IPO股票資訊網公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:110/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):565,0335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):334,5436.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):179,0117.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):180,1938.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,9509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,95010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8011.期末總資產(仟元):1,989,70312.期末總負債(仟元):524,10513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,465,59814.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額：新台幣83,495元。 (2)董事酬勞金額：新台幣41,747元。 (3)上述金額均以現金發放。 (4)上述董事會決議發放金額與109年度認列費用估列金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司109年度內部控制聲明書案。 (2)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (3)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過本公司109年度盈餘分配案。 (5)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/04/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃國倫 / 董事3.許可從事競業行為之項目:磐宏開發股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110年股東常會表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陳儷玲/力與美實業有限公司總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:黃國倫/磐宏開發股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選一席董事7.新任者選任時持股數:2,634,919股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/269.新任生效日期:110/04/2810.同任期董事變動比率:3/1211.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於109年股東常會選任第七屆董事計12席，因其中一席董事陳 儷玲於109年7月1日辭任，故於本次股東常會依候選人提名制進行補選。

1.股東會日期:110/04/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案，當選名單：董事黃國倫。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過追認109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。 (2)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (3)通過解除新任董事競業行為禁止限制案。 (4)通過解任李旭峰之董事職務案。 (5)通過解任蔡易閔之董事職務案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/282.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:110年股東會重要決議事項如下:一、承認事項：(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認109年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)照案通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(3)照案通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。(4)照案通過本公司擬辦理私募發行普通股案。

1. 董事會決議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:110/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):512,8575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,8206.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,5737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,2398.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,3199.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,86310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1311.期末總資產(仟元):1,941,06312.期末總負債(仟元):1,346,66613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,46614.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/112. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

補充公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜 (更正公告虧損撥補案)1.事實發生日:110/04/282.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 3.本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認事項 1.109年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.109年度虧損撥補案。(本次更正項目)5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自110年04月09日起至110年04月19日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。(康訊科技股份有限公司財務部)。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C06版2.報導日期:110/04/283.報導內容: 節錄應說明經濟日報第C06版之報導內容： ..昱厚是還未被發掘的疫苗與免疫新藥潛力新星，估算其每股合理價為301元， 該公司旗下各新藥之每股價值貢獻，包含鼻炎30元、新冠解藥100元、氣喘103元、 流感疫苗69元。昱厚公司三項發展中的新冠肺炎疫苗,待下半年進入人體臨床將 再納入評估。本土法人初步給予昱厚75%的折價幅度，目標價82元。..4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊，本公司財務業務相關資訊均以 「公開資訊觀測站」公告為準。 資訊觀測站，6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議不分配109年度股利1.董事會決議日期:110/04/282.發放股利種類及金額:董事會決議不分配109年度股利3.其他應敘明事項:無

代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告董事會代行股東會重要決議事項1.股東會日期:110/04/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)報告本公司虧損達實收資本額二分之一。 (2)報告一○九年度員工酬勞案。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1. 董事會擬議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.95000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,689,734　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年8-12月資金貸與資訊揭露明細表之「累計至本月止最高餘額」金額及其他資金貸與資訊更正前:無資金貸與他人更正後:貸出資金之公司：仁新醫藥股份有限公司貸與對象：RBP4 Pty Ltd累計至本月止最高餘額(仟元)：26,774貸出資金之公司：仁新醫藥股份有限公司貸與對象：Belite Bio, Inc累計至本月止最高餘額(仟元)：24,204貸出資金之公司：仁新醫藥股份有限公司貸與對象：Lin Bioscience International Ltd.累計至本月止最高餘額(仟元)：24,204貸出資金之公司：Lin BioScience Pty Ltd貸與對象：RBP4 Pty Ltd累計至本月止最高餘額(仟元)：34,658貸出資金之公司：Lin Bioscience International Ltd.貸與對象：Belite Bio, Inc累計至本月止最高餘額(仟元)：26,382貸出資金之公司：Belite Bio, Inc貸與對象：Belite Bio Holdings Corp.累計至本月止最高餘額(仟元)：15,128貸出資金之公司：Belite Bio Holdings Corp.貸與對象：RBP4 Pty Ltd累計至本月止最高餘額(仟元)：14,4736.因應措施:申請更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、發言人：不適用(2)會計主管、代理發言人：不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、發言人：游玫誼、副理、瑞耘科技股份有限公司/管理部副理(2)會計主管、代理發言人：吳佩芬、副理、聯華電子(股)公司/會計處副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/288.其他應敘明事項:(1)本公司於109/08/31公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動及 110/04/08公告本公司發言人異動。(2)新任財務主管、會計主管、發言人、代理發言人業經本公司110年4月28日 董事會決議通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:王江全 / 祐詳投資有限公司 代表人4.新任者姓名及簡歷:林明政 / 優你康光學股份有限公司 代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會推選董事長7.新任生效日期:110/04/288.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 許恩得 / 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任4.新任者姓名及簡歷: 許恩得 / 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長 湯文萬 / 總統府國策顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/198.新任生效日期:110/04/289.其他應敘明事項:本公司第五屆薪資報酬委員任期與本屆董事會任期相同。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:110/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/0101~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,113,6565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(80,540)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(480,534)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(529,060)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(529,605)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(354,781)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.10)11.期末總資產(仟元):1,996,76012.期末總負債(仟元):1,447,17413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,58614.其他應敘明事項:無有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）