IPO股票資訊網公告

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告

1.事實發生日:114/06/13

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:城市發展電業股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

為其銀行融資額度提供保證

(4)背書保證之限額(仟元):39,176,231

(5)原背書保證之餘額(仟元):4,260,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,460,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,150,000

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000

(9)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

(1)被背書保證之公司名稱:寶運能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

為其銀行融資額度提供保證

(4)背書保證之限額(仟元):39,176,231

(5)原背書保證之餘額(仟元):250,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):300,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):135,000

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(9)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

2.背書保證之總限額(仟元):

39,176,231

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

12,448,000

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

317.74

4.其他應敘明事項:

無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款，公告本公司董事會通過為他人背書或提供保證事項

1.事實發生日:114/06/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:城市發展電業股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):39,176,231

(4)原背書保證之餘額(仟元):4,260,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,460,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,150,000

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,500,000

(2)累積盈虧金額(仟元):34,157

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約解除保證責任條件已達成

(2)日期:

合約解除保證責任條件已達成之日期

6.背書保證之總限額(仟元):

39,176,231

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

12,448,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

317.74

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

355.03

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)黃永貞：總經理

(2)劉建庭：處長

(3)郭俊佑：處長

3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營

與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務

4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事

無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

黃永貞：常務董事兼總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/13~117/04/07

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案由董事會依法行使股東會職權，與本案有利害關係之董事

已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，經主席徵詢其餘

全體出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/13

2.發生緣由:114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

股東常會重要決議事項如下:

一、承認一一三年度財務報表及營業報告書。

二、通過一一三年度盈餘分配案修正案，配發股東現金股利每股3.4元。

三、第二十屆董事及監察人補選案

選舉結果:

董事當選1席名單如下:

(1)黃教漳

監察人當選1席名單如下:

(1)崇隆投資(股)公司代表人:廖艷慧

四、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.事實發生日:114/06/13

2.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項

一、承認事項:

(一)通過113年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過113年度盈餘分派案。

二、討論事項:

(一)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(三)修訂本公司「董事選任辦法」名稱案。

(四)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份

來源，擬請原股東全數放棄認購案。

(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(七)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B06版

2.報導日期:114/06/13

3.報導內容:工商時報B06版:年底送件申請，最快明年首季掛牌；邁入營運收穫期，

今年有望轉盈，華德規劃創新板上市登錄興櫃的電動巴士大廠－華德動能（2237）

將申請「創新板上市」……預估今年下半年電巴出貨量，約是上半年的1倍，

今年度營運可望獲利，並規劃年底送件申請創新板上市，期望明年第一季掛牌………

希望今年電巴內銷數量，朝邁向雙倍數成長，出口電巴也接近雙倍的成長……….

公司今年上半年應該有機會盈餘，且下半年預計電巴的交車量將較上半年倍數成長，

全年度交車量同樣也將呈現倍數成長………今年有信心實現營運轉虧為盈…………

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係為媒體善意臆測，本公司並未正式

公告相關資訊。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，

特此聲明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/13

2.發生緣由:

壹、股東常會日期：114/06/13

貳、重要決議事項：

一、承認事項：

(一)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司民國113年度盈餘分配案

二、討論事項：

(一)通過修訂本公司公司章程案

(二)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：大宇資訊股份有限公司及其代表人林惠貞

(2)獨立董事：高煥堂

(3)獨立董事：陳威勳

(4)獨立董事：許書祥

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並

擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果:贊成權數11,629,911權，佔投票時出席股東表決權數11,629,911權的100%，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣109,403,282元，每股配發新台幣1.50元

4.除權（息）交易日:114/07/16

5.最後過戶日:114/07/17

6.停止過戶起始日期:114/07/18

7.停止過戶截止日期:114/07/22

8.除權（息）基準日:114/07/22

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:無

公告本公司114年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/06/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年05月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:33.68%

流動比率:84.21%

速動比率:50.73%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/06 114/07 114/08

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 128,088 127,213 116,612

現金流入-營運 125,724 136,037 115,857

現金流出-營運 (91,200) (136,239) (122,169)

現金流入-融資 0 0 4,601

現金流出-融資 (35,399) (10,399) 0

期末現金 127,213 116,612 114,901

(3)本公司114年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,437,000 546,740 890,260

長期借款 NTD 290,406 290,406 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣107,970,000元(每股預計配發5.9元)

4.除權（息）交易日:114/06/30

5.最後過戶日:114/07/01

6.停止過戶起始日期:114/07/02

7.停止過戶截止日期:114/07/06

8.除權（息）基準日:114/07/06

9.現金股利發放日期:114/07/25

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/13

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/06/16

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年04月

09日臺證上二字第1141701317號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,200,000股，每股面

額新台幣10元，計新台幣32,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年

04月24日臺證上二字第1141701518號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年06月16日，並

自同日起終止興櫃買賣。

1.股東會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市上櫃案。

(2)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文

(4)通過修訂「董事選任程序」部分條文

(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:丁曉菁

4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長兼策略長/文化內容策進院董事長

5.新任者姓名:丁曉菁

6.新任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長兼策略長/文化內容策進院董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事改選，經董事會推選丁曉菁女士續任董事長

9.新任生效日期:114/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/楊中凱

獨立董事/曾偉倫

獨立董事/曾威凱

4.舊任者簡歷:

獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師

獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師

獨立董事/曾威凱-天晴和永國際商務法律事務所律師

5.新任者姓名:

獨立董事/何政緯

獨立董事/廖書賢

獨立董事/陳弘昌

獨立董事/郭德田

6.新任者簡歷:

獨立董事/何政緯-謙盛會計師事務所執業會計師、

凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事/廖書賢-陞叡會計師事務所執業會計師

獨立董事/陳弘昌-萊克斯國際顧問股份有限公司董事長、

永悅健康股份有限公司監察人

獨立董事/郭德田-德田法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09 ~ 114/05/31

10.新任生效日期:114/06/12

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)

公司、力信投資(股)公司、智翔投資(股)公司

法人董事代表人：黃崇仁、楊宏澤、李忠良

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:114/06/12~116/05/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書暨財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(二)通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/12

2.買回股份目的:為轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣11,000,000元

5.預定買回之期間:114/6/13~114/8/12

6.預定買回之數量(股):200,000股

7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣30元至55元間，惟當公司股價低於

所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

8.買回方式:自興櫃市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.91%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無