IPO股票資訊網公告

符合條款第XX款：30事實發生日：110/05/121.召開法人說明會之日期：110/05/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上座談4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之先進半導體微污染防治及關鍵材料興櫃公司聯合線上座談，說明公司營運展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:深圳千虹電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日收到中國大陸布吉海關針對熱敏電阻追徵之進口增值稅繳款書人民幣315千元及滯納金繳款書人民幣78千元，通知本公司應於110年5月25日前繳納增值稅款及滯納金，金額共計人民幣393千元。6.因應措施:本公司將於規定之期限內繳納稅款及滯納金。7.其他應敘明事項:對本公司未來財務業務尚無重大不利之影響。

1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:群利科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本公司獨立董事之被提名人業經110年03月26日董事會審查通過，並列入110年06月25日股東常會選任獨立董事之候選人名單。茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單一姓　名：鄭少偉學經歷：國立政治大學企業管理學研究所碩士大學講師IBM台灣公司 業務經理華隆微電子公司 處長夠麻吉股份有限公司 董事長碁佳企業股份有限公司 董事長現　職：碁佳企業股份有限公司 董事長夠麻吉股份有限公司 董事持有股數：0股是否已連續擔任三屆獨立董事：否獨立董事候選人名單二姓　名：夏安齡學經歷：台灣大學管理學院會計碩士資誠會計師事務所 高級審計員中美和石油化學(股)公司 會計課長中美和石油化學(股)公司 副理中美和石油化學(股)公司 經理中美和石油化學(股)公司 財務副總中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長現　職：無持有股數：0股是否已連續擔任三屆獨立董事：否獨立董事候選人名單三姓　名：陳建瑜學經歷：國立台灣大學法學碩士雙榜法律事務所合夥律師陳建瑜律師事務所負責人東吳大學法律系兼任講師兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流股份有限公司 監察人有氧生活家股份有限公司董事現　職：陳建瑜律師事務所負責人持有股數：0股是否已連續擔任三屆獨立董事：否6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :110/05/072.發生緣由:110年5月7日下午，委外廠商於本公司大肚廠執行卸櫃時，其作業人員不慎被鋁棒材壓傷，經緊急送醫搶救後不治，本公司極表哀慟，將全力協助後續相關事宜。3.處理過程:本公司配合勞檢單位調查，暫停該貨櫃之卸貨作業。4.預估可能損失:對本公司之財務及業務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:本公司已投保公共意外責任保險，將全力協助家屬後續保險理賠事宜。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司全力協助勞解單位調查，並全面查檢及宣導各項安全措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/072.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過委託兆豐國際商業銀行等銀行團申請聯貸授信額度新台幣 23億元(得於20%範圍內增減)，授信期間自首次動用日起4年，用以支應未來業務需求、 償還銀行借款及充實營運資金。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:董事會授權董事長於總授信額度新臺幣23億元(得於20%範圍內增減) 之範圍內，全權代表本公司與銀行團辦理聯合授信等相關事宜。

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。 二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。 三、討論事項一(1)本公司擬以資本公積配發現金案。 (2)本公司擬修訂公司章程案。(增加議案) 四、選舉事項 (1)全面改選董事案。 五、討論事項二(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、一○九年度營業報告。 2、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 3、一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。二、承認事項: 1、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○九年度盈餘分配案。三、討論事項： 1、通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。 2、一○九年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國110年4月19日起至民國110年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月29日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:110/05/072.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。另，本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫，會於完成上述處分案時，一併收回貸放金額改善。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會報告執行情形。

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司109年度營業報告。 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.本公司擬辦理私募普通股案。 2.訂定董事選任程序案。 3.修訂公司章程案。(新增) (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/05/073.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佳哲/向榮生醫科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:洪懿珮/向榮生醫科技股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應營運需求，調整組織架構，由現任洪懿珮總經理兼任研發長，負責帶領研究發展處進行相關業務，原研發長蔡佳哲副總經理轉任董事長特別助理，負責專案管理。7.生效日期:110/05/078.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/072. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,565,070　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：30,565,0705. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/072. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.14000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,106,040　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.25000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：2,773,2505. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告案。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」案。 (6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (9)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列議案) (二)承認事項 (1)109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。(增列議案) (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」案。 (4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國110年4月24日起至民國110年5月4日止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：久 舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。

1.董事會決議日期:110/05/072.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,773,250股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:27,732,500元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發125股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自行於無償配股 停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理拼 湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法240條規定，按面額折付現金至元為止， 元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動者， 擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。(2)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東常會決議通過並依法向證券主管機關申報生效後， 授權董事會另訂配股基準日及辦理相關事宜。(3)本次盈餘轉增資發行新股案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境須予以 變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:110/05/072.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年04月份合併營收為新台幣1.20億元，比去年同期成長24.55%。2021年累計合併營收為新台幣4.97億元，比去年同期成長51.60%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.94億元，佔整體合併營收78.33%。

1.董事會決議日:110/05/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:高麗文：處長3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任台北外匯經紀（股）公司之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過投資Lion Best Global Limited發行 之「B檔債券」1.事實發生日:110/05/072.發生緣由:本公司投資Lion Best Global Limited所發行之「B檔債券」3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質: Lion Best Global Limited發行之五年期不可轉讓「B檔債券」 2.事實發生日:110/5/7~110/5/7 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD10,000仟元(以4/29匯率@27.93換算約新台幣279,300仟元） （實際數依支付當日匯率為準） 4.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人：Lion Best Global Limited 其與公司之關係：無關係 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項:不適用 8.處分利益（或損失）:不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件：一次付清。 (2)利率：8%，每月支付。 (3)資金用途：債券之資金將用於認購Green Heaven Investments Limited (BVI)(「標的公司」)所發行之特別股。發行公司收到本債券之資金時， 其中超過美金100,000,000元之金額將直接匯入兆豐國際商業銀行之建融 信託專戶。標的公司將以該等股款用於投資信義A7特區/台北Sky Tower 之不動產專案。 (4)擔保品：發行公司之投資已取得之以下擔保品： (a)針對August Gold Ltd. (BVI)、Green Heaven Investments Limited (BVI)、Luxe Opus (Lux)等公司所發行股份之100%股份質權、90%碩河 開發(股)公司之股份質權。 (b)設予發行公司之碩河公司所持有位於台灣台北市信義區信義段四小段 18地號(地址：松壽路3號及3之1號)之全部實質受益權(不動產抵押權)。 (c)標的公司發生違約情事時，將立即取得該等抵押物。 (5)金流：標的公司付予發行公司之特別股之股利將匯入貸款銀行所設之發行公 司之備償專戶，並由銀行將利息付予債券投資人，發行公司將無權挪用備償 專戶中將付予投資人及銀行之利息。 (6)提前清償：無論有無其他相反約定，發行公司得單方決定於未滿到期日 (2025.9.24)前提前清償任何債券，惟該等提前清償之金額應相當於到 期日當日之本金及利息，且無任何處罰。 (7)違約情事之受清償順位： 第一：100%用以支付第三方之費用及付款，包括與發行公司(Lion Best) 之註冊代理人、年費、管理相關之任何費用及金額達美金4千7百萬元 之聯合授信貸款（融資性貸款）； 第二：100%分配予A檔債券持有人，直至下列款項全數付清： （i）A檔債券未償之本金，及 （ii）金額相當於單利年利率8.0%之5年利息，再扣除當時已付之 所有利息（前述（i）及（ii）之總值合稱「A檔債券最低回 報資本」）；及 第三：100%分配予本債券持有人，直至下列款項全數付清： （i）本債券未償之本金，及 （ii）金額相當於單利年利率8.0%之至到期日止之利息，再扣除 當時已付之所有利息；或至還款日止所產生之利息，以較 高者計。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價。 價格決定之參考依據：參酌會計師價格合理性意見書。 決策單位：本公司董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有Lion Best Global Limited債券USD10,000仟元。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占本公司最近期個體財務報表總資產比例：14.55% 占最近期合併財務報表歸屬於本公司業主之權益比例：17.90% 本公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣635,499仟元 14.經紀人及經紀費用:無 15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財並取得合理收益 16.本次交易表示異議董事之意見:無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期:民國110年5月7日 19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年5月7日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 卓群聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 陳詠捷會計師 23.會計師開業證書字號: 金管會證字第7809號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明:不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 27.資金來源: 自有資金或銀行借款 28.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:110/05/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，目前尚無已洽定之應募人。(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :鄧潤澤/本公司董事長、持股10%以上之大股東李亦華/本公司董事梁國雄/本公司董事(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且有利本公司未來營運發展。4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過10,000,000股為限，授權董事會於股東會決議日起一年內分三次辦理。第一次發行以不超過6,000,000股為上限；第二、三次發行為加計前次實際發行股數，以不超過10,000,000股為上限。5.得私募額度:私募發行普通股以不超過10,000,000股為限，每股面額10元，總金額依最終私募價格暨實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。(三)本次私募之訂價原則已依相關法令辦理，且訂價不低於參考價八成，以保障股東權益；並同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及近期普通股市價而定，應屬合理。(四)由於本公司109年年底淨值偏低，且參考本公司股票近期興櫃市場成交均價均低於股票面額，本次辦理私募普通股之每股價格可能低於股票面額。是以如依前述訂價方法，致私募價格低於股票面額者，其原因應屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響依舊低於股票面額，將造成累積虧損增加對股東權益產生影響，此一累積虧損將視公司未來營運狀況銷除之。7.本次私募資金用途:各分次辦理私募募集之資金用途皆為充實營運資金、改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。8.不採用公開募集之理由:本公司109年年底淨值偏低，且透過公開募集方式籌資恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以提高公司籌資效率。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。13.本次私募新股之權利義務:各次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(一)本次私募對本公司經營權造成之影響：本公司於109年11月20日股東臨時會全面改選董事後，其董事席次變動達三分之一以上，致有董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動之情事。依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，委請證券承銷商對本次辦理私募普通股之必要性及合理性出具評估意見並將評估意見載明於股東會開會通知單。(二)本次私募計畫之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告(3)本公司一○九年度認列無形資產及預付分成保證金減損情形報告(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告(5)本公司109年第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案執行情形報告二、承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案(2)一○九年度虧損撥補案三、討論事項：(1)本公司擬辦理私募發行普通股案(新增)三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

更正本公司107年第二季、107年度、108年第二季、108年度 及109年第二季合併財務報告與107年度及108年度個體財務報告 之附註揭露事項，該更正不影響本公司損益及淨值。1.事實發生日:110/05/072.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依子公司蘇州市洋基機電工程有限公司買入及贖回大陸地區理財商品之金融商品分類，更正109年6月30日、108年12月31日、108年6月30日、107年12月31日及107年6月30日之損益表、現金流量表、附註及相關附表。更正內容如下:損益表：重分類其他收入－利息收入與其他利益及損失－透過損益按公允價值衡量之金融資產之處分利益；現金流量表：總額表達取得或贖回按攤銷後成本衡量之金融資產附註：更正108年6月30日按攤銷後成本衡量之金融資產說明，及按損益表科目金額更正附註繼續營業單位淨利段落相關附表：增加累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上附表(1)更正前頁次107年第二季合併報告：第5頁、第8頁、第9頁、第38頁、第44頁、第49頁至第51頁及第53頁至第55頁；107年度合併報告：第10頁、第13頁、第14頁、第30頁、第46頁、第56頁至第59頁及第62頁至第64頁；107年度個體報告：第26頁、第29頁、第55頁至第57頁及第59頁至第62頁；108年第二季合併報告：第2頁、第5頁、第8頁、第9頁、第15頁、第35頁至第37頁及第40頁至第42頁；108年度合併報告：第4頁、第5頁、第9頁、第12頁、第13頁、第23頁至第24頁及第40頁、第49頁、第51頁、第55頁及第56頁；108年度個體報告：第2頁、第7頁、第24頁、第47頁至第53頁；109年第二季合併報告：第2頁、第5頁、第8頁、第9頁、第13頁、第24頁、第33頁、第35頁及第38頁至第39頁。(2)更正後頁次107年第二季合併報告：第5頁、第8頁、第9頁、第38頁、第44頁、第49頁、第50頁、第51頁、第53頁、第54頁、第55頁及第56頁；107年度合併報告：第10頁、第13頁、第14頁、第30頁、第47頁、第57頁、第58頁、第59頁、第63頁、第64頁、第65頁及第66頁；107年度個體報告：第26頁、第29頁、第55頁至第63頁；108年第二季合併報告：第2頁、第5頁、第8頁、第9頁、第15頁、第35頁至第37頁及第40頁至第43頁；108年度合併報告：第4頁、第5頁、第9頁、第12頁、第13頁、第23頁至第24頁及第40頁、第49頁至第51頁及第55頁至第57頁；108年度個體報告：第2頁、第7頁、第24頁、第47頁至第54頁；109年第二季合併報告：第2頁、第5頁、第8頁、第9頁、第13頁、第24頁、第33頁、第35頁及第38頁至第40頁。6.因應措施:財務報告更補正並發佈重訊，請參見財務報告更補正專區。7.其他應敘明事項:無