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1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:新代科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年5月背書保證資訊誤植，進行更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年5月背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱：新代科技股份有限公司
被背書保證對象之公司名稱：正鉑雷射股份有限公司
累計至本月止最高餘額：45,000仟元
期末背書保證餘額：45,000仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.95
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱：新代科技股份有限公司
被背書保證對象之公司名稱：正鉑雷射股份有限公司
累計至本月止最高餘額：75,000仟元
期末背書保證餘額：75,000仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：1.59
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
代母公司宏華營造股份有限公司公告114年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)113年度盈餘分派案
3.其它應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額新臺幣638,978,590元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:114/6/14
6.停止過戶起始日期:114/6/15
7.停止過戶截止日期:114/6/19
8.除權（息）基準日:114/6/19
9.現金股利發放日期:114/6/23
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳柏宇
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：劉弘基
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：康宗興
監察人
(1)朱木琴
(2)林茂雄
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：劉弘基
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：康宗興
新任監察人：
(1)朱木琴
(2)林茂雄
4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生；240,685,290
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：劉弘基；240,685,290
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；240,685,290
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明；240,685,290
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：康宗興；240,685,290
新任監察人：
(1)朱木琴；0股
(2)林茂雄；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19
7.新任生效日期:114/06/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鍌生、董事劉弘基、
董事蘇蒯松、董事賴秋明、董事康宗興及浩鳴股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/12~117/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:暫缺
4.新任者姓名及簡歷:浩鳴(股)公司代表人王鍌生；大新店民主有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:114/06/12
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為給予特定人充裕作業準備時間，使本次增資作業順利進行，故調整本
次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
本公司114年第一次現金增資原訂定之特定人繳款期間為114年04月22日
至114年04月28日，延長繳款截止日至114年06月18日，除延長特定人
之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次增資發行之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度、預
計可能產生效益及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或基於營運
評估及因客觀環境需要變更時程及相關增資作業，授權董事長全權處
理。
1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/06/16~114/06/20。
(2)承銷價：每股新台幣149.5元。
(3)公開承銷數：2,720,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：0股。
(5)占公開承銷數量比例：0%。
(6)過額配售所得價款：新台幣0元。
公告本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日
1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次創新板上市前現金增資發行普通股3,200,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣130.0元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其
得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣177.66元；
公開承銷價格為每股新台幣149.5元，總計新台幣554,985,350元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年06月12日。
1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：簡督憲
董事：朱伊文
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：沈志華
董事：歐加司塔(股)公司 代表人：李秀慧
董事：郭盛助
董事：吳天賞
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
董事：林群；全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、
富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人
董事：簡督憲；精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事
董事：朱伊文；精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人沈志華；美國AbbVie大藥廠副總裁
董事：歐加司塔(股)公司 代表人李秀慧；歐加司塔投資董事長、摩洛加投資董事長、
米瑞蒙地投資董事長。
董事：郭盛助；大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
董事：吳天賞；財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、
智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授
獨立董事：張嘉祥；台灣典範半導體股份有限公司獨立董事、
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長
獨立董事：林谷同；因華生技股份有限公司獨立董事、元晶太陽能科技獨立董事、
宜新實業獨立董事
獨立董事：郭憲壽；合一生技董事長、財團法人董大成醫學研究基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：簡督憲
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：朱伊文
董事：郭盛助
董事：吳天賞
董事：徐文祺
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
董事：林群；全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、
富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人
董事：簡督憲；精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人朱伊文；精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事
董事：郭盛助；大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
董事：吳天賞；財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、
智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授
董事：徐文祺；全福生技總經理、先知生物董事
獨立董事：林玉寬；意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業律師
獨立董事：張振武；心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強；輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事 林群：500,000股
董事 簡督憲：628,250股
董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人朱伊文：8,777,100股
董事 郭盛助：113,973股
董事 吳天賞：85,632股
董事 徐文祺：0股
獨立董事 張振武：0股
獨立董事 林玉寬：0股
獨立董事 諸仲強：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林群
董 事 簡督憲
董 事 醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：朱伊文
董 事 郭盛助
董 事 吳天賞
董 事 徐文祺
獨立董事 林玉寬
獨立董事 張振武
獨立董事 諸仲強
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 林群
全福生物科技(股)公司董事長/投資長
宜蘊生醫(股)公司董事長
安富資本(股)公司董事長
富邦人壽保險(股)公司獨立董事
宏碁智新(股)公司獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
(2)董事 簡督憲
台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事
TaiRx US, Inc. 總經理/董事
TaiRx Pharmaceuticals Co., Ltd.法人董事代表人
精睿醫藥科技(股)公司董事長
醫睿醫藥科技(股)公司董事長
先知生物科技(股)公司董事長
英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事長暨台灣分公司經理人
英屬開曼群島商先驅生技(股)公司董事
先驅生技(股)公司董事法人董事代表人
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
(3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人：朱伊文
TaiRx US, Inc.董事
台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理
精睿醫藥科技(股)公司董事
醫睿醫藥科技(股)公司董事
(4)董事 郭盛助
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
大仁科技大學董事
百歐仕科研(股)公司董事
(5)董事 吳天賞
財團法人醫藥工業技術發展中心監察人
國立成功大學名譽教授暨兼任教授
智基科技開發(股)公司獨立董事
(6)董事 徐文祺
全福生物科技(股)公司總經理
英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事
(7)獨立董事 林玉寬
意騰-KY獨立董事
晶豪科技獨立董事
峻程科技監察人
(8)獨立董事 張振武
心悅生醫(股)公司獨立董事
安基生技(股)公司獨立董事
安邦生技(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 簡督憲
董事 朱伊文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 簡督憲：
台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
董事 朱伊文：台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
台睿醫藥研發(昆山)有限公司：
江蘇省昆山市開發區春旭路168號帝寶金融大廈9層9502室。
德全藥品(江蘇)股份有限公司：
江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林群
4.舊任者簡歷:
全福生技董事長
宜蘊生醫董事長
安富資本董事長
富邦人壽獨立董事
宏碁智新獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
5.新任者姓名:林群
6.新任者簡歷:
全福生技董事長
宜蘊生醫董事長
安富資本董事長
富邦人壽獨立董事
宏碁智新獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長林群先生續任。
9.新任生效日期:114/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
獨立董事：張嘉祥/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事：林谷同/因華生技製藥股(股)公司獨立董事
獨立董事：郭憲壽/合一生技製藥股(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
獨立董事：林玉寬/意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：張振武/心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強/輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第四屆審計委員會委員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度虧損撥補案
表決結果：贊成權數23,533,917權占投票時出席股東表決權數24,059,001權之97.81%
反對權數113,327權，無效權數0權，棄權/未投票權數411,757權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案
表決結果：贊成權數23,543,074權占投票時出席股東表決權數24,059,001權之97.85%
反對權數112,320權，無效權數0權，棄權/未投票權數403,607權
本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度決算表冊承認案
表決結果：贊成權數23,533,924權占投票時出席股東表決權數24,059,001權之97.81%
反對權數113,320權，無效權數0權，棄權/未投票權數411,757權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會補選第六屆董事二席及第三屆獨立董事一席當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 杉杉投資有限公司 代表人:梅愷
(2)董事 容海國際事業有限公司 代表人:李維哲
(3)獨立董事 林文政
4.舊任者簡歷:
(1)董事 杉杉投資有限公司 代表人:梅愷，閎鼎資本股份有限公司董事總經理
(2)董事 容海國際事業有限公司 代表人:李維哲，世界先進積體電路(股)公司
人力資源處處長
(3)獨立董事 林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲
(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷
(3)獨立董事 李吉仁
6.新任者簡歷:
(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲，鼎恒數位科技股份有限公司總經理
(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷，閎鼎資本股份有限公司董事總經理
(3)獨立董事 李吉仁，誠致基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事請辭，獨立董事個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲 / 1,146,000股
(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷 / 936,673股
(3)獨立董事 李吉仁，誠致基金會董事長 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲
(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷
(3)獨立董事:李吉仁
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事:信越投資股份有限公司代表人王淑玲:
圓剛科技股份有限公司 獨立董事
聯華電子股份有限公司 獨立董事
佳必琪國際股份有限公司 獨立董事
(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人梅愷:
閎鼎資本股份有限公司 董事總經理
(3)獨立董事:李吉仁：
誠致基金會 董事長
活水參影響力投資股份有限公司 董事長
達發科技股份有限公司 獨立董事
致伸科技股份有限公司 法人董事
榮成紙業股份有限公司 法人董事
研華科技股份有限公司 董事
天下雜誌股份有限公司 董事
親子天下股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權
三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
獨立董事：張嘉祥/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事：林谷同/因華生技製藥股(股)公司獨立董事
獨立董事：郭憲壽/合一生技製藥股(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
獨立董事：林玉寬/意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：張振武/心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強/輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/08~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:林文政
4.舊任者簡歷:國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者姓名:李吉仁
6.新任者簡歷:誠致基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原委員林文政先生因個人業務繁忙於114年03月13日辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:
本公司114年股東常會補選一席獨立董事，新任薪資報酬委員
會委員任期自董事會通過後生效，至116年06月27日(同本屆
任期屆滿)為止。
1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為配合營運需求及因應業務需要，經董事會決議通過變更營業地址，變更資
訊如下：
變更前地址：新竹縣竹北市中興里復興二路195號
變更後地址：臺北市信義區東興路43號
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
