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1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事（含獨立董事）案。
(1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲
(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷
(3)獨立董事:李吉仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(2)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(3)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安慈/本公司內部稽核主管/晶鑽生醫股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司114年06月12日董事會通過內部稽核主管聘任案。
7.生效日期:114/06/12
8.其他應敘明事項:本公司已於114/05/26發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，
本案經114/06/12董事會追認通過。
1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過增選本公司董事二席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上市（櫃）案。
(2)通過配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/12
2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一三年度營業報告。
(二)民國一一三年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一三年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)本公司章程修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會增選二席董事當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉建能
董事：侯博強
6.新任者簡歷:
董事：劉建能/富禾生醫（股）公司監察人
董事：侯博強/捷毅國際（股）公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會增選二席董事
9.新任者選任時持股數:
董事：劉建能/持有股數:1,001,301股
董事：侯博強/持有股數:152,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期：114/06/12
2.股東臨時會召開日期：114/07/31
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。(寀蘴國際大樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(2)：訂定本公司「道德行為準則」案。
(3)：訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「背書保證管理作業」案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)：修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案。
(5)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)：配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行
新股案，擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/07/02
11.停止過戶截止日期：114/07/31
12.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年7月16日至114年7月27日止。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,995,200元
(本次股東會停止過戶日時發行總股份為普通股14,988,000股，
試算每股配發新台幣0.4元)
4.除權（息）交易日:114/06/30
5.最後過戶日:114/07/01
6.停止過戶起始日期:114/07/02
7.停止過戶截止日期:114/07/06
8.除權（息）基準日:114/07/06
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:
本次配發之現金股利於除息基準日前，如因本公司辦理現金增資、
買回庫藏股、轉換公司債轉換成普通股等因素，影響流通在外股份數量，
致使股東配息比率發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
核准解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
獨立董事:王國強
獨立董事:沈尚弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
聚上雲股份有限公司法人董事長代表人
逐鹿數位股份有限公司法人董事長代表人
怡進工業股份有限公司法人董事代表人
啟迪國際資訊股份有限公司法人董事代表人
德鴻科技股份有限公司法人董事代表人
前進國際股份有限公司法人董事代表人
典通股份有限公司法人董事代表人
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事
合眾智能科技有限公司董事
COREX (PTY) LTD.董事
Brainstorm Corporation董事
(2)佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
Cresson INC.董事
(3)獨立董事:王國強
歐特明電子股份有限公司獨立董事
(4)獨立董事:沈尚弘
大亞地熱科技股份有限公司法人董事長代表人
聯合鋁業股份有限公司法人董事長代表人
台企再造管理顧問股份有限公司法人監察人代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.現金股利發放日期:114/08/06
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年03月28日董事會審查第七屆董事會被提名人
資格，其中獨立董事被提名人曾永慶先生自擔任公司獨立董
事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立
董事之理由。
(2)曾永慶先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期
間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本
公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(3)綜上述，曾永慶先生經本公司114年03月28日董事會審查其
符合獨立董事資格，已列為第七屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:資拓宏宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正合併資產負債表及合併權益變動表部分項目
7.更正前金額/內容/頁次:
合併資產負債表
114年3月31日 113年3月31日
-----------------------------------------------------------------
2200其他應付款 235,839 165,067
21XX流動負債總計 1,967,635 1,292,537
2XXX負債總計 2,100,046 1,392,421
3350未分配盈餘 281,352 263,078
3300保留盈餘合計 402,665 367,617
31XX歸屬於母公司業主之權益合計 1,177,100 1,142,052
3XXX權益總計 1,177,100 1,142,052
合併權益變動表(去年同期)
歸屬於母公司
未分配盈餘 保留盈餘合計 業主之權益總計 權益總額
-----------------------------------------------------------------
A1期初餘額 334,486 439,025 1,213,460 1,213,460
D1本期淨損 (71,408) (71,408) (71,408) (71,408)
Z1期末餘額 263,078 367,617 1,142,052 1,142,052
合併權益變動表(當期)
歸屬於母公司
未分配盈餘 保留盈餘合計 業主之權益總計 權益總額
-----------------------------------------------------------------
A1期初餘額 315,710 437,023 1,211,458 1,211,458
D1本期淨損 (34,358) (34,358) (34,358) (34,358)
Z1期末餘額 281,352 402,665 1,177,100 1,177,100
8.更正後金額/內容/頁次:
合併資產負債表
114年3月31日 113年3月31日
-----------------------------------------------------------------
2200其他應付款 345,242 292,704
21XX流動負債總計 2,077,038 1,420,174
2XXX負債總計 2,209,449 1,520,058
3350未分配盈餘 171,949 135,441
3300保留盈餘合計 293,262 239,980
31XX歸屬於母公司業主之權益合計 1,067,697 1,014,415
3XXX權益總計 1,067,697 1,014,415
合併權益變動表(去年同期)
歸屬於母公司
未分配盈餘 保留盈餘合計 業主之權益總計 權益總額
-----------------------------------------------------------------
A1期初餘額 334,486 439,025 1,213,460 1,213,460
B5現金股利 (127,637) (127,637) (127,637) (127,637)
D1本期淨損 (71,408) (71,408) (71,408) (71,408)
Z1期末餘額 135,441 239,980 1,014,415 1,014,415
合併權益變動表(當期)
歸屬於母公司
未分配盈餘 保留盈餘合計 業主之權益總計 權益總額
-----------------------------------------------------------------
A1期初餘額 315,710 437,023 1,211,458 1,211,458
B5現金股利 (109,403) (109,403) (109,403) (109,403)
D1本期淨損 (34,358) (34,358) (34,358) (34,358)
Z1期末餘額 171,949 293,262 1,067,697 1,067,697
9.因應措施:發布重大訊息並將更正後之iXBRL上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為合併財務報告iXBRL申報資訊更正，對損益無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過資金貸與授權額度案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/12
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣壹拾元整
4.發行總金額:新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計300,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日
之股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購106.55940213
股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分
，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行之價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/07/05
13.最後過戶日:114/06/30
14.停止過戶起始日期:114/07/01
15.停止過戶截止日期:114/07/05
16.股款繳納期間:
員工及原股東繳款期間：114/07/15~114/08/15
特定人繳款期間：114/08/18~114/08/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/06/12
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行建北分行
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行敦南分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
114年3月31日金管證發字第1140337321號函申報生效在案，
並經114年4月21日金管證發字第1140340592號函核准延長募
集期間三個月。
(2)因衡量市場環境及客觀籌資情況，並綜合考量公司整
體規劃、對現有股東權益之影響以及資金募集之可行性，為
順利完成本次增資計畫，本公司擬將原每股發行價格新台幣
31.5元調降為新台幣20元，發行股數維持3,000仟股，預計
募集總金額為新台幣60,000仟元，其計畫用途及其他發行內
容沒有變動。
(3)本公司已向金融監督管理委員會申請調整發行價格，經
主管機關核准後再行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$11,573,280元(每股配發NT$0.57元)
4.除權（息）交易日:114/07/01
5.最後過戶日:114/07/02
6.停止過戶起始日期:114/07/03
7.停止過戶截止日期:114/07/07
8.除權（息）基準日:114/07/07
9.現金股利發放日期:114/07/23
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:浩天投資股份有限公司代表人：楊偉文
6.新任者簡歷:
悠景科技股份有限公司技術製造處處長
成功化學工業股份有限公司總經理特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會補選董事一席
9.新任者選任時持股數:浩天投資股份有限公司代表人：楊偉文/持股數：4,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/19~117/02/18
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：浩天投資股份有限公司 代表人：楊偉文
3.許可從事競業行為之項目:
董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事：浩天投資股份有限公司 代表人：楊偉文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州觀勝半導體科技有限公司董事兼總經理
觀勝半導體科技(合肥)有限公司董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州觀勝半導體科技有限公司/江蘇省張家港保稅區廣東路6號
觀勝半導體科技(合肥)有限公司/安徽省合肥市新站區銅陵北路
與西淝河路交口少荃湖科技園科創大廈D座709室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州觀勝半導體科技有限公司/半導體研磨墊與耗材
觀勝半導體科技(合肥)有限公司/半導體研磨墊與耗材
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/27
1.召開法人說明會之日期：114/06/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：張榮發國際會議中心(台北市中山南路11號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，向投資者說明本公司財務業務相關資訊，參加者以受元大證券邀請者為優先。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
