,260股調整為16,000,000股，總募集金額修正
為99,200,000元，每股發行價格則維持6.2元不變，並向金融監督
管理委員會證券期貨局申請變更，原增資計劃用途不變。上述變更
對原股東、員工以及認股人權益應尚無重大影響，若因此致原股東
、員工以及認股人權益發生損害並以書面提出合理及具體理由主張
其權利受損部份，本公司及本人願負賠償之責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾人：火星生技股份有限公司
董事長：林玉龍
中華民國114年06月06日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):542,544
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):288,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,758
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,220
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,972
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,718
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.68
11.期末總資產(仟元):1,630,361
12.期末總負債(仟元):943,604
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):666,108
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
更補正本公司112年度、113年度合併及個體財務報告，個期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事
1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)修正部分關係人交易資訊，故更正本公司112年度及113年度合併及個體
財務報表「資產負債表」科目之分類。
(2)營業成本、推銷費用及管理費用重分類，故更正本公司112年度及113年度
合併及個體財務報表「綜合損益表」科目之分類。
(3)上述更正事項連動影響財務報表相關附註揭露及部分內容誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)112年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P.10)
(更正前) 112年度 111年度
應收帳款淨額 161,374 150,333
應收帳款-關係人淨額 5,133 7,599
其他應收款 55 -
其他應收款-關係人 - 29,135
(更正後) 112年度 111年度
應收帳款淨額 162,058 150,333
應收帳款-關係人淨額 4,449 7,599
其他應收款 2 -
其他應收款-關係人 53 29,135
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(2)合併資產負債表(P.11)
(更正前) 112年度 111年度
應付帳款 92,477 83,190
其他應付款 182,139 154,164
其他應付款項-關係人 - 6,268
(更正後) 112年度 111年度
應付帳款 91,080 83,190
應付帳款-關係人 1,400 -
其他應付款 182,072 154,164
其他應付款項-關係人 64 6,268
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(3)合併綜合損益表(P.12)
(更正前) 112年度 111年度
營業成本 (862,973) (675,635)
營業毛利 1,083,777 821,921
推銷費用 (617,499) (493,450)
管理費用 (184,083) (183,583)
營業費用合計 (805,151) (680,418)
(更正後) 112年度 111年度
營業成本 (853,002) (675,635)
營業毛利 1,093,749 821,921
推銷費用 (604,201) (493,450)
管理費用 (207,352) (183,583)
營業費用合計 (815,122) (680,418)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(4)合併現金流量表(P.14)
(更正前) 112年度 111年度
應收帳款 ( 11,368) ( 20,980)
應收帳款-關係人 2,466 27,266
其他應收款 ( 55) -
其他應收款-關係人 29,135 ( 8,660)
應付帳款 9,287 9,485
其他應付款 35,846 6,070
其他應付款項-關係人 ( 6,268) ( 111)
(更正後) 112年度 111年度
應收帳款 ( 12,052) ( 20,980)
應收帳款-關係人 3,150 27,266
其他應收款 ( 2) -
其他應收款-關係人 29,082 ( 8,660)
應付帳款 7,890 9,485
應付帳款-關係人 1,400 -
其他應付款 35,779 6,070
其他應付款項-關係人 ( 6,204) ( 111)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(5)附註六(三)(P.27)、附註六(四)(P.29)、附註六(八)(P.33)
、附註六(十九)(P.38)、附註七(二)(P.44)、附註七(三)
(P.44~46)、附註九(P.47)、附註十二(二)(P.48~52)、
附註十二(三)(P.53)
(二)113年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P.10)
(更正前) 113年度 112年度
應收帳款淨額 163,165 161,374
應收帳款-關係人淨額 4,270 5,133
其他應收款 92 55
其他應收款-關係人 22 -
(更正後) 113年度 112年度
應收帳款淨額 162,835 162,058
應收帳款-關係人淨額 4,600 4,449
其他應收款 92 2
其他應收款-關係人 22 53
(2)合併資產負債表(P.11)
(更正前) 113年度 112年度
應付帳款 107,190 92,477
應付帳款-關係人 1,764 -
其他應付款 186,315 182,139
其他應付款項-關係人 4,099 -
(更正後) 113年度 112年度
應付帳款 107,173 91,080
應付帳款-關係人 1,764 1,400
其他應付款 186,315 182,072
其他應付款項-關係人 4,116 64
(3)合併綜合損益表(P.12)
(更正前) 113年度 112年度
營業成本 (985,937) (862,973)
營業毛利 1,218,038 1,083,777
推銷費用 (739,397) (617,499)
管理費用 (203,242) (184,083)
營業費用合計 (945,188) (805,151)
(更正後) 113年度 112年度
營業成本 (985,937) (853,002)
營業毛利 1,218,038 1,093,749
推銷費用 (739,397) (604,201)
管理費用 (203,242) (207,352)
營業費用合計 (945,188) (815,122)
註:上述更正前後之113年度金額未異動。
(4)合併現金流量表(P.14)
(更正前) 113年度 112年度
應收帳款 ( 1,434) ( 11,368)
應收帳款-關係人 863 2,466
其他應收款 150 ( 55)
其他應收款-關係人 ( 22) 29,135
應付帳款 14,713 9,287
應付帳款-關係人 1,764 -
其他應付款 ( 5,248) 35,846
其他應付款項-關係人 4,099 ( 6,268)
(更正後) 113年度 112年度
應收帳款 ( 420) ( 12,052)
應收帳款-關係人 ( 151) 3,150
其他應收款 97 ( 2)
其他應收款-關係人 31 29,082
應付帳款 16,093 7,890
應付帳款-關係人 364 1,400
其他應付款 ( 5,181) 35,779
其他應付款項-關係人 4,052 ( 6,204)
(5)附註六(三)(P.26)、附註六(四)(P.28)、附註六(八)(P.32)
、附註六(十八)(P.37)、附註七(二)(P.42)、附註七(三)
(P.43~44)、附註九(P.45)、附註十二(二)(P.46~50)
(三)112年度個體財務報告
(1)資產負債表(P.9)
(更正前) 112年度 111年度
應付帳款 86,554 78,545
應付帳款-關係人 10,191 11,130
其他應付款 156,064 134,014
其他應付款項-關係人 2,534 2,018
(更正後) 112年度 111年度
應付帳款 85,158 78,545
應付帳款-關係人 11,587 11,130
其他應付款 156,000 134,014
其他應付款項-關係人 2,598 2,018
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(2)綜合損益表(P.12)
(更正前) 112年度 111年度
營業成本 (767,246) (625,484)
營業毛利 929,959 745,083
推銷費用 (568,965) (464,386)
管理費用 (165,473) (160,750)
營業費用合計 (736,101) (625,968)
(更正後) 112年度 111年度
營業成本 (757,275) (625,484)
營業毛利 939,930 745,083
推銷費用 (555,667) (464,386)
管理費用 (188,742) (160,750)
營業費用合計 (746,072) (625,968)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(3)現金流量表(P.12)
(更正前) 112年度 111年度
應付帳款 8,009 7,792
應付帳款-關係人 ( 939) 557
其他應付款 31,162 10,302
其他應付款-關係人 516 ( 2,107)
(更正後) 112年度 111年度
應付帳款 6,613 7,792
應付帳款-關係人 457 557
其他應付款 31,098 10,302
其他應付款-關係人 580 ( 2,107)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(4)附註六(三)(P.26)、附註六(八)(P.30)、附註六(十九)(P.34)
、附註七(二)(P.39)、附註七(三)(P.39~42)、明細表五第一頁
、明細表八第一頁
(四)113年度個體財務報告
(1)資產負債表(P.9)
(更正前) 113年度 112年度
應付帳款 96,935 86,554
應付帳款-關係人 12,405 10,191
其他應付款 147,152 156,064
其他應付款-關係人 6,432 2,534
(更正後) 113年度 112年度
應付帳款 96,918 85,158
應付帳款-關係人 12,405 11,587
其他應付款 147,152 156,000
其他應付款-關係人 6,449 2,598
(2)綜合損益表(P.10)
(更正前) 113年度 112年度
營業成本 (842,565) (767,246)
營業毛利 1,016,733 929,959
推銷費用 (636,110) (568,965)
管理費用 (186,802) (165,473)
營業費用合計 (824,282) (736,101)
(更正後) 113年度 112年度
營業成本 (842,565) (757,275)
營業毛利 1,016,733 939,930
推銷費用 (636,110) (555,667)
管理費用 (186,802) (188,742)
營業費用合計 (824,282) (746,072)
(3)現金流量表(P.12)
(更正前) 113年度 112年度
應付帳款 10,381 8,009
應付帳款-關係人 2,214 ( 939)
其他應付款 ( 11,702) 31,162
其他應付款-關係人 3,898 ( 516)
(更正後) 113年度 112年度
應付帳款 11,760 6,613
應付帳款-關係人 818 457
其他應付款 ( 11,638) 31,098
其他應付款-關係人 3,851 580
(4)附註六(四)(P.25)、附註六(八)(P.30)、附註六(十九)(P.34)
、附註七(三)(P.39~42)、附註九(二)(P.42)、附註十二(二)
(P.43)、附註十二(二)(P.47)、明細表五第一頁、明細表八第一頁
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:龍昇釀造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:取消本公司於114年3月10日董事會決議通過對子公司
龍昇釀造股份有限公司資金貸與額度新台幣120,000仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:取消本公司於113年8月13日董事會決議通過對子公司
睿欣餐飲股份有限公司資金貸與額度新台幣15,000仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/17
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林鈞堯會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
林柏全會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林柏全會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
楊蕙慈會計師
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部業務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/05/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第二季起之財務報表簽證變更生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項公告
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
(3)通過辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:本公司董事長經股東臨時會授權訂定增資基準日，目前私募普通股案
之應募人業已取具主管機關核准並依規定於核准日後15天內繳納股款
，股款確認收足後增資基準日經董事長訂定之，並依據「公開發行公
司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募對象Aiotek Pte. Ltd.投資
本公司總金額新台幣99,999,998，業已全數收足。每股發行價格新台幣7元，
換算現金增資發行新股14,285,714股。
(2)本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項」之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需
經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。
(3)本次私募普通股增資基準日授權董事長訂定為114年6月17日。
(4)本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募
專區查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:陳俊吉.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳俐融.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:林建宏.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:陳志文.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:莊嘉原.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲.
4.舊任者簡歷:
(1)陳俊吉，華新儀錶(股)公司董事長.
(2)吳俐融，華新儀錶(股)公司董事.
(3)林建宏，華新儀錶(股)公司董事.
(4)陳志文，華新儀錶(股)公司董事.
(5)莊嘉原，華新儀錶(股)公司董事.
(6)王志恆，華新儀錶(股)公司監察人.
(7)陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 陳俊吉.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 吳俐融.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 莊嘉原.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 黨得綸.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 鮑洛瑩.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人: 陳宏仲.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人: 林建宏.
6.新任者簡歷:
(1) 陳俊吉，華新儀錶(股)公司/董事長、斯其大科技(股)公司/董事長.
(2) 吳俐融，華新儀錶(股)公司/董事、斯其大科技(股)公司/董事.
(3) 莊嘉原，力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理.
(4) 黨得綸，慕康生技醫藥(股)公司/研發處長、大統貿易(股)公司/顧問.
(5) 鮑洛瑩，斯其大科技(股)公司/管理部主管.
(6) 陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
(7) 林建宏，華新儀錶(股)公司董事、斯其大科技(股)公司/獨立董事.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董事及監察人.
9.新任者選任時持股數:49,350,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/16至117/06/15
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用.
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，故不適用.
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，故不適用.
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
